杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法；在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带 法律责任。 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

合规运营 - 2023年独立董事参与3次董事会及1次股东大会，议案均投同意票[5] - 2023年公司按时编制并披露定期报告及内控自评报告[13] 审计事项 - 2023年4月、5月审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[14] 薪酬与交易 - 2023年董监高薪酬符合规定，无损害股东利益情形[15] - 2023年无显失公允关联交易等损害投资者权益情况[16] 沟通协作 - 独立董事与内审部、会计师事务所积极沟通维护审计公正[9] - 独立董事与中小股东就会议及经营情况交流[10]

各位股东及股东代表： 本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2023年度 工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2023 年度内履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 赵宇恒女士：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，中国注册会 计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师；2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈 信息技术有限责任公司监事；2016年12月调入浙江财经大学任教，现任浙江财经大学教授；2023 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入42,165.28万元，较上年同期下降4.43%[3] - 2023年公司营业利润10,036.80万元，较上年同期增长13.64%[3] - 2023年公司利润总额10,142.16万元，较上年同期增长13.02%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润9,341.10万元，较上年同期增长16.75%[3] - 2023年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6,664.61万元，较上年同期增长12.52%[3] - 2023年工业收入277483394.39元，占比65.81%，同比增加2.75%[45] - 2023年计算机收入144169433.35元，占比34.19%，同比减少15.76%[45] - 2023年智能检测信息系统收入241129748.13元，占比57.19%，同比增加2.07%[45] - 2023年驾服信息系统及服务收入54026770.56元，占比12.81%，同比减少5.89%[45] - 2023年国内收入393167815.63元，占比93.24%，同比减少5.92%[45] - 2023年国外收入28485012.11元，占比6.76%，同比增加22.34%[45] - 2023年直销收入410214312.78元，占比97.29%，同比减少3.80%[45] - 2023年经销收入11438514.96元，占比2.71%，同比减少22.43%[45] - 2023年销售费用63,640,346.56元，同比增长11.37%[54] - 2023年管理费用52,799,825.32元，同比增长3.55%[54] - 2023年财务费用 -5,535,724.60元，同比下降0.23%[54] - 2023年研发费用100,135,608.80元，同比增长2.21%[54] - 2023年经营活动现金流量净额148,977,286.52元，同比增长71.03%[58] - 2023年投资活动现金流量净额 -49,447,062.83元，同比下降211.89%[58] - 2023年筹资活动现金流量净额 -68,943,660.79元，同比增长14.34%[58][59] - 2023年现金及现金等价物净增加额31,036,938.11元，同比增长535.63%[59] 用户数据 - 智能检测生物识别信息系统销售量298878套，同比减少5.40%[47] - 智能检测生物识别信息系统生产量255261套，同比减少27.68%[47] - 智能检测生物识别信息系统库存量182509套，同比减少19.29%[47] 新产品和新技术研发 - 2023年公司自主研发制造的远方VLTS - 200整车灯光测试系统交付重要车企客户并通过验收[4][5] - 2023年公司研发推出GO - HD8大型车灯配光性能测试系统[7] - 2023年公司推出DMS - 7000V显示屏高低温光学测量系统[10] - 2023年公司推出国内首台10MS/s高采样率电功率分析仪[26] - 2023年远方检测完成医疗设备校准能力建设，新增相应的CNAS校准资质[29] - 2023年度公司研发投入10,013.56万元，占公司营业收入比为23.75%[38][55] - 截至报告期末，公司拥有有效专利211项，软件著作权184项[38] - 2023年公司主导及参与制修订的标准新增发布10项，截至期末已主导或参与近100项标准制修订[41][42] - 2023年研发人员数量265人，占比30.67%[56] 市场扩张和并购 - 2023年1月10日在香港设立全资子公司天米科技有限公司，设立股份6680000股，股本总额港币6680000元[50] 其他 - 前五名供应商合计采购金额17,441,924.35元，占年度采购总额比例24.95%[52] - 智能检测生物识别信息系统及服务原材料成本119143008.59元，占营业成本比重82.81%，同比减少19.27%[49] - 报告期内公司共召开3次董事会会议[60] - 报告期内公司共召开1次年度股东大会[61]

董事会会议 - 公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，审议多项章程修订及制定议案[1] 独立董事相关 - 独立董事提议召开临时股东大会需全体独立董事过半数同意，董事会10日内书面反馈[1][3] - 独立董事与公司及主要股东等不存在利害关系，在董事会发挥参与决策等作用[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，需符合独立性要求[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[4] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[5] - 独立董事连任不超六年，连续3次未出席董事会会议可被撤换[5][7] - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[9] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[9] - 董事会下设特定委员会时，独立董事成员占二分之一以上[9] - 独立董事辞职致比例不足，报告在下任填补缺额后生效[6] - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[7] - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[6][7] - 提前解除职务公司披露理由，独立董事有异议及时披露[7] - 资金往来超300万元或净资产值5%时，独立董事发表意见[10] - 独立董事本人对资料保存5年，公司保存期限与经营期限相同[11] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业人士任召集人[11] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，由董事会聘任或解聘[12] 利润分配政策 - 董事会提出的利润分配政策制订和修改需过半数以上表决通过，涉及现金分配需三分之二以上独立董事表决通过[13][15] - 监事会制订和修改需半数以上监事表决，有外部监事需其表决通过[13][15] - 现金分红优先于股票股利，满足条件时现金分配不少于当年可供分配利润20%[19] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[22] - 重大投资计划指未来十二个月内支出超净资产50%且超3000万元或超总资产30%[20][22][23] - 累计未分配利润超股本总数80%可采取股票股利分配[23] - 董事会在股东大会后两个月内完成股利派发[18][21] 制度修订 - 董事会拟修订和制定部分制度，《公司章程》等修订提交股东大会特别决议审议[25]

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-012 特此公告。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。 具体内容如下： 为满足公司资金需要，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 2 亿元 的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准， 各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及全资子公 司、控股子公司依据实际资金需求进行银行借贷。董事会同意授权公司董事长潘 建根先生或潘建根指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上 述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度 超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。本次综合授信额度及 授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。 杭州远方光电信 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 2023年度监事会工作报告 杭州远方光电信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠 于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范 性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》： | 会议届次 | 会议时间 | 通过的会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | ...

股东大会信息 - 2024年5月10日14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 会议地点为杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[5][19] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:30、13:00 - 18:30[8] - 登记地点为杭州市滨江区滨康路669号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为350306，投票简称为远方投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 其他 - 公司全权委托他人出席并行使表决权[19] - 委托授权有效期限自签发日至股东会结束[20] - 投票同意、反对、弃权分别在对应栏填“○”[21] - 需填写2023年度股东大会股东参会登记表[22]

杭州远方光电信息股份有限公司章程 版本号：V11.0 杭州远方光电信息股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 监事会 4 ...

资金数据 - 2023年所有关联方期初往来资金余额总计21416.11万元[12] - 2023年所有关联方年度往来累计发生金额总计23043.48万元[12] - 2023年所有关联方年度偿还累计发生金额总计29146.78万元[12] - 2023年所有关联方期末往来资金余额总计15312.81万元[12] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月18日审核公司2023年相关资金往来汇总表[10] - 事务所认为汇总表财务信息按规定编制以满足监管要求[8]