会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2023年10月27日召开[2] - 应参与监事3名，实际参与3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《2023年第三季度报告》[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

杭州远方光电信息股份有限公司 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-028 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮 件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 董事会询问了解了公司 2023 年第三季度的经营情况，认为公司 2023 年第三 季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日 ...

zu证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-031 杭州远方光电信息股份有限公司 关于远方慧益《和解协议书》履行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、前期诉讼及达成和解情况 2020-047、2021-035、2022-001、2022-004、2022-029、2022-030、2022-044、2022-049） 及2023年6月12日披露的《关于签订<和解协议书>暨远方慧益民事诉讼的进展公告》 （2023-020）。 二、和解协议履行进展情况 《和解协议书》目前正常履行中，根据协议陈伟已向远方慧益返还款项合计为 21,300,000 元，并相应地远方慧益已将 2,499,500 股慧景科技股份变更登记至陈伟名 下；陈伟、翁晓蕾已向远方互益支付懿成轩 1%的财产份额转让款合计 204,221.5 元， 相应地远方互益已将其持有的懿成轩 1%的财产份额变更登记至陈伟和翁晓蕾名下。 上述转让完成后，远方慧益持有慧景科技的股份合计为 2,967,500 股,占比 12.79%； 远方互益不再持有懿成轩的财产份额， ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-027 公司于 2023 年 6 月 27 日披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》 （2023-021），公司董事郭志军先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的 六个月内，以集中竞价方式或大宗交易的方式减持不超过 44,415 股本公司股份 （占本公司总股本比例 0.017%）。 截至目前，孟拯先生和郭志军先生均尚未通过任何方式减持本公司股份。 公司于近日收到孟拯先生和郭志军先生分别出具的《关于提前终止股份减持 计划的告知函》，孟拯先生和郭志军先生均决定提前终止本次减持股份计划。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 二〇二三年十月十七日 杭州远方光电信息股份有限公司 关于公司股东股份减持计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"远方信息"或"公司"）于 2023 年 6 月 2 日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人减持计划的预披露公告》 （2023-019），公司实际控制人潘建根、孟欣夫妇之一致行动人孟拯先生计 ...

