高管变动 - 华灿光电执行委员会委员、副总裁、首席运营官佘晓敏因工作调整辞职，辞职后继续担任公司董事 [1] - 佘晓敏为2024年限制性股票激励计划激励对象，获授100万股限制性股票（占总股本0.06%），尚未解除限售 [3] - 华灿光电聘任蔡和勋为新任执行委员会委员、副总裁、首席运营官，蔡和勋现任京东方华灿光电（苏州）总经理 [3] - 京东方2024年共有7位高管辞职，涉及副董事长、执行副总裁等关键职位，辞职原因多为工作调整或年龄因素 [4] - 京东方高级副总裁郭华平因工作变动辞职，不再担任公司及子公司任何职务 [5] 公司治理 - 华灿光电董事及高管共11人，平均年龄47岁，年龄中位数44岁，董事长张兆洪年龄最大（55岁） [5] - 2024年华灿光电董事及高管薪酬总额1482.2万元，平均207.91万元，中位数179.2万元，董事长张兆洪薪酬最高（319.3万元） [5] - 华灿光电董事及高管薪酬总额三年增长45.54%，从2022年1018.4万元增至2024年1482.2万元 [5] 股权结构 - 京东方持有华灿光电23.08%股份，控制26.60%表决权，为控股股东 [4] - 2022年11月京东方通过参与定增及表决权委托成为华灿光电控股股东 [4] 业务发展 - 华灿光电是LED芯片及先进半导体解决方案供应商，产品为京东方显示屏背光源的重要组成部分 [4] - 显示产业进入再平衡时期，供给端进入存量时代，需求端加速去库存 [6] - 行业竞争从"规模与市场份额"转向"高盈利、高技术、高附加值"，践行"按需生产"实现高质量发展 [6] 投资者回报 - 京东方通过回购股份注销、回购产线少数股东股权及利润分配等方式强化投资者回报 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有申万电子、上海原点资产管理、国信证券资管 [2] - 活动时间为 2025 年 7 月 24 日 10:30 - 12:00 [2] - 活动地点在广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路 987 号京东方华灿光电（广东）有限公司综合楼会议室 1 - 1 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张超 [2] 产品技术相关 - 公司 AR 眼镜产品开发以客户需求为导向，针对不同客户技术参数需求提供解决方案，目前处于性能和良率提升阶段 [2] - Micro LED 凭借超高亮度、高光电转换效率和长寿命三大核心优势，契合 AR/VR 设备技术需求，虽受量产成本限制，但商业化进程在加速，公司将深化其技术研发 [3] 人员结构相关 - 2024 年度研发人员减少是因公司业务结构优化调整，Micro LED 一期项目投产使相关人员划入生产体系，反映研发成果产业化落地进程 [2][3] - 公司重视研发创新，持续招募高端技术人才，加强新型显示技术、AR/VR 光学方案等前沿领域投入 [3] 生产运营相关 - 生产运营优化聚焦通过集中生产布局和自动化改造提升规模化效益，包括缩短物料转运流程、优化产线布局、推进智能制造升级 [5] - 战略性聚焦高附加值产品领域，布局 Mini/Micro LED 和车用 LED 等核心业务，提升高毛利产品占比，实现运营效率和盈利能力提升 [5]

监事会决议 - 公司及全资子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率和获得投资收益 不影响主营业务和募投项目建设 不改变募集资金用途 [1] - 监事会全票通过现金管理议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司获准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务费用 符合全体股东利益 不损害中小股东权益 [2] - 监事会全票通过补充流动资金议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 相关公告详情发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2] - 公告文件编号为2025-035 由京东方华灿光电股份有限公司监事会于2025年7月23日发布 [1][2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行372,070,935股A股，募集资金总额2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金134,909.99万元[5] 项目投资计划 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投入募集资金175,000万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投入募集资金31,695.74万元[5] 资金管理安排 - 公司及子公司拟使用不超10,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 拟购买不超12个月保本型结构性存款产品[10] 各方意见 - 监事会认为使用闲置资金现金管理可提高效率[22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[24]

人事变动 - 佘晓敏因工作调整辞去执行委员会委员等职务，仍任董事等职[3] - 董事会同意聘任蔡和勋担任执行委员会委员等职务[3] 资金使用 - 公司及全资子公司可使用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5] - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[6] 会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年7月23日召开，9名董事全到[2] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》等三议案均全票通过[4][5][6]

资金使用 - 2024年8月16日公司通过不超5亿元闲置募集资金补流议案[2] - 公司实际使用5亿元闲置募集资金补流[3] - 截至2025年7月22日公司归还5亿元至专户[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行372,070,935股，发行价5.60元/股，募资2,083,597,236元[1] - 扣除费用后募资净额2,066,957,390.77元[1] 项目投入 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2025年6月累计投入103,221.87万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资33,359.72万元，截至2025年6月累计投入31,688.12万元[5] 资金使用 - 2024年8月同意用不超50,000万元闲置募资补流，2025年7月已归还[6] - 拟用不超50,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6][7][11] - 闲置募资补流预计最高节约财务费用1,500万元[8] - 指定中国光大银行苏州分行和建行义乌分行账户为补流专户[9] 决策情况 - 2025年7月董事会、监事会审议通过闲置募资补流议案，无需股东大会审议[11] - 监事会认为补流可提效降成本，符合股东利益，同意该事项[12]

人事变动 - 佘晓敏因工作调整辞去执行委员会委员等职务，继续担任董事等[2] - 公司聘任蔡和勋担任执行委员会委员等职务[3] 股权情况 - 佘晓敏获授100万股第一类限制性股票，占总股本0.06%，未解除限售[3] - 截至公告披露日，蔡和勋未直接持有公司股份[5]

资金募集 - 公司向特定对象发行372,070,935股，发行价5.60元/股，募资2,083,597,236元，净额2,066,957,390.77元[1] 项目投资 - Micro LED项目总投资200,000万元，拟投募资175,000万元，截至2025年累计投入103,221.87万元[5] - 补充流动资金项目总投资33,359.72万元，拟投募资31,695.74万元，截至2025年累计投入31,688.12万元[5] 资金使用 - 2024年8月同意用不超50,000万元闲置募资补流，2025年7月22日已全部归还[6] - 拟用不超50,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7] - 闲置募资补流预计最高节约财务费用1,500万元[9] 账户指定 - 指定中国光大银行苏州分行和中国建设银行义乌分行账户为补流专户[10] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构同意本次闲置募资临时补流事项[12][13][14]

募集资金 - 公司向特定对象发行372,070,935股，募集资金总额2,083,597,236元[1] - Micro LED项目拟投入募集资金175,000万元，截至2025年6月30日累计投入103,221.87万元[5] - 补充流动资金项目拟投入31,695.74万元，截至2025年6月30日累计投入31,688.12万元[5] 现金管理 - 2024年8月同意用不超20,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用不超10,000万元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 拟购期限不超12个月的结构性存款产品[9] 风险提示 - 市场、流动性、信用、操作风险影响产品收益和资金管理[14][15] 审批情况 - 监事会同意公司及子公司用闲置资金现金管理[20] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议[21]