（2025 年修订） 第一章 总 则 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事任职资格 海峡创新互联网股份有限公司 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第五条 公司独立董事 ...

接待管理 - 接待第一负责人为董事长，主办人为董事会秘书[7] - 接待前需了解来访目的并预约登记，由董秘审定协调[7] - 接待人员需熟悉公司状况，具备多方面素质技能[9] 沟通规范 - 特定对象来访沟通内容含公司战略、信息披露等[9] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书并建档留存[20] 时间限制 - 年报、半年报披露前三十日及重大信息公告前暂缓现场接待[12] 活动安排 - 公司可举办业绩说明会等与投资者沟通，仅限公开信息[12] - 接待应合理安排，派两人以上陪同并专人答问[12] 文件管理 - 特定对象形成的文件发布前应知会公司，有问题需改正[13]

信息申报 - 新任董高人员通过任职后2日内委托申报个人及亲属身份信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2日内委托申报[6] - 董高人员买卖股份及衍生品2日内申报公告[11] 股份锁定与转让 - 上市满一年公司董高人员年内新增无限售股75%自动锁定[8] - 任期内及届满后六个月每年转让不超25% [8] - 持股不超1000股可一次全转让[9] - 特定情形下股份不得转让[14] - 当年可转未转股份计入次年基数[20] 交易限制 - 董高及配偶定期报告前15日等不得买卖[13] 违规处理 - 违规买卖董事会收回收益[21] - 未申报变动公司提示补充[19] - 禁售期买卖公司视情节处分[19] - 严重违法交由监管部门处罚[19] 制度相关 - 制度董事会审议通过生效及修改[21] - 未尽事宜按法律和章程执行[21] - 董事会负责解释[21] - 需填股份变动报告[22]

信息披露规则 - 公司信息披露文件及董事、高管履职记录保存不少于10年[10] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[13] - 信息披露宗旨为真实、准确等[5] 责任主体 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[10] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[13] - 控股股东等按规定履行信息披露义务[3] 披露流程 - 信息以董事会公告形式发布[15] - 定期报告经多部门协作，由董秘报深交所审核披露[19] - 股东会、董事会决议公告由证券事务部编制，董秘审稿后披露[19] 其他规定 - 配备信息披露通讯设备，设投资者咨询电话[8] - 5%以上股份被质押等情况需披露[14][24] - 指定巨潮资讯网及相关媒体为信息披露媒体[30] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，董事会视情节处分并要求赔偿[35] - 董事及高管失职致违规，给予处分并赔偿[38] - 信息披露违规被处理，董事会检查制度并处分责任人[38]

海峡创新互联网股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司股东和债权人的合法权益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《海峡创新互联网股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； 1 （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 ...

海峡创新互联网股份有限公司 网络投票实施细则 （2025 年修订） 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《海峡创新互联网股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第四条 公司通过网络为股东参加股东会提供投票便利的，公司应当向股东 提供股东会网络投票系统。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的 ...

委员会组成 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会会议选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生[4] 委员会运作 - 对董事及高管进行年度绩效考评并审查履职情况[7] - 决策前期证券事务部需提供书面材料[9] - 会议提前三天通知，主任委员主持[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[12] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[15][17]

海峡创新互联网股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和《海峡创新互联网股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 议"）。协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该募集资金专户涉及的募集资金项目、存放金 额和期限； （三）公司一次或者十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过五 千万元人民币或者募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问； 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。募集资金投资项目通过公司的子 公司 ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《海峡创新互联网股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： 1 （2025 年修订） 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会委员必须符合法律法规、公司章程规定的董事、 高级管理人员的任 ...

第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及《规范运作指引》规定 的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不 符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的其他情况，按《上市规则》及《规范运作指 引》披露或者履行相关义务可能会导致其违反境内外法律法规规定、引致不 当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，公司可以按本制度豁免 披露。 本制度所称"国家秘密"，是指关系国家安全和利益,依照法定程序确定 ,在一定时间内只限一定范围的人员知悉,泄露后可能损害国家在政治、经济 、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 海峡创新互联网股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义 务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》 ...