麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东会网络投票实施细则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所(以下简称"深交所")交 易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其 他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 1 第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司") 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制订《股东会网络投票实 施细则》(以下简称"本细则")。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统")是指利 用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定, 制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 1 第二条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或其控股子公司与关联人(定义见下文第 三条)发生的转移资源或义务的事项, 具体包括但不限于下列事项: (一) 购买或出售资产; (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除 外); (三) 提供财务资助(含委托贷款); (四) 提供担保(指上市公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保); (五) 租入或租出资产; (六) 签订管理方面的合同 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略与 ESG 专门委员会, 公司董事 会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、 薪酬和考核专门委员会独立董事应过半数并担任召集人, 且审计委员会中应有 一名会计专业的独立董事。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的 董 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月重新制定） 第一章 总则 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况, 有效防范投资风险, 提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金, 不得利用 公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的, 应当及时要求 归还, 并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责, 确保公司募集资金安全, 不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 1 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他法律、法规和规范性文件, 以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合麦克奥迪(厦门)电气 股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特制定本办法。 第 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为了规范麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律法规和规范性文件及《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）、《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 公司对外提供担保应遵循合法、审慎、平等、互利、自愿、安全、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 公司对外担保必须经董事会审批，根据法律法规及公 ...

中证2000ETF华夏市场表现 - 截至11月12日午间收盘，中证2000ETF华夏（562660）下跌1.12%，报1.673元，成交额为1110.93万元 [1] - 该ETF自2023年9月6日成立以来，累计回报率为68.85%，近一个月回报率为4.43% [1] 中证2000ETF华夏重仓股表现 - 前十大重仓股在11月12日午盘普遍下跌，其中杰普特跌幅最大，为6.34% [1] - 国恩股份下跌4.47%，宝胜股份下跌3.07%，麦克奥迪下跌2.99%，光电股份下跌2.79% [1] - 道恩股份下跌2.51%，亚太股份下跌2.36%，春秋电子下跌1.72%，天奥电子下跌1.23%，绿色动力微跌0.13% [1] 中证2000ETF华夏产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金经理为鲁亚运和陈国峰 [1]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.01%，报18.00元/股，成交额5633.01万元，换手率0.60%，总市值93.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出659.81万元，其中特大单卖出240.66万元（占比4.27%），大单买入729.27万元（占比12.95%）并卖出1148.42万元（占比20.39%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.21%，近5个交易日下跌4.26%，近20日下跌1.53%，近60日上涨2.39% [1] 公司基本信息与业务构成 - 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司成立于2002年11月4日，于2012年7月26日上市 [1] - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括AI语料库、北京国资、医疗器械、智慧医疗、大数据等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.73万户，较上期增加0.09%，人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%，归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3]

股价与资金表现 - 11月11日盘中股价下跌2.03%至18.37元/股，成交额5446.64万元，换手率0.57%，总市值95.05亿元 [1] - 当日主力资金净流出403.36万元，其中大单买入628.36万元（占比11.54%），大单卖出1031.72万元（占比18.94%） [1] - 公司今年以来股价上涨5.33%，近5个交易日下跌2.70%，近20日上涨0.82%，近60日上涨6.37% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%；归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为3.73万，较上期增加0.09%；人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [1] - 所属概念板块包括AI语料库、北京国资、智慧医疗、医疗器械、大数据等 [1]

股价与资金表现 - 11月6日盘中股价下跌2.02%至18.42元/股，总市值95.31亿元，成交额2.14亿元，换手率2.23% [1] - 当日主力资金净流出2042.91万元，特大单和大单均呈现净卖出状态，其中大单卖出4524.19万元，占比21.16% [1] - 公司今年以来股价上涨5.62%，近5个交易日上涨6.47%，近60日上涨8.61%，但近20日微跌0.75% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：电气产品60.06%，显微镜产品25.64%，医疗产品及服务14.30% [1] - 2025年1-9月实现营业收入10.99亿元，同比增长10.35%，归母净利润1.44亿元，同比增长17.86% [2] - 公司A股上市后累计派现3.47亿元，近三年累计派现1.29亿元 [3] 股东与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.73万，较上期微增0.09%，人均流通股13828股，较上期减少0.09% [2] - 同期，香港中央结算有限公司位列第七大流通股东，持股313.24万股，较上期增加67.18万股 [3] - 华夏行业景气混合A（003567）退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备 [1] - 所属概念板块包括AI语料库、北京国资、智慧医疗、光学、大数据等 [1]

公司业务方向 - 公司目前业务主要以缺陷检测为主要方向 [1]