独立董事会议规则 - 提前三日通知并提供资料[3] - 过半数推举一人召集主持[3] - 三分之二以上出席或委托出席可举行[3] - 关联交易等需全体过半数同意[4] - 表决实行一人一票[4] 其他规定 - 发表明确独立意见[5] - 制作会议记录并签字确认[5] - 资料至少保存十年[5] - 董事会负责制定修改解释[7] - 自董事会审议通过之日起实行[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急时口头通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 董事高管选任 - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] 细则相关 - 自董事会通过施行，解释权归董事会[15][16] - 未尽或抵触按法规和章程执行[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[5][6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 就董事和高管薪酬等向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[8] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 会议不定期，提前三天通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 委员可书面委托其他委员，独立董事委托其他独立董事[17] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[21][22]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][7][8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈召开临时股东会事宜[6][7][8] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东会通知[6][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[17] 会议相关时间与规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票时间有起止限制[16] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 股东表决权与征集 - 违规超比例买入股份36个月内部分股份不得行使表决权[26] - 董事会等可征集股东投票权[26] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现等提案公司会后2个月内实施方案[59] 股东权益与规则生效 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[60] - 规则自股东会通过之日生效，解释权在董事会[62][63] 表决相关规则 - 股东会对提案逐项表决按提出时间顺序进行[47] - 审议提案时不修改，变更视为新提案本次不表决[48] - 采取记名方式投票表决[49] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[51] 决议公告与董事就任 - 股东会决议及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[54][55] - 新任董事在股东会通过选举提案结束后立即就任[58]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为8880万股，均为人民币普通股[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[15] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，可获股利等[6][7] - 股东可请求召开股东会、行使表决权、监督公司经营等[7] - 股东需遵守法律章程、缴纳股款、不得抽回股本等[9] 股东会相关 - 2025年9月26日会议通过修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[25] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理1 - 3名，由董事会决定聘任或解聘[29] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，故意或重大过失自身担责[30] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[31] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司解散应在15日内成立清算组[36]

投资信息 - 投资种类为国债逆回购和低风险类理财产品[2] - 投资金额不超1亿元，可滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[3] 资金与决策 - 资金来源为公司闲置自有资金[4] - 授权经营管理层决策，财务部门实施[4] 其他情况 - 投资无需股东大会审议，不构成关联交易[5] - 投资有收益不确定和操作风险[6] - 投资不影响正常资金运转和主营业务[7] - 董事会和监事会认为投资可提高收益[9][10]

股权与股东权益 - 公司设立时发行股份总数为30,000,000股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为8880万股，均为人民币普通股[10] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[5] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[15] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[15] 公司治理变动 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议通过[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新代表人[2] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购、售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[14] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[18][19] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[23] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[21] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[25][26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[29] - 战略委员会研究公司长期发展战略，提重大投资等决策建议[30] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序，提人选建议[30] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[32] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[32] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] 公司合并分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，无需股东会决议，但需董事会决议[36] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告[36][121][122] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[38]

股东大会安排 - 公司2025年10月22日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间明确[1][2][11] - 会议股权登记日为2025年10月15日[2] 审议议案 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等[3][4] - 《关于修订<公司章程>》等3议案为特别决议事项[3][4] 其他 - 登记时间为2025年10月17日9:00 - 17:00[6] - 投票代码“350321”，简称为“同大投票”[11]

会议信息 - 第六届监事会第十二次会议于2025年9月26日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金买国债逆回购和理财产品议案[1] - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[3][4] 人员变动 - 股东大会通过修订章程议案后，张进进等不再任职[3] 职权调整 - 同意董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月26日召开，9名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过使用闲置自有资金买国债逆回购和理财产品议案[1] - 审议通过修订《公司章程》议案，待提交2025年第一次临时股东大会[2][3] - 审议通过修订及制定公司部分治理制度议案，部分待提交股东大会[4][5][8] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于10月22日下午2点召开[9]