海峡创新互联网股份有限公司 1、符合产业政策，符合公司发展战略； 2、有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有 利于积累资金； 3、对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整。 对外投资管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的内部控制，防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外），主要指以下几种情况之一： （一）与他人合资新设企业的股权投资； 第三条 公司对外投资应符合国家关于投资的法律、法规及其他规范性法律 文件，以取得较好的经济效益为目标，并遵循以下要求： 第四条 本制度适用于公司、控股子公司及实际拥有控制权的参股公司的一 切对外投资 ...

海峡创新互联网股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配 备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。 内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查 过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者 线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为客观反映海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激 励公司董事、高级管理人员积极参与决策、管理与监督，公司实行董事、高级管 理人员任职津贴、薪酬管理制度。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，制定本津贴、薪酬管理制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员，高级管理人员是 指本制度执行期间公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员津贴、薪酬制度遵循以下原则： 1、在公司任职的非独立董事按其在公司担任的职务发放职务津贴，不另行 就董事职务发放津贴；非独立董事除担任公司董事外未担任公司其他职务，不享 受津贴，但实际参与公司经营管理的，经提名、薪酬和考核委员会依其履职评价 情况进行拟定，报董事会同意并 ...

海峡创新互联网股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进海峡创新互联网股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第八条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副总经理 若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人 员。公司总经理、副总 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年制订） 第一条 为进一步规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-059 海峡创新互联网股份有限公司 关于制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 具体情况如下： 一、本次制定、修订部分制度的背景 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》 的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。 序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会 审议 1 《股东会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》 修订 是 5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》 修订 是 6 《对外担保管理制度》 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，《公司 法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、 监事等相关条款不再适用，该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。 具体修订对照表如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制 | | 章》"）和其他有关规定， ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-060 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 15:00 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-057 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会 议于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦 洁列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 《海峡创新互联网股份有限公司监事会议事规则》相应废 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-056 海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议 案》 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司不再设置监事会，《公司法 ...