股份管理 - 制度适用于公司董事和高管所持本公司股份及其变动管理[2] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[5] 信息申报 - 任职等相关事项发生后2个交易日内委托公司申报个人信息[9] 变动报告 - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[10] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日前报告并披露减持计划[10] 其他 - 董事会秘书每季度检查减持情况，发现违规及时报告[13] - 因离婚导致股份减少，过出方和过入方应共同遵守制度[11] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[15]

委员会组成 - 薪酬和考核委员会委员由五名董事组成，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 主任委员由全体委员二分之一以上选举产生[3] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知委员[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[13] 会议记录保存 - 会议记录和书面文件保存期不少于10年[15] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 就薪酬等事项向董事会提建议[8] - 审议后决议和议案报董事会审议[10]

董事离职规定 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会可在任期届满前解除董事职务，决议作出之日生效[7] 信息披露与手续办理 - 公司收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞任情况[6] - 离职生效后三个工作日内办妥移交手续[9] 审计与异议处理 - 涉及重大事项审计委员会可启动离任审计并报告结果[9] - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施并由其负责解释[17][18]

提名委员会组成 - 委员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[13] 记录与保存 - 会议记录由董事会秘书保存[17] - 决议记录和文件保存期不少于10年[17] 细则生效与修改 - 经董事会批准生效执行[17] - 修改由董事会批准[17]

制度修订 - 公司于2025年11月修订投资者关系管理制度[1] 工作目的与原则 - 投资者关系工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[3] - 投资者关系工作遵循充分披露信息等六项原则[5] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等六项[5] - 公司应在指定报纸和网站第一时间公布应披露信息[5] - 公司应重视网络沟通平台建设，定期报告公布网址[5] - 公司可在网站开设投资者关系论坛和设立公开电子信箱[8][12] - 公司应设立专门投资者咨询电话并公布号码[8] - 公司可在定期报告结束后举行业绩说明会[8] 工作限制 - 公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免投资者关系活动[12] 工作部门与职责 - 公司董事会办公室是投资者关系工作专职部门[13] - 投资者关系工作包括分析研究、沟通与联络、公共关系等职责[13] 工作机制与人员 - 公司应建立内部协调机制和信息采集制度[13] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[13] - 从事投资者关系工作的人员需全面了解公司情况等多项能力[13] 致歉与生效 - 公司及相关当事人特定情形应向投资者公开致歉[13][15] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案报备 - 内幕信息公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 发生重大事项等情况应向深交所报送知情人档案[11][12][13] - 首次披露重组至报告书期间方案调整补充提交档案[13] 其他规定 - 内幕信息档案至少保存10年[15] - 违规受处罚报证监会厦门监管局和深交所备案公告[21] - 发现违规2个工作日内报证监会厦门监管局[21] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[16] - 公司做好知情人登记与档案汇总[15] - 知情人及时告知董事会秘书和办公室[16] - 董事会办公室组织填写档案并核实[16] - 核实无误后董事会秘书报备[16] - 本制度由董事会负责解释并实施[20] - 股东擅自披露信息公司保留追责权利[18]

独立董事专门会议规则 - 档案保存期限为10年[15] - 通知应于会议召开前三日发出[6] - 所作决议应经全体独立董事过半数通过[8] - 关联交易等事项需审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使部分特别职权应经全体独立董事过半数同意[10] - 原则上采用现场会议形式，也可通讯或结合[4] - 两名及以上独立董事提议或召集人认为必要时可召开[4] - 应由全部独立董事出席方可举行[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[8]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善公司治理[1] 独立董事职责 - 在年报编制披露中保护中小股东权益[1] - 履行听取汇报等六项职责[1] - 每年自查独立性，董事会评估并出专项意见[2] - 与会计师沟通核查重大问题[3] - 对年报签署书面确认意见[3] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[2] 审计安排 - 财务负责人审计前向独立董事提交资料[3] - 有异议可独立聘请外部审计机构[3] 津贴 - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[4]

战略与ESG委员会组成与任期 - 成员由五名董事组成[3] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 战略与ESG委员会会议规则 - 应至少提前三天通知全体委员（特殊或紧急情况除外）[9] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[11] 战略与ESG委员会委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 战略与ESG委员会记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存[18] - 决议的会议记录和书面文件保存期不少于10年[18]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[12] - 上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[12] - 前三个月、前九个月结束后1个月内披露季度报告[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[14] - 若需变更定期报告披露时间，应提前5个交易日向深交所书面申请并明确变更后时间[21] 重大事项披露标准 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应披露[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应披露[26] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[26] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易应及时披露[26] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应披露[26] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均应及时披露并提交股东会审议[27] 信息披露相关人员职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[37] - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报相关内容给实控人、控股股东、持股5%以上股东[9] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[39] - 证券事务代表协助董事会秘书履行信息披露职责[44] - 董事会办公室负责公司对外信息披露文件档案管理工作[44] 信息披露监督机制 - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况自查[37] - 审计委员会应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责行为监督[37] - 独立董事应对公司信息披露制度实施情况定期检查[40] 其他信息披露要点 - 公司指定《中国证券报》《证券时报》、www.cninfo.com.cn和深交所网站为信息披露媒体[4] - 公司信息披露包括定期报告、临时报告、再融资相关公告及收购报告书[13] - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[12] - 公司不能确定事件是否需及时披露应与深交所沟通[8] - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露与投资者决策有关信息，但要遵守公平披露原则[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[17] - 重大事件在董事会形成决议等时点最先发生时公司应及时履行披露义务[20] - 重大事件出现进展或变化应按规则及时披露[21] - 控股子公司召开董事会、监事会、股东会就重大事件决议后，应在会后两个工作日内报送会议决议及全套文件[32] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[34] - 公司的股东、实际控制人和持股5%以上的股东发生特定事件需履行信息披露义务[35] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[37] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[37] 财务相关信息披露要点 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[49] - 内部审计机构定期或不定期监督财务管理和会计核算内部控制制度[49] - 财务信息披露前执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度[49] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[49] 信息披露特殊事项处理 - 公司审慎判断信息披露暂缓或豁免事项，接受深交所事后监管[49] - 公司严格管理信息披露暂缓、豁免事项，建立内部管理制度[49] 违规处理与制度生效 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露造成损失，对责任人给予行政或经济处分，追究法律责任[52] - 本制度经公司董事会审议通过后生效，由董事会负责制定并解释[52]