宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者的良好沟通平台，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是中小 投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法 规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司与公司投资者之间的关系。投资者关系管理是 指公司通过便利股东权利 ...

募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监 管规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件和《宁 波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制 度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能， 特制订本工作细则。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文 件。 第三条 本细则所述总经理、副总经理即《公司章程》第六章中所述之公司总经理、 副总经理。 第二章 总经理的聘任和解聘 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1 名，由公司 董事会根据总经理的推荐予以聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后方 可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第七条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。 总经理 ...

委托理财额度与审议 - 占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元，投资前需董事会审议并披露[7] - 占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超五千万元，需提交股东会审议[7] 委托理财原则与资金要求 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5] - 用自有闲置资金，不得挤占正常运营和项目建设资金[5] 产品选择与管理 - 发行主体为无关联商业银行，选低风险、流动性好、安全性高产品[5] - 及时取得投资证明或有效证据并记账，合同归档[13] 监督与报告 - 审计部日常监督，定期审计核实资金使用情况[16] - 财务部专人跟踪，财务负责人按季度上报董事会[16] - 审计部季度末全面检查，预计收益和损失报告审计委员会[17] 信息披露与责任追究 - 定期报告披露委托理财进展等情况[19] - 特定情形及时披露进展和应对措施[19] - 违规致损失或收益低追究相关人员责任[19] 制度适用范围与执行 - 适用于公司及全资或控股子公司[21] - 子公司按制度审批和报备[21] - 经董事会批准后执行，由董事会负责解释[23]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《业务指 引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《宁波戴维医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

内部审计部门设置与管理 - 公司在董事会审计委员会下设内部审计部门并配专职人员[5] - 内部审计部门负责起草制度，经审计委员会报董事会通过后执行[20] 工作汇报与计划 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 需在会计年度结束前两个月提交次一年度审计计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计范围与重点 - 内部审计涵盖公司经营、财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 将对外投资等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[11] 特定事项审计 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[11][12][13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14] 评价报告相关 - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 董事会或审计委员会根据内部审计评价报告出具年度报告[28] 外部审计与披露 - 聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性审计并出具报告[28] - 披露年报时在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[28] 人员奖惩与档案管理 - 对审计人员奖惩分明[30] - 按规定建立内部审计档案管理制度，查阅需手续[33] 制度生效与权限 - 本制度自董事会审议通过生效，解释权、修改权归董事会[35]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护 ...

外汇交易业务 - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金开展外汇衍生品交易业务[2][4][16] - 交易业务授权期限自股东会审议通过起12个月，超期自动顺延[7] - 交易方式含远期结售汇、外汇掉期等，主要外币币种为美元[5] 风险与管控 - 交易存在市场、流动性等风险[9] - 公司制定制度控制交易风险，财务部跟踪评估，内审部监督[12] 审批情况 - 董事会审计委员会同意将议案提交董事会审议[15] - 董事会同意开展不超4亿元的外汇衍生品交易业务[16] - 监事会认为交易以规避风险为目的，同意开展业务[17][18]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-064 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订公司 部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制 度进行修订并制定新制度，具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-060 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事 会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1 名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进 行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下： 公司于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 ...