公司治理 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年独立董事应参加董事会9次，实际出席9次[7] - 2024年独立董事参加3次专门会议，均发表同意意见[8] 审计与报告 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[19] - 2024年按时编制并披露定期报告[18] 投资者沟通 - 2024年与中小投资者保持有效沟通[16] 股票回购 - 2024年回购注销13157244股限制性股票，价格1.349元/股[24] 关联交易 - 2024年审议通过日常经营性关联交易相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，为公司提供建议[29]

会议相关 - 2024年召开9次董事会和3次股东大会[6] - 2024年独立董事参加3次专门会议并发表同意意见[7] - 2024年11月22日和12月9日审议通过续聘审计机构议案[17] 报告披露 - 报告期内按时编制并披露定期报告[15][16] 股权处理 - 2023年度未达激励目标，回购注销13,157,244股限制性股票[21] - 限制性股票回购价格1.349元/股，资金为自有资金[21] - 2024年4月、5月审议通过回购注销2022年部分限制性股票议案[21] 关联交易 - 2024年4月审议通过2023年度确认及2024年度预计议案[19] - 2024年10月审议通过增加2024年度预计额度议案[19]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-023 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，现将会议相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址 ...

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 2024年度监事会共召开5次会议[4] 财务相关 - 截至2024年末未分配利润为负，2024年拟不分红、不转增[7] - 同意回购注销2022年部分限制性股票12,557,245股，回购价1.388元/股[10] - 监事津贴税前4万元/年，每月发放[12] 审议事项 - 审议通过《2024年度报告全文及摘要》等多项报告[3][5][6][10][15]

业绩数据 - 2024年度净利润1.1089100655亿元[7] - 2024年末母公司累计可供分配利润 -29.8216284359亿元[7] - 2024年末合并报表累计可供分配利润 -13.743263863亿元[8] - 2024年末合并报表资本公积35.7942398559亿元[8] 股本变动 - 回购注销1255.7245万股限制性股票[14] - 总股本由27.20168248亿股减至27.07611003亿股[17] - 注册资本由27.20168248亿元减至27.07611003亿元[17] 决策事项 - 多项议案表决全票通过[3][5][6][8][9][11][12][17] - 制定《市值管理制度》获全票同意[18] - 修订《股份变动管理制度》获全票同意[19] - 审议通过《2025年第一季度报告》[20][21] - 同意补选李思飞为独立董事候选人[22] - 同意召开2024年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年净利润110,891,006.55元[4] - 2024年营业收入818,734,236.76元，较上年度下降[5] 财务数据 - 2024年末母公司累计可供分配利润 -2,982,162,843.59元[4] - 2024年末合并报表累计可供分配利润 -1,374,326,386.30元[4] - 2024年末合并报表资本公积3,579,423,985.59元[4] 研发与回购 - 2024年研发投入262,420,972.76元，较上年度减少[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例31.01%[5] - 近三年累计回购注销总额65,000,031.56元[5] 利润分配 - 2024年不进行现金分红、送股、转增股本[1][2][4][8] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[9]

限制性股票回购 - 本次拟回购注销限制性股票数量为12,557,245股，占总股本0.46%[3] - 2024年7月23日完成13,157,244股限制性股票回购注销手续[22] - 回购价格约1.388元/股，资金总额17,429,456.06元[27] - 回购资金使用期限按两年期计息，利率2.10%[27] 股本变化 - 回购前总股本2,720,168,248股，后减至2,707,611,003股[3][33] - 回购前有限售条件流通股137,143,941股，占比5.04%[33] - 回购后有限售条件流通股124,586,696股，占比4.60%[33] - 回购前无限售条件流通股2,583,024,307股，占比94.96%[33] - 回购后无限售条件流通股2,583,024,307股，占比95.40%[33] 激励计划 - 激励计划授予激励对象总人数为14人[6] - 限制性股票授予价格为1.32元/股[7] - 激励计划有效期最长不超过42个月[7] - 授予限制性股票限售期分别为18个月、30个月[7] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[8] 业绩目标与结果 - 2023年营业收入增长率目标为以2022年为基数达到10%[17] - 2024年营业收入增长率目标为以2022年为基数达到20%[17] - 2024年营业收入8.19亿元，增长率小于20%，未达业绩考核目标[25]

业绩考核 - 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核不达标[2] 回购注销 - 监事会同意回购注销限制性股票12557245股，价格1.388元/股[2] - 激励对象未解除限售股票由公司回购注销，程序合规[2]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入8 19亿元 归属于上市公司股东的净利润1 11亿元 [2] - 2025年第一季度公司实现营业收入1 62亿元 归母净利润0 28亿元 扣非净利润0 23亿元 [6] - 境外营业收入3 58亿元 占营业收入比重43 74% [4] 行业动态 - 2024年中国游戏市场实际销售收入3257 83亿元 同比增长7 53% [2] - 2024年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入185 57亿美元 同比增长13 39% [4] 公司战略布局 - 形成"SLG新品突破+成熟产品长线运营+轻量化产品拓展补充"的梯队结构 [2] - 储备《代号H》《代号S》等多款SLG新品 积极推进研发进度 [3] - 布局小游戏赛道 已上线多款精品小游戏 未来将逐步上线更多产品 [3] - 深化全球化发展战略 提升全球化研运水平 实现境内境外市场并进发展 [4] 产品运营情况 - 《一拳超人：最强之男》《拳皇98终极之战OL》等明星产品保持稳健运营节奏和长青业绩贡献 [3] - 选取用户黏性较好的成熟项目进行多元版本衍生研发 实现品类拓展和突破 [3] - 《代号H》通过机甲题材验证科幻用户在SLG玩法上的可行性 [4] - 《代号S》以"休闲化入口+策略化留存"拓展用户市场 探索社交驱动运营模式 [4] 技术应用 - 围绕AI+游戏场景在应用层展开系列化布局 [5] - 持续推进AI技术在研发管线和管理能效方面的应用 [5] - AI技术为游戏业务创造更智能 丰富 创新的游戏体验 [6]

激励计划 - 2022年9 - 11月完成激励计划授予登记[11][12][13] - 2024年7月完成13,157,244股限制性股票回购注销[14] 业绩情况 - 2024年营业收入8.19亿元，增长率<20%未达目标[16] 回购注销 - 拟回购注销12,557,245股，价格约1.388元/股[17][18] - 回购资金17,429,456.06元，用自有资金[18] - 已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[20]