业务计划 - 公司及子公司拟开展不超7000万美元外汇套期保值业务[1][3] - 预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[3] - 授权期限自董事会通过日起12个月内有效[3] 业务背景 - 公司出口业务占比逐渐提升[4] 业务风险 - 汇率走势偏离或货款延期交割会致公司损失[6] 应对措施 - 制定制度完善流程落实风控措施[9] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性[9]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-054 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司 章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第三个归 属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关 事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 877,293,518 股增加至 878,143,718 股，相应公司注册资本将由人民币 877,293,518 元增加至人民币 878,143,718 元。 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》经公司董事会审议通 过后尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表 决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理 层负责办理相关工商变更登记、备案手 ...

市场扩张 - 2023年11月3日同意用不低于500万令吉自有资金在马设海外子公司[1] - 2023年11月海外子公司在马完成工商注册登记[1] - 2024年8月21日同意向海外子公司增2000万美元投资[3] 投资用途及影响 - 增加投资用于建设规划及运营，拓展海外业务规模[3] - 资金源于自有资金，不影响正常经营[5]

激励计划授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股限制性股票[14] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431万股限制性股票[14][15] 股票作废与归属 - 2022 - 2024年多次作废已获授但未归属的限制性股票[17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28] - 2022 - 2024年多次为激励对象办理限制性股票归属事宜[19][20][21][23][24][25][26][28] 授予价格调整 - 2023年4月27日授予价格由2.725元/股调整为2.689元/股[21][22] - 2024年4月23日授予价格调整为2.629元/股[25][26] 业绩考核与归属情况 - 2023年营收16.71亿元，满足第三个归属期业绩考核要求[31] - 预留部分27人考核，可归属85.02万股，不得归属5.13万股[31] 合规与后续事项 - 律师认为激励计划及相关事项符合规定[27][29][32] - 激励计划尚需履行信息披露及登记等事项[34]

股权与激励 - 作废第二期限制性股票激励计划部分已授予未归属的5.13万股[5] - 第二期限制性股票激励计划预留部分第三个归属期为27名对象办理归属[4] - 归属完成后公司总股本和注册资本增加[13] 利润分配 - 2024年半年度以856,963,518股为基数，每10股派现0.20元[7][8] 审计与业务 - 拟聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 开展外汇套期保值业务额度不超7000万美元[11] 会议安排 - 2024年第五届董事会第十四次会议8月21日召开[2] - 董事会决定9月10日召开2024年第二次临时股东大会[13] 其他决策 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 同意增加海外子公司投资额和申请银行授信额度[9][10]

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-053 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情 况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 三、独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实 际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-051 江苏云意电气股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 3、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营 资格的金融机构。 4、交易期限：授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 1、投资概述：为进一步提高江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"） 应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟使用 额度不超过 7,000 万美元的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 21 日召开的第五届董 ...

限制性股票授予 - 2021年2月8日首次授予87名激励对象1734.00万股[5] - 2021年8月19日预留授予38名激励对象431.00万股[5] 考核与归属 - 本次激励计划预留部分27人考核，A等22人归属100.00%[11] - B等4人归属80.00%，C等1人归属50.00%[11] 作废处理 - 2024年8月21日审议通过作废部分限制性股票议案[2] - 不得归属的5.13万股由公司作废处理[2][11] 相关审议 - 2024年4月23日审议通过首次授予部分第三个归属期议案[9] - 各方认为作废处理符合规定，不影响激励计划[12][13][14][16][17]

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属名单的核查意见 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《公司章程》等有关规定，对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）预留部分第三个归属期归属名单进行了核查， 发表核查意见如下： 本次拟归属的 27 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票 的第三个归属期归属条件已经成就。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司监事会 二〇二四年八月二十二日 综上，监事会同意本次激励计划预留部分第三个归属期的归属名单。 ...