股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会7月17日现场和网络投票结合召开[3] - 16人代表129,041,093股投票，占比31.1712%[3] 议案审议结果 - 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意129,007,493股，占比99.9740％[5] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[6]

信息披露制度 - 公司制定对外信息报送及使用管理制度确保公平披露[2] - 制度适用于公司及相关人员，董事会负责管理[2] - 定期报告等期间相关人员有保密义务[5] - 提供未公开信息需审批，提醒保密[5] - 制度自董事会审议通过生效[10]

定期报告类型及审计要求 - 定期报告包括年报、半年报和季报，年报需审计，半年度报告特定情形需审计，季报一般无须审计[2] 人员交易限制 - 董事等人员在年报、半年报公告前15日内，季报公告前5日内，不得买卖公司股票及衍生品种[5] 报告审议流程 - 审计委员会审议定期财务会计报告，过半数同意后提交董事会[9] 披露时间安排 - 证券事务部负责预约定期报告披露时间并通知相关人员[12] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内，季报在前三个月、前九个月结束1个月内[19] 业绩关注情形 - 净利润为负值、同比升降超50%、扭亏为盈需关注[18] - 利润总额等三者孰低为负且扣除特定收入后营收低于1亿元需关注[18][19] - 期末净资产为负值需关注[19] 差异处理及违规处分 - 定期报告财务数据和指标差异幅度达20%以上需披露业绩快报修正公告[17] - 特定情形应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[17] - 定期报告披露违规责任人将受处分[21][22][23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过日起生效[26][27]

委托理财制度 - 制度适用于公司及控股子公司[3] - 应遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] 资金与额度 - 委托理财用闲置资金，不挤占运营等资金，募集资金（现金管理除外）不用[6] - 额度占净资产10%以上且超1000万需董事会审议披露，超50%且超5000万需股东大会审议[8] 管理与监督 - 财务部为经办部门，负责理财计划制定等工作[10] - 结算人员每月向财务总监报告情况[11] - 内部审计部监督审计[13] 特殊情况处理 - 委托理财产品出现募集失败等情形，公司应及时报告披露进展及措施[13]

金卡智能集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效工 作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关法律法规，制定本工作细则。 第二条 本细则所称其他高级管理人员包括公司副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第三条 总经理等高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、 认真、勤勉地行使权利，以保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东大会、董事会决议； 1 4、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 ...

第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的 控股子公司。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参 照本制度的规定执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 金卡智能集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供 资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于 行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）监管机构认定的其它构成实质性财务资助的行 ...

股份回购 - 公司拟以3000万至6000万元自有资金回购股份并注销[1] - 2024年2月27日至4月30日累计回购2465100股[1] 股本变更 - 注销后总股本将由420802313股变为418337213股[2] - 注销后注册资本将由420802313元变为418337213元[2] 章程修订 - 公司章程相关条款拟修改[3] - 修订事项尚需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2024年7月1日召开[2] - 拟于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》各项子议案均全票通过[3] - 《关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的议案》以6票同意通过[5] - 《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] 股份与股本 - 2024年2 - 4月累计回购公司股份246.51万股，回购方案完成[6] - 回购股份注销后，总股本和注册资本均变更为41833.7213万[6]

股东大会信息 - 2024年7月17日14:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年7月8日[3] - 拟审议总议案及减资修章议案，后者需三分之二以上表决权通过[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2024年7月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，异地股东17:00前完成[6] - 网络投票代码“350349”，简称“金卡投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月17日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 联系电话0571 - 56616666，邮箱securities@jinka.cn[12] - 地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号，邮编310018[12] - 备查文件为第五届董事会第二十次会议决议[10]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-041 （三）公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会独立董事 2024 年第三次 专门会议，审议了该事项并取得全体独立董事的同意；于 2024 年 7 月 1 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东剩余股 权暨关联交易的议案》，关联董事杨斌先生、林建芬女士、肖静先生已回避表决。 （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 1 二、关联方介绍 金卡智能集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）根据金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）整 体战略布局，并基于公司对杭州佰鹿信息科技有限公司（以下简称"佰鹿科技"） 未来发展的信心，公司拟使用 17,751,470.61 元自有资金 ...