股本情况 - 公司总股本268,958,778股[11] 股东出席情况 - 出席股东大会股东74人，代表股份148,699,306股，占比55.2870％[11] - 中小股东出席67人，代表股份1,078,444股，占比0.4010％[11] 投票情况 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》同意148,556,706股，占比99.9041％[13] - 中小股东对该议案同意935,844股，占比86.7772％[14]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（08028）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称 "《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州 远方光 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-030 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 2、变更前后的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求 变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟设立远方精测合伙和深圳子公司[2] 数据相关 - 远方精测合伙认缴合伙财产份额为300万元[4] - 深圳子公司注册资本为1500万元[2] - 上市公司对深圳子公司认缴出资1200万元，占比80%[8] - 远方精测合伙对深圳子公司认缴出资300万元，占比20%[8] 其他新策略 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 拟设立深圳子公司在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 投资资金为自有资金，对财务和经营无重大不利影响[9] - 目前投资处于起步阶段，对公司无重大影响[9]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-025 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 监事会认为公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公 司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的 《2024 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过了《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》； 监事会同意公司根据战略规划，对现有杭州远方显示测量技术有限公司、杭 州远方智慧科技有限公司两家业务子公司股权架构进行调整。 表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议，于 2024 年 8 月 10 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 20 日以现场会议方 式召开。 ...

会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月20日召开，7名董事全参与[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要[3] 股权架构 - 同意调整远方显示和远方智慧股权架构，变为控股孙公司[4][5] 公司设立 - 同意设立远方精测合伙和深圳子公司，深圳子公司注册资本1500万元[6][7]

股权交易 - 公司以1100万元调整远方显示和远方智慧股权架构[2] - 维尔科技0元受让远方显示60%股权，对应认缴1200万元[4] - 维尔科技1100万元受让远方智慧55%股权，对应认缴1100万元[6] 资产情况 - 截至2024年6月30日，远方显示总资产1207.80万元，净资产274.68万元[4] - 截至2024年6月30日，远方智慧总资产9644.81万元，净资产405.08万元[5] 其他要点 - 调整不影响控制权和合并报表范围，无关联交易和重组[2][7][8] - 股权架构调整后远方显示和远方智慧注册地址将迁至远方大厦[8]

第 1 页 共 2 页 | | 远方谱色科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,400.00 | 213.21 | 2,113.21 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 往来 | | | METRUE INC. | 子公司 | 其他应收款 | 1,912.18 | | | 1,912.18 | 往来款 | 非经营性 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方互益投资管理 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | | | 500.00 | 往来款 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | | 杭州远方仪器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 319.45 | 756.08 | 993.40 | 82.13 | 销售商 | 经营性往 | | | | | | | | | | 品 | 来 | | | 杭州远方电磁兼容技术 | 子公司 | 应收账款 | 4 ...

董事会提名 - 公司董事会提名周红锵女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月18日通讯召开[2] - 应参与表决董事7名，实际参与表决7名[2] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名周红锵女士，尚需股东大会审议[2][3] - 定于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会[4] 表决结果 - 补选独立董事议案7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 召开临时股东大会议案7票赞成，0票反对，0票弃权[5]