一、独立董事基本情况 本人张方亮，1961 年生，硕士研究生，中国籍，无永久境外居留权。1981 年 参加工作，曾担任深圳市投资控股有限公司外部董事、深圳市免税集团外部董事、 广东省律师协会证券法律专业委员会委员。现任广东圣方律师事务所主任、首席 合伙人，北海国际仲裁院仲裁员。2020 年 2 月起公司独立董事。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张方亮） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-034 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年4月22日在公司控股子公司成都金之川电子有限公司会议室以视频方式召开， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席叶操女士主 持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2023 年度利润方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 866,805,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.94 元（含税），合计派发现金股利 81,479,676.96 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本。 本 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳市麦捷微 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"）2021 年向特定对象发行 股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对麦捷科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会 计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存 放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和 管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的使用、募集资 金的信息披露情况等方面对其 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （ ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2021 年 3 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），并经深圳证券 交易所同意，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者定价 发行人民币普通股（A 股）157,647,058 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用 9,912,474.91 元，公司本次募集资金 净额为 1,330,087,518.09 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2021 年 6 月 25 日出具了"信会师报字[2021]第 ZL10307 号"《验资报告》。 (二) 募集资金使用金额及期末余额 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,330,887,993.05 | | 减：以前年度已使用金额 | ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国 信证券"或"保荐人"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"麦捷科技"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构， 对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下 简称"评价报告"）发表核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了公司董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内 部控制评价报告、监事会报告以及公司各项业务和管理规章制度，从公司 ...

各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本人黄森，1989 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。曾任北京当升材 料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘 书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，湖南艾华集团股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事。2020 年 2 月起担任公司独立董事。 经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法律法规及 公司制 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-038 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股 东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智 慧园 T3 栋 9 楼会议室 二、会议审议事项 | 提案编码 | ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人吴德军，1972 年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005 年 起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博 士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司独立董事、本贸科技股份有限公司独立董事，恒翼 生物医药（上海）股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事。 2021 年 10 月起担任公司 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-036 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | | | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | 担保方 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 上市公司最 | 关联 | | | 方 | 持股比例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 麦捷 | 星源 | 100% | 55.64% | 76,000 | 100,000 | 23.92% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | 电子 | | | | | | | 三、被担保人基本情况 深圳市麦捷微电子科技股 ...