会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会等多类会议[4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[6] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 公司决策 - 2024年通过多项议案，包括续聘审计机构等[11][12][13] 信息披露 - 2024年按时编制披露多份报告[10] 关联交易 - 2024年未发生应披露关联交易事项[10]

常熟市天银机电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李灵辉） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制 度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的独立性和专业性 作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东的合法利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 李灵辉，男，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。曾任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员、大华会计师事务所（特殊普 通合伙）深圳分所高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所合 伙人。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人，2023年12月20 日起任本公司独立董事。 二、独立董事年度 ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 人员履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[7] - 2025年独立董事将继续履职，关注募集资金使用和信息披露等事项[15] 公司决策 - 2024年4月11日审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》[11] - 2024年6月27日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[11] 人员聘任 - 2024年6月27日同意聘任李荟为副总经理、财务总监[12] - 2024年10月14日同意聘任方程为副总经理、董事会秘书[13] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易事项[10] - 2024年按时编制并披露多份报告[10]

文章核心观点 - 天银机电2024年营收微增，净利润和基本每股收益大幅增长，还拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入10.48亿元，同比增长0.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9040.74万元，同比增长175.80% [1] - 基本每股收益0.2127元/股，同比增长175.88% [1] 公司分红计划 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

政府政策支持 - 2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架 明确其与生物制造 量子科技等并列的国家战略重点地位 [1] - 工信部会议要求加快6G研发进程 推动工业互联网创新发展 提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平 [1] - 银河证券指出政府工作报告首次提到6G 代表我国已确立6G产业发展为未来重点方向 支持力度进入方向确立后的投入时期 [1] 技术发展与标准进程 - 6G峰值速率预计较5G提升10倍至100倍 具备更强覆盖能力和智能化特性 颠覆性在于"空天地海一体化网络"与"通信与AI深度集成" [1] - 中国2019年成立IMT-2030(6G)推进组 2021年发布《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》 2020年至2024年6月中国6G专利申请数量持续保持全球第一 发明申请占比达89.9% [2] - 6G推进组规划2025年6月启动技术标准研究 2025-2027年完成技术研究阶段 2029年3月完成首个版本技术规范 中国移动表示2024年下半年设立首个6G标准项目 2025年进入标准化元年 [2] 市场前景预测 - 机构预计到2040年6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍 月均流量增长超过130倍 [1][3] - 6G将带来千亿级终端连接数 万亿级GB月均流量的广阔市场发展空间 [1][3] - 面向2030年商用的6G网络将涌现智能体交互 通信感知 普惠智能等新业务新服务 [3] 企业参与情况 - 中兴通讯2024年完成中国IMT-2030(6G)推进组通信感知一体化 无线人工智能 智能超表面等原型验证测试 [4] - 顺络电子为通信客户提供磁性器件和微波器件 正在进行6G基础研发 [4] - 盛路通信按照"天基组网 地网跨代 天地互联"思路积极布局6G技术研发 [4] - 万马股份旗下通信专用集束电缆系列 拉远光缆系列 光电复合缆系列可应用于5G组件 公司密切跟进6G技术产业动态 [5] 上市公司业绩表现 - 6G概念股中2024年实现盈利且经营同比向好有15股 其中移远通信 沃特股份 本川智能 天银机电 慈星股份5股净利润同比增超100% [5] - 移远通信预计2024年实现归母净利润约5.4亿元 同比增长约495.33% 主要因物联网市场需求复苏 边缘计算 混合现实 大模型等技术与物联网加速融合 [5] - 2025年以来6G概念股获融资客加仓 15股净买入额超亿元 其中中国移动 中天科技 华工科技 移远通信4股净买入额超过5亿元 [5]

新产品和新技术研发 - 公司获全球首家压缩机用控制器类产品TDAP授权证书[1] - 自有TDAP实验室可缩短研发及认证周期、加速产品迭代[2] 其他影响 - 授权证书获国际权威认可，增强客户信心、提高知名度[2] - 授权证书获得不会对当期经营业绩构成重大影响[3]

减持计划 - 董事赵云文计划2024年11月21日至2025年2月20日减持不超242.76万股，占总股本0.57%[1] 减持完成情况 - 赵云文于2024年11月25日至2025年1月24日完成减持，减持均价17.707元/股，减持2427504股，占总股本0.57%[1] 持股变化 - 减持前赵云文合计持股9710504股，占总股本2.28%，减持后持股7283000股，占总股本1.71%[2] 股份性质变化 - 减持前赵云文无限售条件股份2427626股，占总股本0.57%，减持后为1050500股，占总股本0.24%[2] 影响说明 - 本次减持无违规，未超计划，不影响公司控制权、治理结构和持续经营[3]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[12] - 一季度报告披露时间不得早于上一年度年报披露时间[13] 报告内容要求 - 年报、中报、季报应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14][16][17] - 临时报告包括董事会、监事会和股东大会决议等事项[18] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[20] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[21] - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[24] - 证券及其衍生品种交易被认定异常时应及时了解影响因素并披露[26] 信息披露责任 - 证券部负责信息披露工作，董事会秘书是直接责任人，董事长是第一责任人[29] 报告审议与确认 - 定期报告内容需经董事会审议通过，董事、监事、高管应签署书面确认意见[30] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[30] 内部控制机制 - 公司建立并执行财务管理和会计核算的内部控制及监督机制[32] 报告编制与披露流程 - 经理、财务负责人等编制定期报告草案，董事会秘书组织披露[33] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务，有权参加相关会议[34] - 各部门及子公司在董事会会议前提供定期报告相关信息和生产经营数据[48][50] - 信息披露需董事会秘书履行法定审批程序，各部门或子公司信息专员提供资料，经核实报董事会秘书处，编制公告经合规审查、董事会审议、签字签发[47] 关联方披露 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[60] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[61] 信息披露暂缓与豁免 - 信息披露暂缓需符合信息未泄露、知情人书面承诺保密、股票及衍生品种交易未异常波动条件[52] - 信息披露暂缓与豁免需经申请、审核、审批后向深交所申请[53] 其他规定 - 信息披露文件保存期限不少于10年[48] - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[58] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[63]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议通知于2024年12月12日送达董事[2] - 会议于2024年12月16日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开[2] - 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，赞成票9票[4] - 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》，赞成票9票[6] - 审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》，赞成票9票[7]

董监高信息申报 - 新任董监高通过任职事项后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董监高个人信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份锁定与转让 - 上市已满一年公司董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董监高新增本公司股份按100%自动锁定[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[8] - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[15] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[15] - 董事等所持股份不超一千股可一次全部转让[16] 减持规定 - 董监高计划减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[12] - 每次披露的减持时间区间不得超三个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告并公告[12] 股份变动报告 - 董监高所持股份变动之日起2个交易日内向公司报告并公告[10] - 董监高股份被强制执行需在收到通知后2个交易日内披露[12] 交易限制 - 持有公司股份5%以上股东等不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[13] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间董事等不得买卖本公司股票等[17] - 公司因涉嫌违法犯罪被调查等未满六个月董事等不得减持股份[17] - 本公司股票上市交易之日起一年内等情形董事等所持本公司股份不得转让[19] 违规处理 - 董事等违反制度规定交易公司可责令解释、给予处分、要求赔偿等[21] - 对涉嫌违规交易的董事等公司董事会应向交易所和结算公司报告[22]