| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2023 年度按照合并报表口径实现归属于上市公司所有者的净利润 284,397,911.89 元，母公司实现净利润为 315,280,082.61 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司法定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上 的，可以不再提取。本次公司提取 10%的法定盈余公积金 31,528,008.26 ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合三诺生物传感 股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三诺生物，股票代码为300298[11] - 公司注册地址位于长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，办公地址也在同一地点[11] - 公司网址为http://www.sinocare.com，电子信箱为mail@sinocare.com[11] 公司财务表现 - 2023年三诺实现营业收入40.59亿元，同比增长2.69%；实现归母净利润2.84亿元，同比下降36.31%[3] - 公司2023年营业收入为40.59亿元，同比增长2.69%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.84亿元，同比下降36.31%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.35亿元，同比增长7.76%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.51元，同比下降36.15%[12] - 公司2023年资产总额为59.27亿元，较上年末下降4.33%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为30.78亿元，较上年末下降1.12%[13] 公司发展战略 - 公司将基于18个关键行动的计划去聚焦“专业化、数智化、全球化”三大核心组织能力建设，以加速发展[4] 行业及市场情况 - 公司所处行业为医疗器械制造，具体属于体外诊断行业中的POCT行业[18] - POCT行业是体外诊断行业市场增速最快的细分领域之一，具有检测空间不受限制、检测诊断时间更短、检验流程更便捷等优点[18] - 全球血糖监测器械市场规模由2015年的175亿美元增长至2022年的324亿美元，中国市场规模为129.6亿元，同比增长14.79%[20] 公司产品及技术 - 公司研发的iPOCT系统能够检测70多项指标[43] - 公司目前的检测仪已经能够覆盖糖尿病、炎症类、凝血类、消化类、肝功能、肾功能等2000多病种[44] 销售与市场 - 公司在中国市场占据50%以上的血糖仪零售市场份额[22] - 全球拥有超过2,500万用户，业务遍布135个国家和地区[22] - 公司在全球85个国家和地区完成产品注册，满足全球市场需求[22] 研发投入及产品认证 - 公司2023年研发投入达到35,640.50万元，占总营收的8.78%[58] - 公司持有158项有效医疗器械注册证，包括血糖仪、手机血糖仪、血糖测试系统等[76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] - 公司获得了CE IVDD认证、FDA市场准入、巴西BGMP认证、韩国GMP认证等多项质量认证[49] 客户与供应链 - 公司前五名客户销售额合计为838,565,757.78元，占年度销售总额比例为20.66%[65] - 公司前五名供应商采购额合计为285,963,602.48元，占年度采购总额比例为13.26%[66]

中信证券股份有限公司 根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》、《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-019），本次向不特 定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关中介费用后，将用于募集资金投资项目 的具体情况如下： 单位：人民币/万元 | 序 | 项目 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金承 | 项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 诺投资总额 | 使用状态日期 | | 1 | iPOCT（智慧化即时检测） 产品产能扩建项目 | 三诺生物 | 25,000.00 | 25,000.00 | 2024年1月 | | 2 | CGMS（连续血糖监测系 | 三诺生物 | 16,419.00 | 15,000.00 | 2024年1月 | 1 | 序 | 项目 | 实施主体 | 项目投资总额 | 募集资金承 | 项目达到预定可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 诺投资总额 | 使用状态日期 | | | ...

三诺生物传感股份有限公司 2023 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CSAA2F0022 三诺生物传感股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三诺生物传感股份有限公司全体股东： 我们对后附的三诺生物传感股份有限公司(以下简称三诺生物公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 三诺生物公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的 基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

三诺生物传感股份有限公司 第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：三诺生物 证券代码：300298 二〇二四年四月 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 （一）三诺生物传感股份有限公司（以下简称"三诺生物"或"公司"）第 三期员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，第三期员工持股计划 能否获得公司股东大会批准、能否达到计划目标存在不确定性； （二）有关第三期员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （三）公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 三诺生物第三期员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 6．持股计划的存续期和锁定期：持股计划存续期不超过 120 个月、最长锁 定期为 96 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。 本 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，较 好地完成了公司的经营目标和计划，现根据信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的 2023 年度审计报告（XYZH/2024CSAA2B0021），编制了公司 2023 年度财务决算报告，具体情况报告如下： 一、2023年度公司主要财务指标 公司继续推动以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务保持稳健增长， 努力培育以 CGM 为基础的第二曲线成长。同时，公司实现了对美国子公司 Trividia Health Inc.（以下简称"Trividia"）的控股，通过深化细化资源共享、协 同增效，共同推动公司糖尿病管理专家的数智化转型；完善企业信息化建设持续 改进和优化核心业务，提升运营效率和质量，重视对产品研发的投入和自身研发 综合实力的提升，确保公司行业技术引领和核心竞争力。 2023 年度，公司实现营业总收入 405,878.60 万元，较上年同期增长 2.69%。 利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因是： 1、报告期内，三诺聚焦以血糖监 ...

三诺生物传感股份有限公司 三诺生物传感股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案 鉴于《关于〈公司 2024 年度董事津贴和薪酬方案〉的议案》、《关于〈公 司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》涉及全体董事、监事的津贴和薪酬， 基于谨慎考虑，全体董事、监事一致决定回避表决，直接提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 为充分调动公司董事、监事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司 稳定、可持续发展，根据《公司章程》等公司制度的有关规定，结合公司实际经 营情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了《2024 年度董事、监事及高级管理人 员津贴和薪酬方案》，具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、津贴和薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的履职能 力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取董事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴， 津贴标准为每人每年税前 12 万元人民币。 2、监事 三诺 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 10 月 16 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议 并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董 事会审议。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深交所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》、《公司董事会专门委员会工作细 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议审议，拟于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第十次会议决议，由公司董事 会召集召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 ...