会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议7月2日发通知，7月5日召开[1] - 2024年第一次临时股东大会定于7月22日以现场和网络投票结合方式召开[5] 议案决议 - 董事会同意补选罗彬为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[2] - 董事会同意因股本增加修订《公司章程》条款，议案待特别决议审议[3][4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月22日15:00[2] - 股权登记日为2024年7月17日[3] - 会议登记时间为2024年7月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 提案2.00需出席大会股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为350317，投票简称为珈伟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月22日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人电话为0755－85224478，传真为0755－85224353[12] - 会议地址为深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层A，邮编为518063[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[20]

公司章程修订 - 2024年7月5日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 因股权激励股本增加修改相关条款[2] - 原注册资本827,239,030元修订后为830,188,405元[2] - 原股份总数827,239,030股修订后为830,188,405股[2] 后续安排 - 修订章程需股东大会批准，通过后生效[3] - 董事会提请授权董事长办工商变更[3] - 授权期限至工商变更及章程备案完毕[3] - 修订章程于2024年7月6日披露在巨潮资讯网[3][4]

股东相关 - 振发能源为持股珈伟新能5%以上股东[1] - 曾于2023年4月11日和12月26日出具放弃股份表决权承诺函[1] 表决权放弃 - 近日出具《补充承诺函之二》，将表决权放弃期限延长至孰早之日[2][3] 影响说明 - 有利于珈伟新能治理结构及经营管理稳定[4] - 不会导致控股股东、实际控制人变化，不损害公司及股东利益[4] 其他 - 报备《补充承诺函之二》，公告日期为2024年7月2日[5][6]

业绩总结 - 2024年公司全资子公司江苏华源累计收到企业扶持资金700万元[1] - 700万元占公司2023年度经审计归属上市公司股东净利润绝对值的43.98%[1] - 补助预计增加公司2024年度税前利润总额700万元[2]

股份情况 - 振发能源持21,998,230股公司股票将变卖，占总股本2.65%[2] - 截至2024年6月25日，振发能源持股占总股本6.73%[4] - 变卖完成后，振发能源持股将减至4.08%[4] 其他情况 - 变卖期为2024年7月4日10时至9月2日10时[2] - 股份变卖不影响公司控制权和持续经营[4] - 司法变卖结果存在不确定性[4]

借款情况 - 阜阳珈宇向兴业银行阜阳分行申请606万元借款用于光伏电站建设，期限10年[2] - 阜阳珈宇累计向该行申请借款1695万元[2] 担保情况 - 珈伟低碳等为借款提供质押担保，阜阳珈宇以项目电费应收账款等提供质押、抵押担保[2] - 截至公告披露日（不含本次），公司及合并报表范围内子公司担保余额51321.12万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.63%[7] 财务数据 - 2023年12月31日，阜阳珈宇资产总额1786.83万元、负债总额1780.82万元等[5] - 2024年3月31日，阜阳珈宇资产总额2985.19万元、负债总额2511.45万元等[5] - 2023年阜阳珈宇营业收入28.45万元、利润总额6.01万元等[5] - 2024年1 - 3月阜阳珈宇营业收入34.98万元、利润总额 - 2.27万元等[5] 公司股权 - 阜阳珈宇注册资本8000万元，珈伟低碳持股99%，珈伟低碳投资持股1%[4][5] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良担保情形，未为股东等关联方提供担保[7]

公司治理 - 2024年4月24日和5月23日分别召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 截止2024年6月3日完成工商变更登记并备案[1] 公司基本信息 - 公司类型为中外合资上市股份有限公司，外资比例低于25%[2] - 公司注册资本为827,239,030元[2] - 公司成立于1993年7月17日[2]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司担保额度不超16亿元[1] - 截止公告披露日，担保余额49041.12万元，占2023年净资产26.40%[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良担保情况[10] 融资租赁业务 - 正镶白旗开展售后回租业务，融资金额2850万元，期限12年[2] - 公司为该业务提供80%连带责任保证担保[2] 正镶白旗情况 - 上海珈伟持股80%，注册资本3600万元[4] - 2023年末资产5474.43万元，负债13615.69万元[5] - 2024年3月末营收139.84万元，净利润 -4.04万元[5]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计2472.8500万份，约占公告时公司股本总额的3.00%[5] - 拟授予股票期权1656.1610万份，约占公告时公司股本总额的2.01%[5] - 拟授予限制性股票816.6890万股，约占公告时公司股本总额的0.99%[5] - 股票期权行权价格为每股6.90元，限制性股票授予价格为每股3.45元[8] - 本激励计划有效期最长不超过48个月[5] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权/限制性股票第一个行权/归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于20%或净利润扭亏为盈且不低于4500万元[9] - 首次授予股票期权/限制性股票第二个行权/归属期业绩考核目标为2023年营收增长率不低于44%或净利润不低于5400万元[9] - 2023年营业收入增长率以2021年为基准不低于44%，或净利润不低于5400万元[10] - 2024年营业收入增长率以2021年为基准不低于72%，或净利润不低于6480万元[10] 激励计划实施历程 - 2022年3月9日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2022年3月10 - 19日对激励对象姓名和职务公示，无异议[13] - 2022年4月18日完成2022年股票期权首次授予登记工作[14] - 2023年4月11日第一批次119名激励对象174.7445万股限制性股票归属[16] - 2024年1月18日第二批次3名激励对象120.7620万股限制性股票归属[17] - 2023年3月29日17名离职激励对象21.452万股限制性股票作废[18] - 2024年4月24日调整后首次授予部分可归属313.0171万股，预留授予部分可归属27.10万股[20] - 2024年4月24日董事会和监事会审议通过限制性股票归属议案，同意为165名激励对象办理归属，可归属股票340.1171万股[21] 本次归属情况 - 本次归属日为2024年6月3日[3] - 首次授予部分归属股票数量为271.8375万股，归属人数为114人[3] - 预留授予部分归属股票数量为23.10万股，归属人数为45人[3] - 首次授予部分第二个归属期为2024年4月1日至2025年3月28日，归属比例50%[23] - 预留授予部分第一个归属期为2024年3月15日至2025年3月14日，归属比例50%[23] - 符合归属资格的165名激励对象中，164人本期个人层面可归属比例为100%，1人为60%[26] - 19人离职、1人考核待改进，20.6614万股限制性股票不得归属由公司作废[27] - 6人全额放弃出资、1人部分放弃出资，165名激励对象调整为159名[28] - 对应作废45.1796万股第二类限制性股票[29] - 实际归属人数159名，对应归属限制性股票数量294.9375万股[29] - 本次归属过程中5名激励对象放弃41.1796万股限制性股票[31] - 本次归属过程中2名激励对象放弃4.00万股限制性股票[33] - 本次归属的股票上市流通日为2024年6月3日，上市流通数量294.9375万股[34] 资金与股本变动 - 截至2024年5月20日，公司收到159名激励对象出资款10,175,343.75元，2,949,375元计入新增注册资本[36] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[37] - 本次归属前总股本827,239,030股，变动2,949,375股，变动后830,188,405股[39] - 2023年基本每股收益原0.0193元/股，本次归属后按新股本计算为0.0192元/股[39] 其他 - 律师和独立财务顾问认为本次激励计划相关事项符合规定[41][42] - 备查文件包含第五届董事会第二十三次会议决议等多项文件[44] - 公司董事会落款时间为2024年5月30日[45]