提名信息 - 北京亦庄投资控股有限公司提名谢小明为麦克奥迪第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人具备相关知识和经验，无禁止情形[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10]

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-041 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日 ...

一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-043 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设 置监事会。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-042 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 7 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设 置监事会。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相 关公告或文件。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的 ...

截至发稿，麦克奥迪市值为95亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 每经AI快讯，麦克奥迪（SZ 300341，收盘价：18.3元）11月17日晚间发布公告称，公司第五届第十九 次董事会会议于2025年11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会 议事规则> 的议案》等文件。 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，麦克奥迪的营业收入构成为：输配电设备制造业占比60.06%，显微镜制造业占比 25.64%，医疗设备及器械制造业占比14.3%。 ...

格隆汇11月17日丨麦克奥迪(300341.SZ)公布,公司董事会此前收到了公司独立董事庄松林先生递交的书 面辞职报告，庄松林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。 公司董事会于近日收到董事王葳女士辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员 的书面报告。王葳女士因工作调动申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委 员的职务。辞职后，王葳女士将不再担任公司任何职务。 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 章 程 (2025 年 11 月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 取り | | 股份发行 . 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 服套 吸尘 www.u | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党委会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第六章 董事会 ………… ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所, 说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知; 董事会不同意召开临时股东会的, 将说明理由并公告。 第十条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向董事会提 出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定, 在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会的同意。 董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的, 2 第七条 公司召开股东会, 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一) 会议的召集、召开程序是 ...

第一章 总则 第二章 ESG 职责理念与原则 第六条 公司以发展战略为指引，始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行 ESG 职责， 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 环境、社会及治理(ESG)管理制度 （2025 年 11 月制定） 1 第一条 为进一步加强麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")环境、社会 和公司治理(以下简称"ESG")管理，积极履行 ESG 职责，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 (Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司 ...

独立董事任职资格 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少包括1名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[7] - 近三十六个月内受行政处罚、刑事处罚等不得为候选人[10] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被撤换，未满十二个月不得为候选人[13] - 独立董事连任时间不得超过六年[15] 独立董事选举与补选 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事辞职或被解除职务，公司六十日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，履职至新任产生，公司六十日内补选[16] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会三十日内提议解除职务[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22][26] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[29] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] 其他规定 - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[26] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[37] - 董事会专门委员会会议召开，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[36] - 2名或2名以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[41] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定、股东会审议并在年报披露[41] - “主要股东”指持有公司百分之五以上股份或持股不足百分之五但有重大影响的股东[42] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[31][32] - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制，独立董事可核实投资者问题[35] - 公司在保证独立董事履职方面提供工作条件等支持[38]