人员变动 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自董事会收到报告生效，另有约定按约定[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 履职与补选 - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[4][5] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无正当理由解任可要求赔偿[7][9] 保密与股份转让 - 离职人员对商业秘密保密至公开，6个月内不得转让股份[10][11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[11] 追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议可15日内申请复核[13]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况口头通知[11] - 以现场召开为原则，必要时用通讯方式[11] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16] - 与法规或章程抵触按国家规定执行[15]

投资者关系管理规则 - 投资者调研、采访等活动需提前至少3个工作日预约登记[8] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[10] 负责人与部门职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 董事会秘书负责组织制订和落实具体方法[30] - 证券事务部为职能部门，履行九项职责[16][17] 沟通与交流方式 - 与投资者沟通方式包括公告、股东会、说明会等[5] - 通过深圳证券交易所互动平台与投资者交流[8] 其他规定 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[7] - 定期报告披露前三十日尽量避免现场调研[9] - 特定对象发布文件前需知会公司[10] - 从事人员须具备五项素质[14] - 活动结束及时编制记录表并刊载[21] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息[21] - 制度由董事会审议通过生效，解释权归董事会[23]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[2][3] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[4] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[6] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 委托出席有三项限制原则[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[9] - 提案需超全体董事人数半数投赞成票通过[10] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 无关联关系会议需过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[11] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[11] - 两名及以上独立董事可提议延期，董事会应采纳并明确再次审议条件[12] - 秘书安排记录，出席人员签名，记录含日期等内容[12] - 秘书可视需要制作纪要和决议[12] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[12] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[13] - 会议档案由秘书保存，期限十年[13] - 规则“以上”含本数，由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[14]

股份转让限制 - 董事、高管年内新增无限售股75%自动锁定[7] - 任期内及届满后六个月每年转让不超25%[10] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入下年基数[10] - 持股不超1000股可一次全转[11] - 离任六个月内不得转让[17] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[18] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[18] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日申报个人及亲属信息[6] - 股份变动2个交易日内报告并公告[9] 其他规定 - 公司可能触及强制退市有转让期限限制[13] - 《公司章程》可设更严规定并及时申报[13] - 董高确保关联方不利用内幕信息交易[13] - 关联方交易参照执行[13] - 违规视情节处分或交部门处罚[15] - 制度与法规冲突按法规执行[15] - 制度经董事会审议生效、修改[15] - 制度由董事会解释[15] 公司信息 - 制度所属公司为山东同大海岛新材料股份有限公司[16] - 制度日期为2025年9月26日[16]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会全体过半数审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 应采取能了解胜任能力的方式保障公平公正[8] - 选聘文件应包含基本信息、评价要素、评分标准等内容并及时公示结果[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 费用与任期 - 聘任期内审计费用较上一年度下降20%以上，应在信息披露文件说明情况并报送出资人机构[10] - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过八年，特殊情况可延长但不超十年[12] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[12] 监督报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督职责情况报告[7] 文件保存 - 公司与受聘会计师事务所相关文件资料保存期限为选聘结束起至少十年[13] 续聘改聘 - 审计委员会续聘时对会计师本年度审计工作及质量评价，否定则改聘[21] - 改聘情形包括执业质量重大缺陷等[15] 空缺处理 - 年报审计期间事务所职位空缺，审计委员会应尽职调查后向董事会提议，在股东会前委任新所并尽快提交审议[15] 信息披露 - 应在年度财务决算或年报中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限、审计费用等信息[15] 更换时间 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[16] 审核程序 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所，评价执业质量并发表审核意见[16] 解聘通知 - 解聘或不再续聘事务所应事先通知，股东会表决时事务所可陈述意见[16] 主动终止 - 事务所主动终止审计，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[16] 监督检查 - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，严重违规的事务所股东会可决议不再选聘[18] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过后实施，修改时亦同[20]

信息披露管理 - 制定外部信息使用管理办法强化信息披露管理[2] - 办法适用于公司及相关子公司人员[2] - 对外报送信息分级分类管理，董事会为最高管理机构[2] 保密义务 - 董事等在定期报告披露前或重大事项筹划期负有保密义务[3] - 公司保证控制报送材料使用和知情人范围[19] 报送规定 - 向特定外部人报送定期报告信息不得早于业绩快报披露时间[4] - 各部门对外报送信息需审批，相关人员对信息真实性负责[5] 材料保管 - 外部信息使用人签署材料由证券事务部保管十年[7] 违规处理 - 违规使用信息致公司损失，公司有权索赔[8] - 非法获取内幕信息人员负刑事责任[8] - 违法违规人员依法承担法律责任[20][21] 施行时间 - 办法自董事会审议通过之日起施行[11]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 审计工作流程 - 审计工作组提供财务报告等资料[11] - 审计委员会评议报告，呈报董事会讨论[11] 审计委员会职责 - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审阅财务报告，提意见并监督整改[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[8]

独立董事任职资格 - 董事会设3名独立董事，含一名会计专业人士[2] - 持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 履职与解除 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任职，60日补选[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交审议[20] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 2名以上因资料问题可联名延期会议[24] - 提前三日通知并提供资料[26] 其他 - 公司保证独立董事知情权[24] - 资料至少保存10年[25][26] - 聘请中介费用公司承担[26] - 给予适当津贴并年报披露[26] - 制度经股东会审议通过生效及修改[29]

公司基本信息 - 公司于2012年首次发行1110万股人民币普通股并在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为8880万元[4] - 公司设立时发行3000万股，面额股每股1元[9] - 公司已发行8880万股人民币普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%[16] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事等[33] - 审议批准变更募集资金用途等事项[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[34] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表1/10以上表决权股东等提议可召开临时会议[80] 利润分配与财务 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] 其他规定 - 公司设总经理1名、副总经理1 - 3名，总经理每届任期三年[98] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[120] - 本章程由公司于2025年9月26日制定[137]