融资与担保 - 2024 - 2025年度公司及子公司单笔融资额度不超6亿元，累计不超35亿元[11] - 2024年度公司拟为子公司提供累计担保额度不超25亿元[12] 资金管理 - 2024年度公司拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理[13] 人员津贴 - 独立董事2024年津贴为10万（含税）/年[15] 会议情况 - 第五届董事会第十九次会议4月16日10：00召开，9名董事表决[2] - 会议通知4月3日邮件发出[2] 议案表决 - 多项议案获通过，尚需提交2023年度股东大会审议[5][6][7][8][9][11][12][13][14][15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》通过，需提请2023年度股东大会审议[16] - 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》通过，拟5月9日召开[17] - 《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》通过[18]