证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-057 海峡创新互联网股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会 议于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈臻挺先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，副总经理兼董事会秘书陈梦 洁列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 公司不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使， 《海峡创新互联网股份有限公司监事会议事规则》相应废 ...