市场扩张和并购 - 公司拟现金收购全椒南大16.5398%股权，对应注册资本1825万元[14] - 交易完成后全椒南大将由控股子公司变为全资子公司[14] - 16.5398%股权交易价格为22980万元[15] 业绩总结 - 2024年度标的资产承诺扣非后归母净利润为18000万元[22] - 2024年度标的资产完成扣非后归母净利润为19727万元[22] - 2024年度标的资产扣非后归母净利润差额为1727万元[22] - 2024年度标的资产扣非后归母净利润完成率为109.59%[22] - 公司2024年度已完成了业绩承诺[22] 未来展望 - 全椒南大2024 - 2028年度承诺净利润分别不低于18000万元、18540万元、19090万元、19670万元、20260万元[19] - 全椒南大五年累计承诺净利润不低于95560万元[19] 其他新策略 - 第一期转让款项为本次股权转让款项的40%，付款条件未成就尚未支付[16] - 收益法评估假设被评估单位未来持续享受15%企业所得税优惠税率[19] - 业绩补偿测算对象为目标公司经审计扣非后归母净利润[19] - 当期应补偿对价金额计算公式[20] - 公司应在审计机构出具专项核查意见后10日内书面通知补偿义务人具体补偿金额[20] - 补偿金额从当期待支付的股权转让款中扣除，若当期补偿金额大于当期待支付股权转让款，差额部分业绩补偿义务人需以现金方式补足[20]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和4次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开2次会议[5] - 2024年薪酬和考核委员会召开1次会议[5] - 2024年独立董事参加3次独立董事专门会议[6] 重大事项决策 - 2024年2月28日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[11] - 2024年4月8日通过2024年度日常关联交易预计等关联交易事项[11] - 2024年4月8日通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[14] - 2024年4月8日通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项[15] - 2024年4月8日通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项[16] 董事会换届 - 2024年4月25日通过董事会换届选举相关议案[18] - 提名冯剑松等4人为第九届董事会非独立董事候选人[18] - 提名张久俊等4人为第九届董事会独立董事候选人[18] - 2024年5月15日完成董事会换届选举后，独立董事不再任职[20]

会议召开 - 独立董事出席8次董事会和2次股东大会[3] - 召开3次董事会审计委员会和2次董事会薪酬与考核委员会[4] - 召开4次独立董事专门会议[5] 事项审议 - 2024年11月19日审议通过增加年度日常关联交易预计事项[10] - 2024年8月28日审议通过续聘会计师事务所事项[13] - 2024年8月28日审议通过使用闲置募集资金现金管理事项[14] - 2024年5月15日审议通过终止2022年限制性股票激励计划事项[15] - 2024年8月28日审议通过2020年限制性股票激励计划部分回购注销事项[15] - 2024年5月15日审议通过聘任高级管理人员事项[17] - 2024年10月28日审议通过继续开展商品期货套期保值业务事项[18] - 2024年11月19日审议通过部分募投项目延期事项[19] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[20]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 审议事项 - 2024年11月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计事项[12] - 2024年8月28日审议通过续聘会计师事务所事项[14] - 2024年8月28日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理事项[16] - 2024年5月15日审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划等事项[17] - 2024年8月28日审议通过2020年限制性股票激励计划部分回购注销事项[17] - 2024年5月15日审议通过聘任公司高级管理人员事项[18] - 2024年10月28日审议通过继续开展商品期货套期保值业务[20] - 2024年11月19日审议通过部分募投项目延期事项[21] 独立董事情况 - 2024年独立董事出席8次董事会和2次股东大会，均投赞成票[5] - 2024年独立董事认真履职建言献策[22] - 2025年独立董事将继续学习法规加强沟通合作[22] 其他 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[13] - 公司开展商品套期保值业务以风险防范为目的[20] - 部分募投项目延期是审慎决定并履行审批程序[21]

