会议信息 - 第四届监事会第十二次会议通知于2024年4月19日发出，4月26日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，表决3同意0反对0弃权[5][6] - 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，表决3同意0反对0弃权[7][9]

担保信息 - 公司为华安新材担保，合计授信额度16000万元[3] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额59410.00万元，占比29.91%[15] - 本次担保后公司及其控股子公司提供担保总余额11920.14万元，占比6.00%[15] 公司与子公司注册资本 - 公司注册资本1139467590元[4] - 华安新材注册资本11666.54万元[5] 华安新材财务数据 - 2023年12月31日资产总额162151.79万元，2024年3月31日为140375.64万元[12] - 2023年12月31日负债总额73998.99万元，2024年3月31日为53617.90万元[12] - 2023年12月31日净资产88152.79万元，2024年3月31日为86757.74万元[12] - 2023年营业收入69313.52万元，2024年一季度为9104.89万元[12] - 2023年利润总额516.63万元，2024年一季度为 - 1340.44万元[12] - 2023年净利润 - 780.39万元，2024年一季度为 - 1373.61万元[12]

业绩总结 - 2023年财报需更正补记追偿款、冲回应收股利等内容[2] 数据调整 - 2023年度合并财报资产负债表多项期初数据调整，如其他应收款、流动资产合计等[4] - 资本公积调整前30.74亿美元，调整 -3.38亿美元，后为27.35亿美元[10] - 未分配利润调整前 -25.78亿美元，调整4.99亿美元，后为 -20.79亿美元[10] - 所有者权益合计调整前16.52亿美元，调整1.61亿美元，后为18.13亿美元[10] - 负债和所有者权益总计调整前18.56亿美元，调整1.61亿美元，后为20.17亿美元[10] 未来展望 - 公司将加强内控管理，规范财务核算，提升财务信息质量[11] 审核情况 - 董事会审计委员会认为更正符合规定，同意提交董事会审议[9] - 董事会认为更正后报表能更准确反映状况和成果[10] - 监事会认为更正符合规定，能客观反映状况和成果[12] - 会计差错更正审议和表决程序符合规定[12]

激励计划实施 - 2021年10 - 11月相关会议通过激励计划及授予议案[1][2][4][5] - 2022年11 - 12月通过第一个归属期相关议案并公告归属结果[5][6] 业绩考核与股票归属 - 2022年联创聚氨酯净利润424.04万元，低于880万元考核目标[8] - 2023年上市公司实际净利润3623.90万元，低于4.58亿元考核目标[10][11] - 2023年华安新材实际净利润26.11万元，低于4.5亿元考核目标[11][13] - 2023年聚氨酯板块实际净利润 - 1442.50万元，低于968万元考核目标[11][13] 股票作废 - 2024年4月26日决定作废2012.00万股限制性股票[1] - 14名激励对象因业绩不达标16.80万股不得归属[8] - 8名激励对象因考核等级140.80万股不得归属[9] - 114名激励对象放弃归属550.80万股[9] - 11名激励对象因业绩不达标288.80万股不得归属[10][11] - 119名激励对象因业绩不达标419.60万股不得归属[13] 其他 - 本次作废对公司财务和经营无实质性影响[14] - 董事会薪酬与考核委员会和监事会同意作废[15][16] - 公告含多项决议和法律意见书[18]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，情形发生后2个月内召开[2] 股东大会召集规则 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[4][6][9] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 股东大会延期取消 - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[14] 自行召集主持 - 单独或合计持有10%以上股份股东，连续90日以上可自行召集和主持[7] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上上市公司，应采用累积投票制[18] - 选举董事时，出席股东累积表决票数等于所持股份总数乘以应选董事人数；选举监事时同理[19] 投票规则 - 投向董事或监事人选人数不得超过候选人人数，否则全部选票作废视为弃权[20] 选举规则 - 等额选举中，候选人选票超有效表决票数二分之一以上当选，不足则进行后续选举[20] - 差额选举中，候选人选票超有效表决票数二分之一且人数符合要求当选，否则按规则处理[20] 表决规则 - 对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[22] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关内容[23] - 提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[23] 决议通过要求 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[24] 重大事项决议 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项由特别决议通过[26] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[27] 监管措施 - 无正当理由不召开，证券交易所有权停牌[29] - 召集等不符要求，中国证监会及其派出机构有权责令限期改正[29] - 董事等履职违规，中国证监会及其派出机构有权责令改正，严重者可实施证券市场禁入[30] 规则生效与解释 - 本规则经股东大会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[32] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[3] - 登记时间为2024年5月23日8:00 - 17:00[8] - 会期暂定为半天，费用自理[12] 议案情况 - 议案10.00、11.03、11.04属特别决议，需2/3以上表决通过；其他需1/2以上[7] - 议案包括2023年度报告等多项内容[22] 投票方式 - 深交所交易系统投票代码为350343，简称为“联创投票”[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[20] 委托相关 - 委托出席并对多项议案表示同意[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为143,116,516.75元，较上年同期下降38.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,554,393.97元，较上年同期下降265.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元，较上年同期下降122.37%[5] - 公司主要产品市场竞争激烈，需求提升缓慢，营业收入下降主要受市场行情影响[11] - 公司资产负债表中货币资金、应收票据、预付款项等发生变动，主要原因包括收购、预付款等[11] - 公司利润表中营业收入、税金及附加、研发费用等发生变动，主要原因包括市场行情影响、研发效率提升等[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,169股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为李洪国持有的11.84%股份[13] - 晦宽持有公司2.40%的股份，股份被质押[15] - 石耀持有公司0.63%的股份，股份不适用质押、标记或冻结[16] 公司投资情况 - 公司持有华安新材料有限公司100.00%股权，以人民币14,298.57万元购买了北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）持有的9.9990%股权[20] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份占总股本的0.45%，期初持股数量为1,390,396股，期末持股数量为179,500股[19] 公司财务状况 - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为434,454,536.77元，较期初下降了226,363,913.43元[21] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,834,101,233.32元，较上期增长了234,224,019.55元[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为143,116,516.75元，较上期下降了88,185,732.71元[23] - 公司2024年第一季度净利润为-15,474,728.72元，较上期净利润下降至亏损状态[24] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-15,474,728.72元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,471,834.68元[26]

