财报披露 - 《2023年年度报告及摘要》于2024年4月20日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月25日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长寇相东等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年4月25日15:00前通过指定方式提问[2] 问题回答 - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 山东同大海岛新材料股份有限公司 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求 经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-007 2、公司董事徐彦峰先生拟自首次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法 律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民 币 10 万元（含首次增持金额）。 3、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 2024 年 2 月 28 日，公司收到公司董事徐彦峰先生发来的《关于首次增持公 司股份及后续增持计划的告知函》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投 资价值的认可，拟自首次增持之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式增持公司股份。现将具体情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事增持公司股份及后续计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-006 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高 级管理人员拟自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证 券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 200 万元 （含本数）。 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 3、本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施 期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 寇相东 | 董事长 | | 未持有公司股票 | | 徐旭日 | 董事、总经理 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World O ffice 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东同大海岛新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规和规范性文件以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东同大海岛新材 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-003 山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 18 日（星期四）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同 大街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司 董事会召集，全体董事共同推选徐旭日先生主持会议，本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 48,193,360 股，占上市公司总股份 的 54.2718％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 48,138,460 股，占上市 公司总股份的 54.2100％。通过网络投票的股东 2 人，代表股 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-001 山东同大海岛新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、书面等方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司监事和高管列席了会议。全体董事共同推选徐旭日先生主持本次会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名寇相东先生为第六 届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。寇相东先生简历见附件。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 1 月 2 日 召开第六届董事会第五次会议，会议全票通过《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：山东同大海岛新材料股份有限公司第六届董事会。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-002 山东同大海岛新材料股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 1 月 11 日。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2023-046 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于董事长辞职的公告 2023 年 12 月 27 日 特此公告。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到张 振江先生的书面辞职报告。张振江先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会 董事长、董事、战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。辞去上述职务后， 张振江先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张振江先生未持有公司 股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张振江先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职报告自送达 董事会时生效。公司董事会将按照法定程序，尽快完成相关职务的补选工作。 张振江先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对提升公司治理水平、 规范运作、推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司董事会及全体员工对张振 江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ ...