证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-061 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十三次会议，审议了 《关于购买董监高责任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定， 公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案需提交公司股东大会审议，关联 股东需回避表决。现将具体情况公告如下： 一、基本情况概述 为促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低董事、 监事、高级管理人员正常履行职责可能引致的风险，保障公司和全体股东的权益， 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人 员购买责任保险。 二、投保方案主要内容 1、投保人：华润博雅生物制药集团股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额（每期）：不超过 5,000.00 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 融资担保管理制度 （经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公 司）融资担保行为，对融资担保事项进行统一管理，控制融资担保规模，防范融资风险， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于华润博雅生物及其全资、控股公司、其他作为实际控制人的 下属公司(以下统称下属公司)。在执行本制度过程中，应遵循公司法及上市公司相关法 律法规和监管要求。 第三条 融资担保指担保人为被担保人向受益人融资提供的本息偿还担保。融资方 式包括公司为被担保人借款、发行债券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行 为提供的各种形式担保，如一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担 保效力的共同借款合同、差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 1 制担保预算调整，如发生重大变化或追加担保预算，合理预计担保需求，则需提前 1 个 月报送再重新履行相关决策机构的预算审批程序。 第八条 公司财务管理部负责办理担保业务，对单笔担保业务进行风险评估，应重 点关注：担保业务是否符 ...

可行性研究报告 华润博雅生物制药集团股份有限公司 血液制品智能工厂（一期）建设项目 可行性研究报告（调整后） 证券简称：博雅生物 证券代码：300294 二〇二三年十二月 1 | | （二）项目总投资 25 | | --- | --- | | | （三）资金筹措 25 | | | （三）盈利能力分析 27 | | | （四）债务清偿能力分析 28 | | | （五）不确定性分析 28 | | 第六章 | 项目风险管控方案 29 | | | （一）政策风险 29 | | | （二）原材料供应和原材料价格变动风险 30 | | | （三）研发产品风险 30 | | | （四）组织保障风险 30 | | | （五）项目实施风险 30 | | | （六）项目技术风险 30 | | 第七章 | 社会效益和经济效益分析 31 | | | （一）社会效益分析 31 | | | （二）经济效益分析 31 | | 第八章 | 可行性研究结论 32 | | | （一）项目是可行的、必要的 32 | | | （二）项目定位 33 | 可行性研究报告 | 第一章 | 项目概况 4 | | --- | --- | | | 一、项目名称 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-058 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 12 月 25 日以邮件及通讯方式通知，于 2023 年 12 月 27 日在 公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参 加表决董事 9 人（其中：孟庆胜先生、申劲锋先生以通讯表决方式出席会议）。 会议由董事长邱凯先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见中国证监会 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-062 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十七次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票： ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年12月27日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履行忠实 与勤勉义务，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《华 润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二章 任职条件和独立性要求 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第四条规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过） 第五条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规章以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-057 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于单采血浆站取得《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）下属单采血浆 站"泰和博雅单采血浆有限公司"（以下简称泰和浆站）和"乐平市博雅单采血 浆有限公司"（以下简称乐平浆站）取得市场监督管理局颁发的《营业执照》， 其相关信息如下： 泰和浆站、乐平浆站均为公司全资子公司，上述浆站将按照相关法律法规及 标准要求进行建设，建成后根据《单采血浆站管理办法》等有关要求提交执业申 请，经验收合格后开展采浆工作。 公司将根据上述单采血浆站建设的进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 一、泰和博雅单采血浆有限公司《营业执照》信息 二、乐平市博雅单采血浆有限公司《营业执照》信息 名 称：泰和博雅单采血浆有限公司 统一社会信用代码：91360826MAD598XD2P 类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）和江西博雅欣和制药有限公司（以下简称欣 和制药）于 2023 年 11 月 6 日参加了国家组织药品联合采购办公室（以下简称联 采办）组织的第九批全国药品集中采购的投标工作。新百药业的缩宫素注射液和 欣和制药的西他沙星片拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-056 注：1、上述品种的具体中选情况以联采办发布的最终数据为准。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2、本次拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。 关于子公司拟中选第九批全国药品集中采购的公告 3、按照相关规定，采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各 地该中选药品上年约定采购量。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、本次拟中选对公司的影响 2023 年 11 月 8 日 三、风险提示 新百药业和欣和制药已与联采办签订了相关的《全国药品集中采购拟中选品 种主供地 ...

公司整体经营情况 - 公司前三季度整体经营稳健，实现营业收入21.90亿元，同比增长5.17%；扣非净利润3.61亿元，同比增长1.48% [1] - 第三季度实现营业收入6.49亿元，同比下降5.04%；扣非净利润1.04亿元，同比下降4.20%，主要是第一季度采浆量不足和医药政策影响 [1] 血液制品业务 - 血液制品业务实现营业收入10.85亿元，同比增长4.82%；扣非净利润3.32亿元，同比增长3.5%，主要是产品销量增加 [1] - 2023年1-10月累计采集原料血浆385吨，同比增长3.4%，保持正向增长 [2] - 公司正在采取存量浆站挖潜、新浆站建设等措施提升浆量 [2] - 公司正在研发人血管性血友病因子、高浓度静注人免疫球蛋白和C1酯酶抑制剂等新产品，未来3年内将陆续上市 [4] 产品价格及市场 - 白蛋白、静丙短期内降价压力不大，但凝血因子类产品价格会存在一定波动 [4] - 重组Ⅷ因子上市对人源性Ⅷ因子产生一定竞争压力，公司正在研发长效重组八因子 [5] - 10%高浓度静丙相比普通静丙有浓度更高、纯度更高、病毒安全性更高等优点 [5] 公司发展规划 - 公司将继续推进智能工厂建设、新浆站建设等大额投资项目 [10] - 公司正在根据政策要求研究制定股权激励方案 [12] - 公司正在推进产品出口、技术输出、海外合资等国际化战略 [13]