杭州泰格医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进杭州泰格医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券交易所的上市规则及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织 实施董事会会议决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二） 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的生 产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规； （四） 诚信勤勉、廉洁奉公； 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主 持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定 60 日内补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限为： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》、《香港上市规则》附 录 C1 的《企业管治守则》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《杭州泰格医药科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会 ...

审计委员会组成 - 由三名独立董事组成，召集人应为会计专业人士，至少一名符合《香港上市规则》要求[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举任命[4] - 外部审计机构前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会直接选举[5] - 委员任期与董事一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 至少每年与外部审计机构开会两次[9] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 审核财务报告，关注重大会计等问题及欺诈舞弊[14] - 有财务造假等问题要求公司更正，完成前不得审议通过[14] - 成员无法保证信息真实性等应投反对或弃权票[14] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构及自身监督评估报告[16] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[16] 审计委员会权限 - 接受股东请求可提起诉讼，董事会收到提议需十日内反馈[21][23] - 同意召开临时股东会应五日内发通知，两月内召开[21] - 收到股东请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[24] 审计委员会运作 - 会议每季度至少召开一次，提前七天通知[31] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[31] - 表决方式为举手或投票，原则上现场会议[31] - 会议记录保存至少十年[33] 其他 - 公司披露年报时应披露审计委员会年度履职情况[37] - 工作细则经董事会审议通过后生效[38]

杭州泰格医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外担保行为，防范财务风险，确保本公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港 联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《杭州 泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指本公司以自有资产或信誉为任何其他单位提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担保不适用本 制度。 第三条 本公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。下属全 资子公司和控股子公司对外提供担保需报公司批准。 第五条 公司对外提供担保，必须采取反担保等必要的防范措施，且反担保的提 供方应当具有实际承担能力 ...

公司资本与股份 - 公司原注册资本为86,494.8570万元，修订后为86,102.6050万元[2] - 公司原股份总数为86,494.8570万股，修订后已发行股份数为86,102.6050万股[4] - 境内上市内资股（A股）股东原持股741,823,770股，占比约85.77%；修订后持股737,901,250股，占比约85.70%[4] - 境外上市外资股（H股）股东持股123,124,800股，原占比约14.23%；修订后占比约14.30%[4] 公司治理与决策 - 法定代表人辞任，公司应30日内确定新法定代表人，完成变更前原法定代表人继续履职[2] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查会计账簿和凭证[10] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[8] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则撤销权消灭[11] 股东会相关规定 - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[16] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[16] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，新增职工代表董事1人[45] - 公司董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[48] - 代表十分之一以上表决权的股东可提议召开董事会临时会议[49] 利润分配与投资 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%[62] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产20%，属重大投资计划[62] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产15%，属重大投资计划[62] 公司变更与清算 - 公司减少注册资本时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接通知30日内、未接通知自公告45日内可要求清偿或担保[69] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[70] - 公司因特定原因解散，应在15日内组成清算组进行清算[71] 定义修订 - 原定义控股股东单独或与他人一致行动时持有公司发行在外30%以上股份，修订后指持有股份有限公司股本总额超过50%的股东[72]

公司治理 - 2025年8月28日会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东会通过生效[1] - 新《公司章程》规定董事会由七名董事组成，含1名职工董事[1] 人员变动 - 2025年8月27日吴灏当选第五届董事会职工董事，继续任职[1][2] - 吴灏有17年医药行业经验，2020年1月加入公司[7]

会议召开 - 公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议[3] 章程修订 - 修订《公司章程》完善多方面规定，降低临时提案权股东持股比例等[3][5][6] 制度变更 - 公司修订、制定及废止部分内部治理制度，部分需股东会审议[8][9] 后续安排 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等事宜，以市场监管核准为准[6]

非经营性资金占用总体情况 - 2025年半年度期初占用资金余额38102.64万元，累计发生5557.54万元，偿还5356.78万元，期末余额38303.40万元[3] 各公司资金占用情况 - 杭州范斯凯科技期末往来资金余额0万元[2] - 杭州泰源医药创新研究院期末余额34.54万元[2] - 易迪希医药科技（嘉兴）期末余额767.13万元[2] - 上海兆汇医药科技期末余额75.62万元[2] - 执鼎医疗科技期末余额2.80万元[2] - 杭州芝兰健康期末余额5.60万元[2] - 杭州和康药业期末余额0.77万元[2] - 杭州帕琦斯医药科技期末余额122.96万元[2] - 杭州和正医药期末余额326.28万元[2]

中期财务业绩 - 2025年上半年收入32.5亿元人民币，同比下降3.2% [1] - 公司拥有人应占利润3.83亿元人民币，同比减少22.2% [1] - 每股盈利0.45元人民币，董事会决议不宣派中期股息 [1] 临床研究项目分布 - 境内开展409个药物临床研究项目，境外开展237个项目 [1] - 194个境外项目在韩国、澳大利亚、东南亚、欧美进行单一区域试验 [1] - 43个多区域临床试验覆盖亚太、北美、欧洲及非洲 [1] - 治疗领域涵盖肿瘤、呼吸、心血管、内分泌、风湿免疫、感染、罕见病及疫苗 [1] 未来发展战略 - 建立特定治疗领域业务团队拓展跨国药企及国内大型药企客户 [2] - 通过可持续增长和潜在收购提升欧美地区商务运营能力 [2] - 加强行业协作关系巩固国内市场优势并提升全球市场份额 [2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过2025年半年度报告等议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]