公司基本信息 - 公司股票简称远方信息，代码300306，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘建根[9] - 董事会秘书是张晓跃，证券事务代表是夏奇芳，联系电话均为0571 - 88990665[9] - 公司2003年5月21日设立，注册资金1,068万元，潘建根出资708.90万元占比66.38%[118] - 公司现有注册资本为268,958,778.00元，总股本为268,958,778.00股，每股面值1元，有限售条件流通股A股111,398,347.00股，无限售条件流通股A股157,560,431.00股[118] - 公司2023年度纳入合并范围的子公司共28家，较上年度增加1家，注销0家[118] - 公司主要经营智能检测和生物识别信息系统的研发、生产和销售[118] 报告期相关信息 - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划在2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入180,644,420.49元，上年同期192,921,870.59元，同比减少6.36%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,368,024.27元，上年同期35,683,816.68元，同比减少3.69%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,185,908.53元，上年同期19,474,792.79元，同比增加19.06%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,275,288.50元，上年同期 -9,882,340.83元，同比增加295.05%[12] - 本报告期末总资产1,622,587,450.49元，上年度末1,694,605,119.37元，同比减少4.25%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,469,824,845.63元，上年度末1,504,250,618.35元，同比减少2.29%[12] - 计入当期损益的政府补助2,305,636.49元[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益9,884,602.67元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出522,417.09元[15] - 政府补助中界定为经常性损益的涉及金额10,569,279.12元[17] - 本报告期营业收入180,644,420.49元，同比减少6.36%；营业成本60,981,526.39元，同比减少22.90%[24] - 本报告期销售费用22,589,827.83元，同比增加9.36%；管理费用29,249,372.53元，同比增加3.87%[24] - 本报告期所得税费用4,313,566.70元，同比增加96.12%；研发投入46,723,390.24元，同比增加2.26%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,275,288.50元，同比增加295.05%；投资活动产生的现金流量净额 -2,969,753.63元，同比减少106.48%[24] - 本报告期末货币资金292,022,463.79元，占总资产比例18.00%，较上年末比重减少2.24%[26][27] - 交易性金融资产期末值为517,011,271.98元，占比31.86%，较期初增长2.17%[31] - 应收票据期末值为1,505,689.71元，占比0.09%，较期初下降0.10%[31] - 应收款项融资期末值为3,843,514.23元，占比0.24%，较期初增长0.08%[31] - 股本期末占比16.58%，较期初增长0.71%[32] - 资本公积期末占比59.73%，较期初增长2.54%[33] - 未分配利润期末占比10.41%，较期初下降1.68%[34] - 少数股东权益期末值为9,292,383.26元，占比0.78%，较期初增长0.23%[34] - 以公允价值计量的金融资产小计期末值为563,967,117.49元[35] - 受限货币资金期末账面价值为411,600.00元，原因是保函等保证金[35] - 2023年6月30日公司流动资产合计10.67亿元，较1月1日的11.22亿元下降4.87%[99] - 2023年6月30日公司非流动资产合计5.55亿元，较1月1日的5.73亿元下降3.06%[100] - 2023年6月30日公司资产总计16.23亿元，较1月1日的16.95亿元下降4.25%[100] - 2023年6月30日公司流动负债合计1.33亿元，较1月1日的1.74亿元下降23.25%[101] - 2023年6月30日公司非流动负债合计665.06万元，较1月1日的735.21万元下降9.54%[101] - 2023年6月30日公司负债合计1.40亿元，较1月1日的1.81亿元下降22.70%[101] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.70亿元，较1月1日的15.04亿元下降2.23%[101] - 2023年6月30日少数股东权益1266.96万元，较1月1日的929.24万元增长36.34%[101] - 2023年6月30日母公司流动资产合计7.03亿元，较1月1日的7.49亿元下降6.25%[102] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计7.48亿元，较1月1日的7.50亿元下降0.24%[102] - 2023年上半年营业总收入1.8064442049亿元，较2022年上半年的1.9292187059亿元下降6.36%[103] - 2023年上半年营业总成本1.5995252127亿元，较2022年上半年的1.7440574472亿元下降8.28%[103] - 2023年上半年营业利润3915.391763万元，较2022年上半年的3738.014818万元增长4.74%[104] - 2023年上半年净利润3524.659463万元，较2022年上半年的3561.573869万元下降1.04%[104] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3436.802427万元，较2022年上半年的3568.381668万元下降3.69%[105] - 2023年上半年综合收益总额3668.564554万元，较2022年上半年的3647.676819万元增长0.57%[105] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，与2022年上半年持平[105] - 2023年上半年母公司营业收入8219.792562万元，较2022年上半年的7670.653412万元增长7.16%[106] - 2023年上半年母公司营业成本2648.974721万元，较2022年上半年的2486.586769万元增长6.53%[106] - 2023年6月底负债合计7250.467820万元，较2022年底的9514.693754万元下降23.80%[103] - 2023年上半年净利润为43716165.13元，2022年同期为28188797.99元[107] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为19275288.50元，2022年同期为 - 9882340.83元[108] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 2969753.63元，2022年同期为45803592.88元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 68316423.32元，2022年同期为 - 80343383.17元[109] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为174320487.44元，2022年同期为185376277.40元[108] - 2023年上半年收到的税费返还为3217395.14元，2022年同期为4754478.14元[108] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为36534982.30元，2022年同期为106931079.50元[108] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为95310038.66元，2022年同期为97111551.13元[108] - 2023年上半年支付的各项税费为48094956.50元，2022年同期为12759612.94元[108] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为291610863.79元，2022年同期为306335386.77元[109] - 2023年上半年投资活动支付其他与投资活动有关的现金为3.9亿元，2022年同期为2.7亿元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为3.9782077362亿元，2022年同期为2.849068927亿元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 414.531787万元，2022年同期为3598.17685万元[110] - 2023年上半年筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6992.928228万元，2022年同期为8068.76334万元[110] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为6992.928228万元，2022年同期为8068.76334万元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6992.928228万元，2022年同期为 - 8068.76334万元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7290.911367万元，2022年同期为 - 3112.375514万元[110] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为1.2013111176亿元，2022年同期为1.1660720458亿元[110] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4722.199809万元，2022年同期为8548.344944万元[110] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1439.05091万元[111] - 2023年半年度综合收益总额为231,167.72元[115] - 2023年半年度对所有者（或股东）分配利润为69,929,282.28元[115] - 2023年半年度所有者权益内部结转金额为303,565.62元[115] - 2022年半年度综合收益总额为19,139.25元[116] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配利润为80,687,633.40元[117] - 2022年半年度所有者权益内部结转金额为151,905.51元[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能检测信息系统营业收入101,258,362.57元，毛利率66.74%，营业收入比上年同期增加17.95%，营业成本比上年同期增加23.24%，毛利率比上年同期减少1.43%[26] 子公司相关信息 - 浙江维尔科技有限公司总资产为344,246,318.06元，净资产为58,887,927.90元，营业收入为3,383,640,163.13元[42] - 公司有7家全资子公司，其中远方谱色科技有限公司注册资本6000万元，浙江维尔科技有限公司注册资本5000万元，杭州米米电子、杭州远方仪器、杭州远方互益投资管理有限公司注册资本均为1000万元，天米科技有限公司注册资本668万港币[43][44] - 公司有4家控股子公司，杭州远方检测校准技术有限公司注册资本500万元，杭州远方电磁兼容技术有限公司注册资本1000万元，杭州远方显示测量技术有限公司注册资本2000万元，远方智慧科技有限公司注册资本5168万元[44][45] - 公司直接持有杭州远方检测校准技术有限公司60%股权，通过下属合伙企业合计控制该子公司80%股权[44] - 公司直接持有杭州远方电磁兼容技术有限公司60%股权，通过下属合伙企业合计控制该子公司100%股权[45

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-026 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议，于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事会主席 李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会监事认 真审议了以下议案并做出如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的 《2023 年半年度报告》全文及摘要 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-024 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议，于 2023 年 8 月 19 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方 式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。会议由公司董事长潘建 根先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要； 董事会认为公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》； 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州远方光电信息股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占用 | | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | | 2023 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 累计发生金额(不含 | | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | 利息) | | | (如有) | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2023-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召 开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要 求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"16 号准则解释"），规定"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会 计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"的内容，自公布之日起执行。 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 ...

独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 杭州远方光电信息股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署 页） 独立董事签字： 白 剑： 我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解 和核查后认为：截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况，公司也不存在对外担保事项。 二、关于公司会计政策变更的独立意见 经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的 会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更已经履行了相关审批程序，其决策程 序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。 此下无正文 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等 ...