投资决议与额度 - 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行投资 [1] - 投资额度不超过1亿元 且在该额度范围内可滚动使用 [2] 投资目的与品种 - 投资目的为提高自有资金使用效率 在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下获取收益 实现股东利益最大化 [2] - 投资品种锁定国债逆回购以及安全性高 流动性好的低风险类理财产品 [3] 决策程序与授权 - 经董事会审议通过后 授权公司经营管理层在额度和期限范围内行使决策权并签署合同文件 具体由财务部门组织实施 [3] - 此次投资在董事会审议权限范围内 无需提交股东大会审议 且不构成关联交易 [3] 资金管理与监督机制 - 公司严格按规定办理委托理财业务 完善内部管理制度 明确审批和执行程序 [4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [4] - 公司依据规定在定期报告中披露投资及损益情况 [4] 对公司经营的影响 - 以闲置自有资金进行投资可提高资金收益 且不影响主营业务开展 [5] - 监事会认可该事项决策和审议程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年9月26日以现场方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入100%来自人工革行业 [1] - 公司当前市值35亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为39.1元 [1]

人员聘任 - 公司设财务负责人1名，由总经理提名等流程聘任，任期与其他高管一致[4] - 财务和会计机构负责人需有5年以上大中型企业财务工作经验等条件[5][6] - 聘任财务和会计机构负责人需签订保密协议[18] 人员职责 - 财务负责人负责参与重大事项研究审议、审核财务报告等多项工作[9][10][11] - 会计机构负责人负责拟订公司财务管理和会计核算制度并组织实施[11] 人员考核 - 财务负责人年末接受董事会薪酬与考核委员会和总经理考核[13] - 会计机构负责人年末接受公司财务负责人考核[14] 人员离职 - 财务负责人辞职需提前一个月书面申请，经董事会批准[16] - 会计机构负责人辞职需提前一个月书面申请，接受内部审计[14] 责任追究 - 财务负责人责任追究范围包括违反法规、财务信息失真等[16][17] - 会计机构负责人责任追究依据公司对财务部考核等[17] - 责任追究形式有警告、通报批评、调离岗位等[18] 其他规定 - 公司不得因财务负责人坚持原则而处罚[20][21] - 本办法由董事会负责解释，审议通过生效[23]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复要诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息等，不迎合热点[6][8][9] - 证券事务部对口管理，董秘策划安排[11] - 审核流程含收集、起草、审核、发布[13] - 制度2025年9月26日发布，审议通过生效[16][17]

投资决策权限 - 对外投资达五项标准之一由股东会审议[7] - 未达标准由董事会审议[8] - 控股子公司对外投资需先报公司批准[10] 投资流程 - 对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[13] - 投资协议经股东会或董事会审批通过生效[16] 投资处置 - 四种情况可收回对外投资[20] - 四种情况可转让对外投资[21] 监督与披露 - 审计部建立对外投资内控监督检查制度[23] - 对外投资按规定履行信息披露义务[27] 违规处理 - 董事违规投资造成损失应赔偿，重大时提请罢免[30] - 高管违规投资造成损失应赔偿，重大时罢免[30] - 人员损害公司利益应赔偿并被免职[34] - 委派董事违规应纠正并赔偿损失[35] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[33] - 本制度报股东会批准后生效实施，修改亦同[34]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露流程与责任 - 证券事务部审查，董秘审核，董事长决定[7] - 决定信息由董秘登记，董事长签字后归档[7] - 确立责任追究机制[8] 披露时间要求 - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[5] - 报告公告后10日内报送登记材料[8]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 特定资产交易超30%属内幕信息[7] - 持股5%以上股东及其相关人员是知情人[10] 信息登记与自查 - 董秘负责内幕信息登记备案，材料保存至少十年[14] - 知情人应及时告知董秘并填档案[16] - 特定重大事项需报送备忘录[16] - 定期对知情人买卖股票情况自查[21] 违规处理与办法实施 - 发现内幕交易2个交易日内披露情况及结果[21] - 办法按相关法律执行，董事会有权解释修订[24] - 办法自董事会审议通过日起实施[25]

定期报告披露 - 上市前5个交易日内披露上市公告书等文件[13] - 4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告[15] - 1个月内披露季度报告，一季度报告不早于上一年度年报[15] - 变更披露时间提前5个交易日书面申请[15] - 财务信息经审计委员会审核后提交董事会[16] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] 审计要求 - 年报需审计，半年报特定情形需审计，季报一般无须审计[18] - 非标准审计意见需提交相关文件[18] - 差错或虚假记载按规定更正及披露[20] 临时报告披露 - 重大事件立即披露，多种情形需披露[22][23] - 触及特定时点及时履行披露义务[24] - 难以保密及时披露现状及风险因素[25] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事会秘书协调组织[28] - 各部门决策前征询意见并报告进展[29] - 披露前通报董事和高管[32] - 指定报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[39] 责任划分 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[36] - 证券事务代表收集编制资料，董事保证信息真实[37] - 经理层报告经营情况，总经理保证报告质量[38] 其他 - 信息披露采用直通和非直通两种方式[10] - 记录董事、高管履职情况，保存不少于10年[39] - “第一时间”指当日，“及时”指两个交易日内[45] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[45]

人员变动 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自董事会收到报告生效，另有约定按约定[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 履职与补选 - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[4][5] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无正当理由解任可要求赔偿[7][9] 保密与股份转让 - 离职人员对商业秘密保密至公开，6个月内不得转让股份[10][11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[11] 追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议可15日内申请复核[13]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况口头通知[11] - 以现场召开为原则，必要时用通讯方式[11] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16] - 与法规或章程抵触按国家规定执行[15]