独立董事候选人声明与承诺 声明人陈赛芳作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-054 宁波戴维医疗器械股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-059 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名朱亚清为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-062 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 基于上述情况，并根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情 况如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | 订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）投资目的 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提 高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 （二）投资品种 本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高对外汇波 动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用不超过人民币 40,000 万元（或等值 外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所 涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美 元，具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 （三）投资额度 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元 （或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再交 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名奚盈盈为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-058 宁波戴维医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-055 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人奚盈盈作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

是 □ 否 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-057 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会现就提名陈赛芳为宁波戴维医疗 器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立董事履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，我们作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十四次会议 审议的关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 第五届董事会提名委员会 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行 独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的 履职能力。 综上，我们一致同意提名陈再宏先生、陈再慰先生、俞永伟先生、陈志 昂先生、郑庆祝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈赛 芳女士、奚盈盈女士、朱亚清女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意将该事项提交公司第五届董事会第十四次会议审议。 宁波 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-056 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱亚清作为宁波戴维医疗器械股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会提名为宁波 戴维医疗器械股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波戴维医疗器械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-063 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...