会议安排 - 公司2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议[4] - 2025年4月22日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月23日14:00现场会议在公司会议室召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[5] 参会情况 - 参加现场会议股东及代理人共5名，代表有表决权股份47,254,060股[6] - 网络投票股东31名，代表股份1,414,119股，出席会议股东持股占比1.592%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.9340%[8][9][10][12] - 《2024年度利润分配预案》同意48,594,344股，占比99.8483%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》同意48,614,544股，占比99.8898%[14] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意48,587,944股，占比99.8483%，关联股东徐彦峰回避表决[15][16] - 公司监事薪酬议案中小投资者同意占比94.7550%[17] 结果认定 - 本次股东大会的议案经合并统计表决结果获有效通过[19] - 本所认为本次股东大会表决程序等符合相关规定[19][21]

会议基本信息 - 证券代码为 300321，证券简称为同大股份 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）下午 15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员为董事、财务总监、副总经理李艳霞和董事、董事会秘书张莎 [1] 投资者问题及公司回复 经营影响 - 目前国际经贸状况对公司既是机遇又是挑战，公司将凭借技术优势提升产品竞争力，积极开发新客户，拓展新兴市场 [1] 公告进展 - 公司在取得股东公开征集转让的进展情况后，将及时履行相关信息披露义务 [1] 新征地块 - 公司应披露信息将按照相关法律法规的要求及时履行披露义务 [1] 股东人数 - 截至 2025 年 5 月 9 日股东人数为 4950 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等问题与投资者交流[1]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年4月25日下午15:00 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长寇相东、总经理徐旭日等5人 [1] 社会责任与发展 - 公司重视环境保护和社会责任，将其融入股东、职工权益保护等方面，坚持与利益相关方互利共赢 [1] 技术优势 - 公司独创新型着色、新型刮涂浸渍、胶原蛋白改性等技术，达国际领先水平 [2] - 首次突破添加有色母粒解决海岛纤维难题，首创新型湿法着色及温湿度自动控制技术，国内首创胶原蛋白改性超纤材料 [2] - 开发生物基超纤革，生物使用量可达65%以上，处国内领先水平 [2] 财务表现 - 2024年营业收入37340.52万元，较2023年增加13.41% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润840.01万元，较2023年增加205.99% [2] 盈利增长驱动因素 - 持续深化市场布局，开展差异化竞争 [2] - 通过技术创新与新产品研发增强核心竞争力 [2] - 开拓新客户群体，优化客户结构，扩大市场份额 [2] 行业情况 - 报告期内公司经营业绩稳健增长，行业整体情况关注业内权威机构报告，其他企业业绩看各上市公司定期报告 [3] - 超纤行业未来前景广阔，但面临挑战和机遇，企业将关注政策和市场变化，加强技术创新和新产品研发 [3]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行，2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][4] - 不涉及以前年度追溯调整[4] - 不存在损害公司及股东利益情况[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[6]

审计机构相关 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 2024年度立信审计费用41.5万元，年报31.5万，内控10万[9] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿，审计35.16亿，证券17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.5亿[4] 立信合规 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[5] - 金亚科技案尚余500万连带责任未偿，保千里案担责1096万[5]

业绩总结 - 2024年各类资产计提减值准备合计8,062,321.07元[1][9] - 本次计提减少2024年度净利润6,852,972.91元[9] - 本次计提减少公司所有者权益6,852,972.91元[9] 数据详情 - 信用减值准备1,893,726.16元，含应收票据等[1] - 资产减值准备6,168,594.91元，为存货跌价损失[1] - 不同账龄应收款预期信用损失率5%-100%[6] 其他说明 - 按预期信用损失计提金融工具减值准备[2] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[6] - 每年对商誉和特定无形资产减值测试[9] - 计提符合规定，经审计确认，监事会同意[10]

立信会计师事务所情况 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[1] - 2024年度收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户693家[1] 公司聘任及审计流程 - 2024年4 - 5月审议通过聘任立信为2024年度审计机构[2][4] - 2024年12月27日召开审前沟通会议[4] - 2025年3月21日审阅审计报告初稿提建议[5] - 2025年4月11日审计委员会审议议案并提交董事会[5] 审计评价与报告日期 - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[6] - 报告日期为2025年4月21日[7]

会议情况 - 2024年度监事会召开三次会议[2] 经营合规 - 2024年度经营决策及程序合规，信息披露完整[3] 财务状况 - 2024年度财务制度健全，报告真实公允[3] 交易事项 - 2024年度无关联交易、对外担保等事项[4] 内控管理 - 2024年度未发生内幕交易，内控体系有效[5]

业务决策 - 2025年4月21日公司审议通过开展不超等值4000万美元金融衍生品交易业务议案[1][4] - 监事会同意开展该业务[11] 业务详情 - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[1] - 品种包括远期结售汇等[2] - 交易对手为非关联金融机构[2] - 资金为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在市场等风险[5] - 建立制度规范交易和控制风险[6] - 按准则核算与处理[8] 业务意义 - 提高应对外汇波动风险能力和增强财务稳定性[9]