证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-020 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要， 拟对公司经营范围进行调整，并拟对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时部分制 度相应废止。同时，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》的部分条款进行修 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司 单位：万元 企业负责人：周红卫 主管会计工作的负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 科目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024年度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 证券简称 润和软件 证券代码 300339 | 润智启新：数智创新领航 | 01 | 润泽共生：低碳绿色实践 | 03 | 润质共信：品质安全共赢 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 构建创新生态，领航发展动能 | / 23 | 绿色战略引领，助力双碳愿景 | / 89 | 质效筑基强链，安全护航铸信 | /113 | | 赋能数智转型，共塑行业生态 | / 27 | 绿技创新赋能，低碳生态构建 | / 92 | 重视客户权益，把控供应管理 | / 121 | | | | 践行绿色运营，引领美好未来 | / 96 | | | | 构建创新生态，领航发展动能 | / 23 | | --- | --- | | 赋能数智转型，共塑行业生态 | / 27 | | 关于本报告 | / 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | / 03 | | 可持续发展亮点 | / 05 | | 走进润和软件 | / 0 ...

江苏润和软件股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买 符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务 所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称"公司"、"润和 软件")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-023 江苏润和软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业机构共同投资概述 为促进江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 可持续发展，持续加强公司在人工智能产业的投资布局，提升公司未来综合竞争力和盈 利能力，润和软件、常州人才科创集团有限公司、常州科教城产业投资基金（有限合伙）、 常州汇智源点创业投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与普通合伙人横琴黑水磐 石基金管理有限责任公司签署了《元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）合 伙协议》，共同投资设立元石（常州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"元 石创投基金"）。元石创投基金规模 30,000 万元，主要投资于新一代人工智能，即人工 智能技术在智能制造、新能源、新一代通信技术、轨道交通、机器人以及工业软件等垂 直领域的未上市企业。元石创投基金系公司与专业投资机构共同投资的与公司主营业务 相关的投资基金，其中润和软件以自有资金出资 17,500 万元，出资比例 58. ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-022 江苏润和软件股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体 发布。为方便广大投资者更深入、全面地了解公司的情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席本次年度业绩说明会的人员 董事长兼总裁周红卫先生、高级副总裁兼董事会秘书桑传刚先生、财务总监 裴小兵先生、独立董事眭鸿明先生。 欢迎广大投资 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-019 江苏润和软件股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： （5）首席合伙人：谭小青先生 （6）人员信息：截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所合伙人 （股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 （7）审计收入：信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元， 其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。 （8）业务情况：2 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议， 认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事 会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，促进了公司持续、健康、稳 定地发展。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营发展情况 1 | 届次 | 召开时间 | 审议通过的议案 | 1、《2023 | 年度总裁工作报告》； | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《2023 | 年度董事会工作报告》； | 3、《2023 | 年年度报告全文及其摘要》； | | | | | | | | | | 4、《2023 | 年度财务决算报告》； | 5、《2023 | 年度利润分配预案》； | | | | | | | | | | 6、《2023 | 年度内部控制自我评价报告 ...

江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 1 江苏润和软件股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润和软件）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润和软件 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润和软件，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...