天津膜天膜科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 264,910.14 万元，其中审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元。2022 年年报上市公 司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 天津膜天膜科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A009807 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"津膜科 技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《津膜科技公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提或冲回资产减值准备17,630,778.72元[2] - 信用减值损失小计3,527,512.18元[2] - 资产减值损失小计14,103,266.54元[2] - 冲回减值准备增加本报告期利润总额17,630,778.72元[7]

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-028 天津膜天膜科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司 第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，并综合考虑 公司实际经营情况，为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施， 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会经审议认为：2023 年度利润分配方案符合公司目 前实际情况，未违反相关规定，不存在损害 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《天津膜天膜科技股份有限 公司章程》及《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要 求,在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本人现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭有智，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大学教授，主要 从事膜分离、非常规水资源和海水淡化技术研究。曾担任中国科学院研究人员； 甘肃膜科学技术研究所工程师；中蓝膜技术有限公司总经理；中国化工装备总 公司副总经理；中国化工集团公司主任；亚太脱盐组 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编号：2024-029 天津膜天膜科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度日常关联 交易的实际情况，并结合公司发展规划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。关联董事 范宁先生担任青岛青水津膜高新科技有限公司（以下简称"青水津膜"）副董事 长，回避表决此议案。 （二）2024 年度日常关联交易预计的情况 2024 年度，因公司日常经营业务需要，根据《上市规则》并参考《企业会 计准则》有关关联方披露的要求，预计与青水津膜发生日常经营性关联交易，交 易金额合计不超过人民币 1000 万元；预计与天津市瑞德赛恩水业有限公司（以 下简称"瑞德赛恩"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不 ...

独立董事变动 - 卸任独立董事李清、王春青于2024年4月10日卸任[1] 独立性评估 - 公司对在任及卸任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关独立性要求[1]

一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开五次监事会，具体情况如下： （一）第四届监事会第五次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，全体监事出席 了会议，审议通过了《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》、《关于 <2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案>的议案》、《关于﹤2022 年年度报告全文﹥及﹤2022 年年度报告摘要﹥的议案》、《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于<2023 年第一季度报 告全文>的议案》、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关 于<控股股东及其他关联方占用资金、当期对外担保情况的专项说明>的议案》、 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司符合以简易程序向特定 对象发行股票条件的议案》、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议 案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析 报告的议案》、《关于公 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-021 天津膜天膜科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 4 月 16 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。董事翟军先生、李东依先生以通讯方式参加会议并表决。 4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 陈豪先生、魏海英女士，公司副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、 生产总监蒋鹏先生、副总经理展树华先生、副总经理李洪港先生、副总经理兼投融资总 监兼董事会秘书宋辉鹏先生、营销总监柳海波先生列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...

天津膜天膜科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-94 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A015180 号 天津膜天膜科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 津膜科技公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了津膜科技公司 ...