独立董事候选人情况 - 周红锵作为独立董事候选人已通过资格审查[1] - 周红锵及直系亲属持股和任职情况符合要求[20][21] - 周红锵近十二个月无不符合任职情形[26] - 周红锵近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][32] - 周红锵无重大失信等不良记录[33] - 周红锵担任独立董事相关数量和时长合规[35][36]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-023 杭州远方光电信息股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月18日召 开了第五届董事会第八次会议，公司董事会决定将于2024年8月20日召开公司 2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过决 定召开股东大会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2024年8月20日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2024年8月20日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月20日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进 ...

人事变动 - 独立董事方建中因连任满六年申请辞职，股东大会选出新人后生效[2] - 董事会提名周红锵为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 周红锵1974年5月生，法学本科、硕士，副教授[4] - 任多公司独立董事，未持股，与大股东无关联[4]

权益分派 - 2023年度以268,958,778股为基数，每10股派3元，共派80,687,633.4元[2] - 扣税后不同股东派息及补税规则不同[6] - 股权登记日2024年5月20日，除权除息日5月21日[6] 其他 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日获股东大会通过[2] - 咨询地址、联系人、电话及传真信息[10]

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层 电话：+86 571 8650 8080 传真：+86 571 8735 7755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第（05031）号 致：杭州远方光电信息股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州远方光电信息股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以 下简称"《股东大会网络投票实施细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 ...

