江苏云意电气股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 14—101 | | | --- | --- | | 页 | 三、财务报 ...

业绩相关 - 2023年为控股子公司银行授信担保2000万元，占净资产0.74%[8] 会议情况 - 2023年监事会设3名监事，召开6次会议[2] - 各次监事会会议审议多项议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会加强监督，提高治理水平[11] 其他情况 - 2023年无重大资产收购、出售、重组及关联交易[6][7]

财报信息 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年3月21日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月2日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理付红玲等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月1日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 江苏云意电气股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购 ...

江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-003 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将 在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-002 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例每增加 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，当回购股份占公司总股本的比例每增加百分之 一的，应当在 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-001 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份13,569,900股，约占公司总股本的比例为1.55 ...

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-083 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2023 年 12 月 25 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次 董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文 件。具体内容详见 ...

授信申请 - 公司拟向多家银行申请1年期授信额度[1] - 向中国银行徐州铜山支行申请8000万元[1] - 向中国工商银行徐州泉山支行申请5000万元[1] - 向中国农业银行徐州铜山支行申请5000万元[1] - 向中国建设银行徐州铜山支行申请5000万元[1] - 向招商银行徐州分行申请5000万元[1] - 向中信银行徐州分行申请8000万元[1] - 向南京银行徐州分行申请5000万元[2] - 向中国民生银行徐州分行申请4000万元[2] - 向兴业银行徐州分行申请5000万元[2]

公司产品布局 - 公司致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，形成了智能电源控制器、无骨雨刮及智能雨刮系统、氮氧传感器、汽车半导体分立器件、微特电机无刷控制器、连接器等成熟型业务及成长型业务的产品布局 [2] - 公司产品涵盖汽车发电机系统的关键零部件车用整流器和调节器，具备软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能 [3][4] 智能电源控制器业务 - 公司是智能电源控制器龙头企业，产品可靠性及一致性高，获得行业内客户的高度认可 [5] - 公司在产业链垂直整合上具备强大竞争优势，包括成熟的车用大功率二极管制备能力、主控芯片核心算法及功能设计能力、车用精密支架注塑成型工艺能力等 [5] - 随着新能源汽车逐步替代燃油车，公司布局全球市场，力争不断提高全球市占率 [5] - 公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套汽车发电机生产制造企业供应整流器和调节器，并与多家知名汽车厂商建立了稳定配套关系 [6] 智能雨刮产品 - 公司子公司江苏云睿聚焦研究智能雨刮产品，掌握关键核心技术包括无骨正向压力分布设计算法、雨刮运动控制技术、NVH研究技术及基础材料研发技术 [7] - 公司在智能电源控制模块积累的技术优势实现产业链垂直整合，自制化程度高，成本优势凸显 [7] - 公司智能雨刮产品已进入比亚迪、上汽大众、长安汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等车厂供应体系 [8] 氮氧传感器产品 - 公司子公司芯源诚达研发汽车尾气系统的"心脏"产品氮氧传感器，掌握陶瓷芯片高温共烧技术、自研底层控制算法及陶瓷芯片开发技术 [9] - 氮氧传感器产品具有较高的技术壁垒，公司将充分发挥技术研发优势，不断垂直整合产业链，加速进口替代进程 [10] 未来发展 - 公司将充分发挥在成熟业务及产品上的竞争优势，持续提升核心竞力，加快海外业务布局，持续扩大全球市场份额 [11] - 公司将积极发展成长型业务板块，突破相关产品关键核心技术，突破标杆客户，加快进口替代进程 [11] - 公司将持续推动产品从零件到部件、到系统的转型升级，立足全球视野，拓展市场份额 [12] - 公司将根据实际经营情况合理安排资金，并结合总体战略规划、市场环境等因素，综合考虑多元化融资渠道 [13]