激励计划调整 - 2021年11月1日激励对象由157人调整为154人，授予限制性股票总量由2958万股调整为2860万股[11] - 2021年11月1日以9.40元/每股向154名激励对象授予2860万股限制性股票[12] 会议审议 - 2021年10月15日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[10] - 2021年10月29日审议通过激励计划草案修订稿等议案[10] - 2022年11月30日审议通过作废部分限制性股票及第一个归属期归属条件成就议案[12] - 2024年4月25 - 26日审议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[12] 业绩考核 - 2023年上市公司供职激励对象第三个归属期净利润业绩考核目标不低于4.58亿元[16] - 业绩考核完成度A≥100%，供职单位层面归属比例M = 100%[16] - 业绩考核完成度80%≤A<100%，供职单位层面归属比例M = 50%[16] - 业绩考核完成度A<80%，供职单位层面归属比例M = 0[16] 业绩情况 - 2023年归属上市公司股东净利润（剔除股份支付费用）为3623.904408万元，低于4.58亿元[17] - 华安新材板块2023年业绩考核目标为净利润不低于4.5亿元[18] - 聚氨酯板块2023年业绩考核目标为净利润不低于968万元[18] - 华安新材板块2023年净利润（剔除股份支付费用）为26.105861万元，低于4.5亿元[20] - 聚氨酯板块2023年净利润（剔除股份支付费用）为 - 1442.500096万元，未达业绩目标[20] 股票作废 - 11名在职激励对象第三个归属期288.80万股限制性股票不得归属并作废[17] - 华安新材、聚氨酯板块119名在职激励对象本期419.60万股限制性股票不得归属并作废[22] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期合计作废失效708.40万股限制性股票[22] - 本次作废后，2021年限制性股票激励计划实施完毕，授予的限制性股票已全部归属或作废[22] 合规说明 - 公司《激励计划（草案修订稿）》第三个归属期归属条件未成就，作废未归属股票符合规定[22][23]

业绩相关 - 2024年4月22日会计师事务所出具联创股份2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 山南有容投资2023年期初余额30.79万，发生额5.30万，期末36.09万[11] - 淄博昊瑞投资年度发生额3000.00万，偿还3000.00万，期末3000.00万[11] - 内蒙古联和氟碳年度发生额45.03万，偿还44.94万，期末0.09万[11] - 东碳塑新材料期初、期末余额均为1.00万[11] - 其他关联方期初31.79万，发生额6050.33万，偿还3044.94万，期末3037.18万[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入303,561.60万元，上年度206,266.25万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目639.05万元，占比0.62%；上年度678.46万元，占比0.33%[12] - 2023年度与主营业务无关业务收入639.05万元，上年度678.46万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额302,922.55万元，上年度205,587.79万元[14]