杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占有 1/2以上的比例并担任召集人，战略委员会中至少应有1名独立董事。其中审计 委员会中至少应有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律 法规和《杭州远方光电信息股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方 信息公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 页 次 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4180号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远方信息公司于2023年12月31日按 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，杭州远方光 电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：282人 上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家、 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 杭州远方光电信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、 单一选聘以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘 工作公平、公正进行。 （一）竞争性谈判：邀请三家或以上会计师事务所就服务内容、服务条件 进行商谈并竞争性报价，公司据此确定符合服务项目要求的最优会计师事务所； （二）公开选聘：以公开招标的方式邀请具备相应资质条件的会计师事务 所参加公开竞聘； （三）邀请选聘：以邀请投标书的方式邀请三家或以上具备相应资质条件 的会计师事务所参加选聘； （四）单一选聘：邀请某家具备相应资质条件的会计师事务所进行商谈、 参加选聘。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司 官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘基本信息、评价要素、 具体评分标准等内容。公司应当依法确定选聘文件发布后会计师事务所提交应 聘文件的响应时间，确保会计师事务所有充足时间获取选聘信息、准备应聘材 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）和《杭州远方光电信息股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由7名董事组成。公司董事会成员中应当包括3名独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书 任董事会办公室负责人。 第二章 董事 第五条 公司董事会由7名董事构成。 第六条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下 列情形： （一）最近三年内受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）行政处 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-010 杭州远方光电信息股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司2024年度审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在公司 2023 年度的审计工作中，中汇遵循独立、客观、公正、 公允的原则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良 好的职业操守和业务素质。 为维持审计的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师 ...

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为完善公司治理结构，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司 董事长、总经理潘建根先生不再担任审计委员会委员职务。潘建根先生辞去审计 委员会委员职务后，仍担任公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员等 职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举独立董 事白剑先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为：赵 宇恒女士（主任委员）、方建中先生、白剑先生。 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-015 杭州远方光电信息股份有限公司 关于变更董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-006 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议，于 2024 年 4 月 8 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 18 日在公司以现场 会议方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。本次会议由监事 会主席李倩女士主持，公司副总经理兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。 监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。与会监 事认真审议了以下议案并做出如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 3 次，监事会成员列席了 报告期内召开的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制建设，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独 立董事在公司信息披露、日常监督等方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《杭州远方光电信息股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）等有关规定，特制定本工作制度。 第一条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的职 责和义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要注重保护中小股东的合法权益。 第二条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司安排独立董事进行实地 考察。上述事项应有书面记录，必要的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入108,823,927.31元，同比增长9.30%；年初至报告期末营业收入289,468,347.80元，同比下降1.03%[5] - 营业总收入为2.894683478亿元，较上期2.9248558941亿元略有减少[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,581,447.37元，同比下降2.46%；年初至报告期末为52,949,471.64元，同比下降3.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,819,721.39元，同比下降10.01%；年初至报告期末为36,005,629.92元，同比增长6.78%[5] - 净利润为5461.457611万元，较上期5525.597428万元稍有降低[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额60,047,264.56元，同比增长514.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为279,565,333.89元，上期为290,291,342.93元[28] - 收到的税费返还本期为3,217,395.14元，上期为6,425,909.69元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,047,264.56元，上期为9,770,828.85元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,930,013.56元，上期为38,053,515.27元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68,454,131.86元，上期为 - 80,953,583.17元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 51,340,674.23元，上期为 - 30,526,428.45元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为291,086,940.08元，上期为319,025,789.61元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,644,866,024.45元，较上年度末下降2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益1,488,259,308.44元，较上年度末下降1.06%[5] - 2023年9月30日货币资金为291,512,720.08元，1月1日为343,019,905.31元[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为579,724,608.46元，1月1日为503,147,827.35元[19] - 2023年9月30日流动资产合计为1,117,387,310.35元，1月1日为1,121,849,502.19元[19] - 2023年9月30日长期股权投资为28,691,085.35元，1月1日为29,907,453.64元[19] - 资产总计为16.4486602445亿元，较上期16.9477328503亿元有所下降[21] - 流动负债合计为1.3711990274亿元，较上期1.7387822143亿元减少[21] - 负债合计为1.4359482144亿元，较上期1.8123028342亿元降低[21] 其他损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助3,084,460.91元，年初至报告期期末为5,390,097.40元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益3,516,730.27元，年初至报告期期末为13,401,332.94元[7] - 年初至本报告期末投资收益较上年同期减少256万元，信用减值损失较上年同期增加77万元，资产减值损失较上年同期增加160万元[9][10] - 年初至本报告期末所得税费用较上年同期增加107.98%，少数股东损益较上年同期增加219.20%[10] - 2023年递延所得税资产较2022年增加168,165.66元，递延所得税负债增加168,165.66元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，潘建根持股比例29.77%，持股数量80,067,960；杭州远方长益投资有限公司持股比例18.88%，持股数量50,767,560[12] 股权交易情况 - 懿成轩需返还远方慧益股权转让款43,378,600元[14] - 陈伟已向远方慧益返还款项合计21,300,000元，远方慧益将2,499,500股慧景科技股份变更登记至陈伟名下[15] - 陈伟、翁晓蕾已向远方互益支付懿成轩1%的财产份额转让款合计204,221.5元，远方互益将其持有的懿成轩1%的财产份额变更登记至陈伟和翁晓蕾名下[15] - 转让完成后，远方慧益持有慧景科技的股份合计为2,967,500股，占比12.79%[15] 其他财务指标情况 - 应收票据较年初减少86.68%，应收款项融资较年初增加64.96%，预付款项较年初减少65.68%[9] - 营业总成本为2.5682705014亿元，较上期2.6257909406亿元下降[24] - 营业利润为5825.914412万元，较上期5653.739145万元增加[26] - 利润总额为5882.593718万元，较上期5728.085913万元增长[26] - 综合收益总额为5590.664246万元，较上期5714.516546万元减少[26] - 基本每股收益为0.20元，与上期持平[26] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.20元[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]