股权信息 - 公司总股本268,958,778股[11] - 出席股东大会股东18人，代表股份148,309,361股，占总股份55.1420％[11] - 出席中小股东11人，代表股份688,499股，占总股份0.2560％[11] 会议信息 - 现场会议2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为当日[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案总表决同意148,295,861股，占99.9909％[13] - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案中小股东表决同意674,999股，占98.0392％[13] - 《关于修订＜公司章程＞》等六项议案总表决同意148,295,861股，占99.9909%[23,24,26,27,28,29] - 《关于修订＜公司章程＞》等六项议案中小股东表决同意674,999股，占98.0392%[23,24,26,27,28,29] - 《关于修订＜公司章程＞》等五项议案为特别决议事项，经出席股东2/3以上表决通过[23,24,26,27,28] - 《关于修订＜独立董事制度＞》《关于修订＜关联交易决策管理制度＞》议案表决通过[27,29] 其他信息 - 律师见证并出具法律意见书，股东大会程序及决议合法有效[30] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[31]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润93,411,035.10元，母公司净利润84,213,907.46元[3] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润226,084,740.95元，母公司99,601,530.44元[3] 利润分配 - 2023年度以总股本268,958,778为基数，每10股派3元，共派80,687,633.40元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余利润结转[3] - 预案需2023年度股东大会审议通过实施[4][5][6]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人，召集人为专业会计人士[4] 任期与会议 - 召集人和委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[5] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[12] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[12] 信息披露与保存 - 应在年报披露履职情况，董事会未采纳意见需说明理由[10] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[14] 职责与细则 - 负责审核财务信息等，相关事项过半数同意后提交董事会[8] - 督促外部审计机构核查验证，审慎发表意见[9] - 细则制定和修改经董事会批准生效，解释权归董事会[17][18]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入85,663,620.91元，较上年同期增长2.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润13,134,831.86元，较上年同期减少16.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-14,395,135.83元，较上年同期增长36.95%[4] - 本报告期末总资产1,692,236,063.86元，较上年度末减少0.90%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,535,019,462.28元，较上年度末增长0.87%[4] - 营业利润现12,527,226.28，上年为16,998,114.49；利润总额现12,629,461.36，上年为17,066,698.70[26] - 净利润现13,258,532.32，上年为15,634,563.15；归属于母公司所有者的净利润现13,134,831.86，上年为15,664,738.62[26] - 其他综合收益的税后净额现73,117.19，上年为300,081.11[26] - 经营活动现金流入小计本期为91,190,605.74元，上期为93,909,044.30元；经营活动现金流出小计本期为105,585,741.57元，上期为116,739,716.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,395,135.83元，上期为 - 22,830,672.46元[28] - 投资活动现金流入小计本期为288,017,465.13元，上期为256,818,940.82元；投资活动现金流出小计本期为290,650,819.22元，上期为306,908,249.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,633,354.09元，上期为 - 50,089,308.98元[28][34] - 筹资活动现金流入小计本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1,683,107.58元，上期为2,483,693.19元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为39,345.59元，上期为 - 336,662.44元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,306,036.75元，上期为 - 70,772,950.69元[34] - 营业总收入本期为85,663,620.91元，上期为83,889,978.16元；营业总成本本期为81,785,444.26元，上期为81,417,044.87元[32] - 2024年第一季度综合收益总额为1333.164951万元，上年同期为1593.464426万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1320.794905万元，上年同期为1596.481973万元；归属于少数股东的综合收益总额为12.370046万元，上年同期为 - 3.017547万元[36] - 2024年第一季度基本每股收益为0.05，上年同期为0.06；稀释每股收益为0.05，上年同期为0.06[36] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了36.95%[43] 政府补助相关 - 政府补助金额为2,691,992.23元，原因是销售自行开发生产软件产品增值税优惠[6] - 其他收益较上年同期减少44.33%，因本期收到政府补助减少[7] - 计入当期损益的政府补助为134.126666万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为623.869526万元，其他营业外收入和支出为20.289191万元，所得税影响额为103.648422万元，少数股东权益影响额（税后）为8.609638万元，合计为666.027323万元[38] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较年初减少91.46%，因部分商业承兑票据到期[7] - 应收款项融资较年初增加145.76%，因部分客户采用银行承兑票据结算[7] - 其他非流动资产较年初减少75.12%，年初为384,046.00，现95,550.00，主要系本期预付长期资产款减少所致[16][17] - 2024年3月31日期末流动资产合计为1,179,183,031.57元，期初为1,185,515,757.87元；非流动资产中长期股权投资期末为28,822,623.31元，期初为30,672,348.93元[30] - 预付款项较年初增加了55.44%[43] 费用及收益类关键指标变化 - 所得税费用较上年同期减少143.93%，受递延所得税费用影响[7] - 财务费用较上年同期减少68.90%，主要系理财结构调整所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.74%，主要系本期购买理财及理财结构调整所致[17] - 公允价值变动收益现5,092,443.97，上年为6,954,412.72；信用减值损失现58,995.44，上年为264,929.63等[26] - 营业成本本期为30,893,860.26元，上期为31,442,759.77元；税金及附加本期为1,448,918.74元，上期为1,012,208.61元[32] - 销售费用本期为11,351,202.44元，上期为10,836,698.39元；管理费用本期为15,854,110.99元，上期为15,924,456.06元[32] - 研发费用本期为23,720,209.00元，上期为23,078,857.89元；财务费用本期为 - 1,482,857.17元，上期为 - 877,935.85元[32] - 投资收益本期为 - 636,305.50元，上期为 - 173,551.82元；对联营企业和合营企业的投资收益本期为 - 1,849,725.62元，上期为 - 290,323.21元[32] - 投资收益较上年同期减少了266.64%[43] 股东相关信息 - 孟欣持股比例5.89%，持股数15,845,040.00；闵芳胜持股比例1.73%，持股数4,664,920.00等为前10名无限售条件股东持股情况[18] - 夏贤斌、恒生电子股份有限公司有首发后限售股2.00，每年按上年末持有股份总数25%可上市流通[21] 股本及权益相关 - 公司股本为268,958,778.00，资本公积968,367,864.45，归属于母公司所有者权益合计1,535,019,462.28等[24] 负债项目关键指标变化 - 应付职工薪酬较年初减少了74.70%[43]

合规运营 - 2023年独立董事参与3次董事会及1次股东大会，议案均投同意票[5] - 2023年公司按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] 审计事项 - 2023年4月、5月审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[14] 薪酬与交易 - 2023年董监高薪酬符合规定，无损害股东利益情形[15] - 2023年无显失公允关联交易等损害投资者权益情况[16] 沟通协作 - 独立董事与内审部、会计师事务所积极沟通维护审计公正[9] - 独立董事与中小股东就会议及经营情况交流[10]