其他新策略 - 公司收到法院执行划转晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）名下26,276,020股公司股票[1] - 划转股票已至公司回购专用证券账户并启动股份注销流程[1]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人27名，代表有表决权股份92,164,598股，占比8.0884%[5] - 现场参会股东及代理人8名，有表决权股份87,511,302股，占比7.9901%[6] - 网络投票股东19名，代表有表决权股份4,653,296股，占比0.4249%[7] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数超99%[8][9][10][12][13] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数占比99.5115%[16] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数占比99.4213%[19] - 多项修订议案同意占比超96%，中小股东反对占比超66%[21][22][23][25][26] 决议情况 - 《关于修改<公司章程>》等三项议案为特别决议事项获通过[21][25][26] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果及决议合法有效[27] 其他 - 公告披露2023年度股东大会会议决议及见证法律意见书为备查文件[28][29]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会由2024年4月26日第四届董事会第十九次会议决议提议召开[8] - 董事会于4月27日在巨潮资讯网刊登召开通知公告[8] - 网络投票时间为2024年5月27日（深交所系统和互联网不同时段）[9] - 股东大会于2024年5月27日14：00在淄博市张店区召开，由董事长李洪鹏主持[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份87,511,302股，占比7.9901％[12] - 参加网络投票股东19人，代表股份4,653,296股，占比0.4249％[13] 议案表决情况 - 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》等多议案同意股数占比超99%[17][18][19][20][21][23] - 《关于修改<公司章程>》等议案同意股数占比约96%[26][28][29][32] 其他 - 公司2023年年度股东大会召集等程序合规，决议合法有效[38] - 法律意见书于2024年5月27日出具[40]

市场扩张和并购 - 2019年4月9日披露北京信投对控股子公司华安新材增资累计不超3.8亿[2] - 截至2019年12月，华安新材收到8888万股权投资款，占9.999%股权[2] 违规处理 - 公司未完整及时披露协议及增资款到账情况，2024年1月补充披露[3] - 深交所对公司及相关责任人给予通报批评处分[4]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-024 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （三）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 1 / 4 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[5] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超2名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[16] - 非现场会议次日通知表决结果[16] - 提案通过需超半数董事赞成，担保需超2/3[16] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[18] - 未通过提案1个月内不重审[19] - 情况不明会议应暂缓表决[19] 会议记录 - 可全程录音[21] - 秘书安排人员记录多项信息[21] - 秘书可视需要制作纪要和记录[27] - 董事签字确认，可书面说明不同意见[22] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告[22] - 决议披露前相关人员需保密[22] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[24] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[24]

理财决策 - 2024年4月26日会议通过用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资理财资金额度不超5亿且可滚动使用[3] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[3] 产品与资金 - 投资低风险、高流动性理财产品[2] - 理财资金源于公司及子公司闲置自有资金[4] - 与金融机构无关联关系[7] 风险与措施 - 投资面临收益波动、流动性等风险[8] - 相关人员存在违规操作和监控失控风险[9] - 采取筛选发行主体等措施控制风险[10] 理财意义 - 适度买理财产品利于提高资金使用效率和收益[13]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[15] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[16] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[16] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[17] 资金存放与协议 - 公司募集资金应存放于董事会批准的专项账户集中管理，存在两次以上融资应分别设专户[6] - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签三方监管协议[8] 资金使用规则 - 公司使用募集资金需严格履行申请和审批手续[12] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资及高风险投资[14] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金需公告多项内容，到期应归还，无法归还需履行审议程序并公告[18] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，12个月内累计金额不得超超募资金总额30%，补充后12个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[19] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[23] 资金检查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查，年度结束后出具专项核查报告[24] - 经1/2以上独立董事同意，可聘请注册会计师对募集资金使用情况出具鉴证报告，公司应配合并承担费用[25] - 公司董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] - 公司当年有募集资金运用，应聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，披露鉴证结论[23] - 鉴证结论为“保留结论”等，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年度报告披露[24] 用途变更与制度生效 - 公司存在特定情形视为募集资金用途变更[20] - 本制度由公司董事会负责解释，审议通过后生效，修订亦同[28][29]

激励计划时间线 - 2021年10月15日董事会和监事会审议通过激励计划草案修订稿[9] - 2021年10月29日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[9] - 2021年11月1日激励对象调整为154人，授予股票总量调整为2860万股[10] - 2021年11月1日以9.40元/每股授予2860万股限制性股票[12] - 2022年11月30日审议通过作废部分限制性股票及第一个归属期归属条件成就议案[12] - 2024年4月25 - 26日审议通过作废部分限制性股票的议案[12] 业绩考核与归属情况 - 激励计划第二个归属期归属比例40%[14] - 聚氨酯板块第二个归属期业绩考核目标为2022年净利润不低于880万元[17] - 联创聚氨酯2022年净利润为4240371.20元，低于880万元[18] - 14名在职激励对象16.80万股限制性股票不得归属并作废[18] - 6名考核等级为B、2名考核等级为C，对应140.80万股限制性股票不得归属并作废[19,20] - 114名激励对象承诺放弃认购550.80万股限制性股票并作废[21] 作废情况统计 - 11名离职、3名退休激励对象595.20万股限制性股票作废[16] - 本次合计作废1303.60万股限制性股票[22]