会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发通知[5] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超2名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[16] - 非现场会议次日通知表决结果[16] - 提案通过需超半数董事赞成，担保需超2/3[16] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[18] - 未通过提案1个月内不重审[19] - 情况不明会议应暂缓表决[19] 会议记录 - 可全程录音[21] - 秘书安排人员记录多项信息[21] - 秘书可视需要制作纪要和记录[27] - 董事签字确认，可书面说明不同意见[22] 决议公告 - 秘书按规定办理决议公告[22] - 决议披露前相关人员需保密[22] 决议执行 - 董事长督促落实并通报执行情况[24] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[24]