宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为进一步加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及公司实际控制的公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质高于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资 交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； 第一 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人 员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宁波 戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指 年报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其 他个人原因，造成年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济 损失或造成不良社会影响的追究与处理制 ...

董事会秘书聘任 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的[11] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 有六种情形的人士不得担任董事会秘书[7] 董事会秘书解聘 - 董事会秘书被解聘或辞职时，公司应向交易所报告并公告[14] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[14] 董事会秘书职责与权益 - 公司履行信息披露义务时，指派特定人员负责与交易所联系[16] - 独立董事相关公告由董事会秘书到交易所办理[24] - 董事会秘书有权了解财务和经营情况[24] - 公司重大决定前应征询董事会秘书意见[24] - 履职受阻可向交易所报告[24] 董事会秘书管理 - 证券事务代表需经过证券交易所的董事会秘书资格培训[12] - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议[14] - 公司应为董事会秘书履职提供便利[24] - 董事会决定董事会秘书报酬和奖惩事项[26] - 董事会及其薪酬与考核委员会考核董事会秘书工作[26] - 董事会秘书违规应依法担责[26] 特殊情况处理 - 董事会秘书空缺超过三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[15] - 以传真方式召开董事会，会议结束后五个工作日内董事应邮寄表决原件等文件[21] 细则相关 - 细则未尽事宜按相关法规和章程执行[28] - 细则经董事会审议通过后生效[29]

宁波戴维医疗器械股份有限公司 分公司、子公司管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 分公司、子公司管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 分公司、子公司管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第六条 加强公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财 务风险，提高公司的核心竞争力和资本运营效益。 各分公司、子公司要依法自主经营，自负盈亏（分公司要自计盈亏），在公 司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运 营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。 公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会负责对子公司经营层的考核。 第一条 为加强对宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司、子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司及投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业内部控制基本 规范》等法律、法规以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所属子公司及分公司。 第三条 本制度所称的子公司包括由公司与其他 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章 程 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八） 决定公司内部管理机构的设置； 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波戴维医疗 器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外 接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《公司信息披露管理制度》的规定，结合本公司 实际，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有 关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则， 保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到 信息 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击 内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规章，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会 秘书组织实施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行 董事会秘书的职责。证券事务部为公司内幕信息登记备案工作的日常 工作部门。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构，协助董事会秘 书做好公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理的 登记备案工作和公司内幕信息的监管。 第四条 未经董事长批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 ...

战略委员会组成与运作 - 委员3名董事组成，至少1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会批准[5] - 设主任委员主持工作，任期与董事会一致[5] 战略委员会会议 - 召开前三天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 投资与战略管理 - 投资项目审批按“项目选择等”程序进行[11] - 战略委员会管理重大举措和项目，经三程序报董事会[14] 细则生效与修改 - 细则经董事会审议批准生效，修改亦同[18]