东莞宜安科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及公司章程 等规定或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和 ...

东莞宜安科技股份有限公司 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 对外担保制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 本制度所述对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第一条 为规范东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，依据国家有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 子公司对外提供担保需经公司董事会或股东会批准后，方可对外提 供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司除对控股子公司及参股公司以外的其他公司提供对外担保必须 要求对方提供反担保，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行 性。 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的 ...

董事长办公会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公会议机制， 充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活、加快决策的原则，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》以及其他有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 东莞宜安科技股份有限公司 第二条 董事长办公会是董事会依法履行职能的制度安排之一，是董事会闭会 期间，董事长代表董事会听取公司主要工作情况汇报、对公司"三重一大"等重大 事项进行研究和审议的工作会议。董事长办公会可以在董事会授权范围内对公司重 大事项进行决策，履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻股东 会及董事会的决策精神，督查任务执行情况及工作绩效。 第二章 会议通知及召开 第三条 董事长办公会原则上每月至少召开一次。遇重大事项或董事长认为必 要时，董事长可召开临时董事长办公会。 第四条 董事长办公会议由董事长召集和主持；因特殊情形不能履行职责时， 董事长可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 第五条 ...

东莞宜安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范东莞宜安科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事长应对董事会的运作负主要责任，确保建立完善的治理机制，确保及时 将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整 地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公 司最佳利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前通 知全体董事。定期会议原则上以现场方式召开，在确定会议时间前应积极和董事 进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。 第四条 定期 ...

东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 | 第十七条 公司发行的股票，以人民币 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | --- | --- | | 标明面值。 | 币标明面值。 | | 第十九条 公司的发起人为宜安实业有 | 第二十条 公司设立时发行的股份总 | | 限公司、湘江产业投资有限责任公司、东莞 | 数为 8,400 万股， 每股金额为人民币 1 | | 市中安企业管理咨询中心（有限合伙）、长 | 元。 各发起人认购股份数额、出资方式、 | | 沙市厚水投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | 出资时间如下： | | 东莞市科创投资管理有限公司、港安控股有 | （一）宜安实业有限公司认购股份数 | | 限公司共6名。 | 为 6,615 万股、出资方式为净资产折股、 | | 上述发起人均以所持有的东莞宜安电器 | 出资时间为 2010 年 11 月 22 日； | | 制品有限公司的股东权益作为出资。公司设 | （二）湘江产业投资有限责任公司认 | | 立时，各发起人认购的股份数分别为宜安实 | 购股份数为 766.50 万股、出资方式为净资 | | 业有限公司6615万股、湘江产业投资有限责 ...

股价表现 - 10月10日股价下跌5.02%至16.08元/股 [1] - 当日成交额为4.52亿元，换手率为4.01% [1] - 公司总市值为111.02亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为东莞宜安科技股份有限公司，成立于1993年5月27日，于2012年6月19日上市 [1] - 主营业务为铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：铝制品59.60%，镁制品37.77%，其他(补充)2.63% [1] 主要流通股东动态 - 景顺长城基金旗下景顺长城研究精选股票A（000688）位列十大流通股东 [2] - 该基金二季度增持938.67万股，持有股数达1263.49万股，占流通股比例1.84% [2] - 按10月10日股价下跌测算，该基金单日浮亏约1073.97万元 [2] 相关基金表现 - 景顺长城研究精选股票A基金最新规模为26.06亿元 [2] - 基金今年以来收益为63.1%，近一年收益为70%，成立以来收益为204.2% [2] - 基金经理江山累计任职时间4年60天，现任基金资产总规模108.11亿元 [2]