市值管理目标与原则 - 使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[3] - 遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则[5] 管理架构与职责 - 由董事会领导，董秘为具体负责人[7] - 董事会制定投资价值长期目标，关注市场反映[7] 提升投资价值方式 - 通过做强主业、并购重组等提升投资价值[10] 其他策略 - 根据发展阶段制定分红规划，实施现金分红[11] - 加强投资者关系管理，展示公司价值[11] - 严格遵守规定，及时公平披露信息[12] 股价应对与合规要求 - 股价短期异常下跌采取相应措施[14] - 大股东不得操控信息披露和内幕交易[14] - 不得对证券交易价格作预测或承诺[15] - 股份增持、回购按规则通过相应账户[15] - 不得披露涉密项目信息[15] - 不得有违反证券法律法规的行为[15] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规等执行[17] - 与规定不一致时按相关规定执行[17] - 由董事会负责解释、修订[18] - 自董事会审议通过后实施[18]

公司决策 - 2024年2月28日终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[11] - 2024年4月8日通过2024年度日常关联交易预计等多项事项[11][14][15][16] 董事会换届 - 2024年4月25日通过董事会换届选举及提名第九届董事会候选人议案[17] - 提名4位非独立董事和4位独立董事候选人，任期三年[17] 独立董事 - 2024年独立董事参加3次董事会、2次股东大会和3次专门会议[5][7] - 因任期届满，自2024年5月15日董事会换届后不再任职[19]

会议决策 - 2024年召开3次董事会审计委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] - 2024年11月19日审议通过增加年度日常关联交易预计[12] 人事与激励 - 2024年5月15日审议通过聘任高级管理人员[17] - 2024年5月15日审议通过终止2022年限制性股票激励计划[16] - 2024年8月28日审议通过回购注销部分限制性股票[16] 业务与资金 - 2024年8月28日审议通过使用闲置募集资金现金管理[15] - 2024年10月28日审议通过继续开展商品期货套期保值业务[19] - 2024年11月19日审议通过部分募投项目延期[20] 独立董事 - 2024年独立董事勤勉尽责维护公司和中小股东利益[21] - 2025年独立董事将继续履职完善公司治理[21]

会议情况 - 2024年出席8次董事会和2次股东大会，无缺席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均参加[6] 决策事项 - 2024年11月19日通过增加2024年度日常关联交易预计事项[11] - 2024年8月28日通过续聘会计师事务所事项[13] - 2024年8月28日通过使用闲置募集资金进行现金管理事项[15] - 2024年5月15日通过终止实施2022年限制性股票激励计划等事项[16] - 2024年8月28日通过2020年限制性股票激励计划部分回购注销事项[16] - 2024年5月15日通过聘任公司高级管理人员事项[17] - 2024年10月28日通过继续开展商品期货套期保值业务[19] - 2024年11月19日通过部分募投项目延期事项[20] 业务相关 - 开展商品套期保值业务以防范风险，已制定相关制度[19] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司重大事项建言献策[21]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会[3] - 2024年薪酬和考核委员会召开1次会议[4] - 2024年独立董事参加3次专门会议[5] 重大事项决策 - 2024年2月28日终止发行股份及支付现金购买资产事项[10] - 2024年4月8日审议通过多项关联交易等事项[10] - 2024年4月8日审议通过薪酬方案等多项议案[13][14][15] 董事会换届 - 2024年4月25日通过董事会换届选举议案[17] - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[17] - 董事候选人任期自2024年第一次临时股东大会通过起三年[17] 独立董事情况 - 2024年独立董事积极履职，5月15日后不再任职[19] - 独立董事感谢配合，希望公司稳健经营[20]

会议情况 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事参加3次[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事参加2次[5] - 2024年董事会审计委员会召开2次会议[6] - 2024年独立董事参加3次专门会议[7] 重大事项 - 2024年2月28日终止发行股份及支付现金购买资产事项[12] - 2024年4月8日通过多项关联交易及薪酬等方案[13][15][16] - 2024年4月8日部分募投项目结项并补充流动资金[18] 董事会换届 - 2024年4月25日通过董事会换届选举议案[19] - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] - 第九届董事会董事任期三年[19] 独立董事 - 2024年5月15日独立董事卸任[2] - 任职期间履行忠实勤勉义务[22]