外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币[2][5] - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[2][5] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币[2][5] 业务审议情况 - 2025年3月7日独立董事专门会议审议通过议案[16] - 2025年3月11日会议审议通过开展业务议案[9][10] 业务其他要点 - 主要外币币种包括美元、港币等[2][7] - 主要业务品种包括远期结售汇、外汇互换等[2][7] - 使用资金限于闲置自有资金[6] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[11] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》规范行为[13]

股份变更与资本调整 - 2025年2月12日和28日会议通过变更回购股份用途并注销及减资议案[2] - 10,584,300股变更用途用于注销，总股本减至2,720,168,248股[2] - 注册资本减至人民币2,720,168,248元[2] 债权人申报 - 债权人可45日内要求清偿或担保，申报时间3月1日 - 4月14日[3][6] - 申报需持凭证及对应文件，注明“债权人申报”[7][8]

股东大会安排 - 2月12日第五届董事会二十一次会议表决通过2025年第一次临时股东大会召集议案[5] - 2月13日在深交所、巨潮资讯网公告股东大会通知[5] - 2月28日提供网络投票平台并召开现场会议[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人1455名，代表股份307006078股，占比11.2863%[7] - 中小投资者股东及代理人1451名，代表股份135875017股，占比4.9951%[7] - 现场出席5名，代表股份201331134股，占比7.4014%[7] - 网络投票股东1450名，代表股份105674944股，占比3.8849%[8] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数303146208股，占比98.7427%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数301139877股，占比98.0892%[14]

股东出席情况 - 出席股东大会共1455人，代表有表决权股份307,006,078股，占比11.2863%[5] - 中小投资者1451人，代表有表决权股份135,875,017股，占比4.9951%[5] - 出席现场会议5人，代表有表决权股份201,331,134股，占比7.4014%[6] - 通过网络投票1450人，代表有表决权股份105,674,944股，占比3.8849%[7] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意303,146,208股，占比98.7427%[10] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》中小投资者同意132,015,147股，占比97.1593%[11] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意301,139,877股，占比98.0892%[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》中小投资者同意130,008,816股，占比95.6826%[14] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本2,730,752,548股，回购专户持股10,584,300股无表决权[5] - 本次股东大会有表决权股份总数2,720,168,248股[5]

回购情况 - 2024年9月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价格不超6.2元/股[1] - 截至10月10日，累计回购10,584,300股，占比0.3876%[2] - 回购最高6.19元/股，最低4.02元/股，成交50,069,819元[2] 股份变更 - 拟将10,584,300股用途变更为注销并减资[1] - 变更需提交股东大会审议[1] 股份数量变化 - 有限售条件股份注销前后数量137,143,941股，占比5.02%变5.04%[7] - 无限售条件股份注销后减至2,583,024,307股，占比94.96%[7] - 总股本注销后减至2,720,168,248股[7] 变更影响 - 变更利于增厚每股收益，提高股东回报[6] - 变更不影响财务、上市地位和控制权[6]

北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 该董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

股份与资本变更 - 公司拟将10,584,300股用于注销并减少注册资本[1] - 注销后总股本减至2,720,168,248股，注册资本减至2,720,168,248元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和总股本条款[3] 审议与授权 - 事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理手续[4] 会议通过 - 议案于2025年2月12日董事会会议审议通过[1]

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2025-004 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决 定于 2025 年 2 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 28 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年2月12日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年2月28日14:30以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[11] 股份与资本变更 - 公司拟将10,584,300股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 变更后总股本将减至2,720,168,248股，注册资本减至2,720,168,248元[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等三议案表决均全票通过，需股东大会审议[4][8][12]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-053 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区 34 号楼 2 层会 ...