行业概述与定义 - 汽车压铸件行业利用高压压铸工艺生产铝、锌、镁等合金材质的汽车金属零部件，产品应用于发动机、变速箱、车身结构及新能源汽车“三电”系统等关键部位 [1] - 压铸件具有尺寸精度高、力学性能优良、耐磨性强、机械强度高等优点 [4] - 行业受益于汽车工业特别是新能源汽车的快速崛起，轻量化与节能减排需求推动铝合金等轻质合金压铸件应用持续扩大 [1][4] 市场规模与增长 - 中国汽车压铸件行业市场规模从2017年的189.88亿元增长至2024年的264.29亿元，年复合增长率为4.84% [1][11] - 中国汽车压铸件产量从2017年的48.43万吨增长至2024年的55.91万吨，年复合增长率为2.07% [10] - 中国铝合金产量从2017年的792.2万吨增长至2024年的1614.1万吨，年复合增长率为10.7%，2025年1-7月产量达1062.8万吨，同比增长15.28% [8] 下游需求驱动 - 中国汽车产量从2017年的2901.54万辆增长至2024年的3128.2万辆，年复合增长率为1.08% [9] - 中国新能源汽车产量从2017年的79.4万辆增长至2024年的1288.8万辆，年复合增长率高达48.91% [9] - 2025年1-8月，中国汽车产销量分别为2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6%，新能源汽车产销量分别为962.5万辆和962万辆，同比分别增长37.3%和36.7% [9] 产业链与政策环境 - 产业链上游主要为铝合金等原材料及压铸机等设备，中游为生产制造，下游为汽车制造 [6] - 国家政策鼓励精密铸造工艺与装备，如2023年12月国家发改委印发的《产业结构调整指导目录（2024年本）》 [6] - 2024年2月工信部等七部门印发指导意见，推进与绿色低碳转型相关的基础零部件等技术攻关 [6] 主要上市企业 - 行业代表上市企业包括拓普集团、广东鸿图、爱柯迪、旭升集团、文灿股份、嵘泰股份、比亚迪、铭利达、美利信、宜安科技等 [2][12] - 拓普集团2025年上半年汽车零部件营业收入为12.77亿元，同比增长6.14% [13] - 广东鸿图2025年上半年汽车零部件及配件制造营业收入为41.99亿元，同比增长18.48% [13] 未来发展趋势 - 精密化：引入先进模具技术与智能控制系统，提升产品一致性与可靠性，满足核心总成严苛要求 [14] - 定制化：推动柔性生产和模块化设计，提供一体化定制方案，从标准化生产向个性化服务转变 [15][16] - 轻量化：在节能减排与电动车续航驱动下，扩大铝合金、镁合金应用，通过结构集成设计实现减重 [17] - 绿色环保：推广再生铝材等低碳材料与清洁生产工艺，降低碳足迹，实现高质量绿色发展 [18]

授信相关 - 2025年4月18日公司拟申请不超15亿授信，德威铸造拟申请不超2000万，公司担保[1] - 2025年9月26日与北京银行签合同，集团授信8000万，公司可用不超8000万，德威铸造可用不超500万[2] - 截至公告披露日，已取得4.25亿授信额度[2]

股价表现 - 9月24日盘中下跌2.02%至17.45元/股 成交额2.35亿元 换手率1.94% 总市值120.48亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨137.09% 近5日下跌8.83% 近20日上涨1.28% 近60日上涨50.82% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近一次为8月20日 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1373.72万元 其中特大单买入1062.17万元(占比4.51%) 卖出2300.15万元(占比9.77%) [1] - 大单买入4853.88万元(占比20.62%) 卖出4989.62万元(占比21.20%) [1] 股东结构 - 股东户数4.27万户 较上期减少9.17% 人均流通股16062股 较上期增加10.10% [2] - 景顺长城研究精选股票A(000688)为第二大流通股东 持股1263.49万股 较上期增加938.67万股 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.22亿元 同比下降6.95% [2] - 归母净利润亏损1868.44万元 同比下降919.29% [2] 业务构成 - 主营业务收入构成：铝制品59.60% 镁制品37.77% 其他(补充)2.63% [1] - 公司主营铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售 [1] 分红记录 - A股上市后累计派现1.58亿元 [3] - 近三年累计派现207.13万元 [3] 行业属性 - 申万行业分类：有色金属-工业金属-铝 [1] - 概念板块包括：折叠屏、可降解、新材料、具身智能、湖南国资等 [1] 公司基本信息 - 成立于1993年5月27日 上市于2012年6月19日 [1] - 注册地址：广东省东莞市清溪镇银泉工业区 [1]

公司增资事项 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十次会议审议通过对全资子公司宜安精密增资人民币2.00亿元的议案 [1] - 增资完成后宜安精密注册资本由人民币1.00亿元增加至3.00亿元 [1] - 宜安精密已完成工商变更登记手续并取得株洲市荷塘区市场监督管理局换发的营业执照 [1]