麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规 范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略与 ESG 专门委员会, 公司董事 会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、 薪酬和考核专门委员会独立董事应过半数并担任召集人, 且审计委员会中应有 一名会计专业的独立董事。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的 董 ...