人员情况 - 2024年末从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 拟签字项目合伙人俞健业2014年取得资格，2010年起从事审计[7] - 拟签字注册会计师周俊民2020年取得资格，2015年起从事审计[7] - 项目质量控制复核人陈富来从事业务12年，2011年成注会[7] 业绩数据 - 2024年度收入总额12253.49万元，审计收入10500.08万元[3] - 2024年度证券业务收入6619.61万元[3] - 2024年度上市公司审计客户36家，制造业21家[3] - 2024年为公司提供审计费用120万元[11] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金773.38万元[5] - 购买职业保险累计赔偿限额5000万元[5] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[6] - 10名从业人员近三年受措施13人次[6] 决策事项 - 2025年8月14日通过续聘司农为2025年审计机构议案[2][12]

宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者审计委员会成员 辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数或欠缺会计专业人士，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属未持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事上市公司数量不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职十二个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 过往任职无未按规发表意见或意见不符事实情形[39] - 近三十六个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高公司数量不超五家[41] - 过往任职无任期届满前被提前免职情形[43]

独立董事任职合规 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份或为前十自然人股东[19] - 本人及直系亲属不在5%以上股东单位或前五股东单位任职[20] - 兼任独立董事的上市公司不超5家[33] - 在公司连续担任独立董事未超6年[34] - 过往任职无连续两次未亲出席董事会会议情形[37] - 过往任职12个月未亲出席次数未超总数二分之一[38] - 最近36个月未受中国证监会外部门处罚[40] - 担任董监高的公司不超五家[41] - 过往任职独立董事未提前免职[43] - 无影响诚信勤勉的其他情形[44]

独董提名 - 宜通世纪董事会提名武刚为宜通六届董事会独董候选人，其书面同意出任[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[19][20] - 被提名人兼任独立董事上市公司不超5家[31] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[33] - 被提名人过往任职无违规出席及发表意见情况[35][36][37] - 被提名人近三十六个月未受特定部门处罚[39] - 被提名人任职公司数量不超规定[40]

现金管理额度 - 公司使用闲置自有资金现金管理额度不超5亿元，可循环滚动使用[1] 授权信息 - 授权期限自2025年8月14日起12个月[2] - 董事会授权董事长在额度内决策并签合同，总经理组织实施[4] 投资产品 - 投资产品期限不超12个月，含债券、银行理财等[3] 会议决议 - 2025年8月14日董事会通过现金管理议案[11] - 监事会认为风险可控，同意该事项[12]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6600万股，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为877290639股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[6] - 股东滥用股东权利造成损失应依法担责，滥用法人独立地位和股东有限责任逃避债务需对公司债务担连带责任[7] 股东会相关 - 股东会可决定公司经营方针和投资计划等多项重要事项[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[9] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] 董事会相关 - 董事会由5至9名董事组成，独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[27] 审计委员会相关 - 修订后审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[31] 利润分配相关 - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[38] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[38] - 董事会拟定现金股利分配方案，股东会经普通决议表决通过[39] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[44] 制度相关 - 制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等[48] - 公司01 - 09项制度需提交股东大会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施[49] - 《股东大会议事规则》相关条款中“股东大会”修订为“股东会”[52]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场召开时间为9月1日14:30[2] - 网络召开时间为9月1日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月25日[5] - 登记时间为2025年8月27 - 28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票代码为"350310"，投票简称为"宜通投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月1日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15 - 15:00[26] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需2/3以上表决通过[9] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3[31] - 《关于修订公司部份治理制度的议案》子议案数为7[31] 选举情况 - 本次会议应选非独立董事2人、独立董事2人[9] - 股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[20][21] 其他要点 - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] - 提案已由2025年8月14日第五届董事会第十三次会议审议通过[8] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[26] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须盖章[32]

会议信息 - 宜通世纪第五届监事会第十一次会议于2025年8月14日召开，通知8月8日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，3票同意[3][4] - 同意续聘广东司农为2025年度审计机构，结果待股东大会审议[6][7][8] - 审议通过使用闲置资金现金管理议案，3票同意[9][10]