业绩总结 - 2024年度公司营业收入为527,026,028.11元，较上年同期下降约14.76%[6][22] - 2024年度儿产科保育设备营业收入323,226,551.41元，占比61.33%；微创外科手术器械营业收入188,688,263.77元，占比35.80%[6] - 本期净利润57,263,314.13元，较上年同期下降约61.20%[22] - 公司期末资产总计1,410,082,914.70元，较上年年末增加约2.62%；负债总计241,765,545.70元，较上年年末增加约14.79%[18] 未来展望 - 截至2024年12月31日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入35,541,660.32元，预计2025年度确认[199] 新产品和新技术研发 - 公司本期研发费用55,459,129.01元，较上年同期上升约15.40%[22] 市场扩张和并购 - 微创外科器械扩产项目预算数为2.8亿元，期末数为169,583,710.61元，工程累计投入占预算比例为71.30%[174][176] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[152] - 2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，其中《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日起执行并追溯调整，2023年度营业成本调增3,973,805.37元、销售费用调减3,973,805.37元[152]

天健审〔2025〕3501 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，戴维医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是戴维 医疗公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

2024年公司治理 - 召开4次董事会、1次年度股东会等会议，独立董事积极参与[4][5][6][7] - 独立董事累计现场工作15天[8] - 未发生应披露关联交易及违规披露事件[13][12] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升公司治理效能[18]

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，维护投资者权益[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[10] - 证券事务部负责舆情采集分析[8] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[13] - 一般舆情董秘和证券事务部灵活处置[14] - 重大舆情工作组决策控制传播范围[15][16] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[24]

公司治理 - 2024年召开4次董事会和1次年度股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 委员会会议 - 2024年独立董事召集主持5次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席薪酬、考核、提名委员会会议各1次[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力运营[16]

2024年公司治理 - 召开4次董事会及1次年度股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事出席1次审计和提名委员会会议[6] 合规与披露 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 按时编制披露多份报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事为董事会提建议，强化合规与风控[16]

理财额度与期限 - 公司拟用不超70,000万元闲置资金买理财[4] - 已使用36,500万元额度[1] - 单个产品投资期限不超12个月[7] 决策与监管 - 2025年4月7日相关会议通过理财议案[9] - 公司多部门对理财进行分析、监督和审计[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议年度报告、薪酬方案等议案[2][3] 公司运作 - 2024年董事会、股东会程序合法，运作规范[4] - 财务、关联交易、内幕信息管理合规[5] - 建立较完善内部控制体系[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，执业人员2356人，相关注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年A、B股审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任，已履行判决[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[6] 审计服务人员 - 唐彬彬、吕蔡霞、刁文杰为公司提供审计服务[7][8] - 唐彬彬2022年9月因泽达易盛项目被出具警示函[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计530.50万元[2] - 2024年度计提信用减值损失金额为29.81万元[3] - 2024年度计提资产减值损失将减少公司合并报表利润总额530.50万元[9] 决策通过 - 董事会审计委员会同意公司本次资产减值准备计提事项[11] - 董事会和监事会均审议通过2024年度计提资产减值准备议案[12][13]