公司于 2023 年 11 月 2 日接到天安药业转贵州省市场监督管理局的《登记通 知书》，天安药业完成了上述股权转让的相关工商变更登记手续。上述股权转让 后，公司不再持有天安药业的股权。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-055 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的议案》，公司 以 260,355,691.22 元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安药业）89.681% 股权转让给华润双鹤药业股份有限公司。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在 巨潮资讯网披露的《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的公告》（公告编 ...

营业收入及利润 - 华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为649,526,615.39元，同比下降5.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为138,149,317.69元，同比下降0.93%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为2,486,483.12元，同比增长13.52%[5] - 公司研发费用为48,042,073.01元，较去年同期增长34.85%主要系研发投入增加所致[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为525,706,132.68元，同比增长39.44%[4] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1.88亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.20亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.94亿美元[23] 资产负债 - 公司应收账款金额为258,064,802.50元，较年初减少44.11%主要系复大医药剥离及回款提升所致[7] - 公司其他应收款金额为354,264,211.27元，较年初增长252.08%主要系转让复大医药股权应收对价所致[7] - 公司应付账款金额为102,886,206.06元，较年初减少61.95%主要系复大医药剥离及肝素钠货款结算所致[8] - 公司信用减值损失为-719,726.16元，较去年同期减少88.39%主要系应收款项收回增加冲回坏账所致[8] - 华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年第三季度财报显示，公司流动资产合计为6,379,271,809.29元，较年初增长约5.1%[15] - 公司非流动资产合计为1,803,687,109.23元，较年初下降约8.1%[16] - 公司负债方面，流动负债合计为556,270,198.15元，较年初下降约21.2%[17] 公司交易及批复 - 公司完成了转让广东复大医药有限公司75%股权的交易，转让金额为36,476.4150万元[14] - 公司获批设置两个单采血浆站，分别位于泰和县和乐平市[14] - 公司转让贵州天安药业股份有限公司89.681%股权给华润双鹤药业股份有限公司，转让金额为26,035.5691万元[14] - 2023年第三季度，华润博雅生物制药集团股份有限公司营业总收入为219.04亿元，较上期增长5.17%[18] - 净利润为47.41亿元，较上期增长10.42%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为52.57亿元，较上期增长39.24%[22]

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于选举董事长及补选董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-052 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关 于补选第七届董事会各专门委员会委员的议案》，会议同意选举邱凯先生为公司 第七届董事会董事长、第七届董事会战略委员会委员（召集人）、第七届董事会 提名、薪酬与考核委员会委员；同意选举申劲锋先生为公司第七届董事会战略委 员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 止。 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-053 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 1.2 关于补选第七届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举董事长 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经半数以 上董事推举，会议由董事邱凯先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 华 润 博 雅 生 物 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求，北京大成 ...

一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-054 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年第三季 度报告》。 三、备查文件 1、公司第七届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事主 席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-050 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临 时股东大会通知已于 2023 年 10 月 10 日在中国证券监督管理委员会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2023 年 10 月 25 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与 网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司 副董事长廖昕晰先生主持。公司董事 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-049 华润博雅生物制药集团股份有限公司 原药品批准文号：（1）1ml：5单位批准文号：国药准字H32025280 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司南京新百 药业有限公司（以下简称新百药业）于近日收到国家药品监督管理局(以下简称 国家药监局)核准签发的规格分别为5单位、10单位的缩宫素注射液《药品补充申 请批准通知书》(通知书编号：2023B05074；2023B05075)。现将有关具体情况公 告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：缩宫素注射液 剂型：注射剂 规格：（1）1ml：5单位 （2）1ml：10单位 受理号：（1）1ml：5单位规格受理号：CYHB2250472 （2）1ml：10单位规格受理号：CYHB2250473 （2）1ml：10单位批准文号：国药准字H32025281 药品注册标准编号：YBH15852023（1ml：5单位和1ml：10单位） 包装规格：10 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-048 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十五次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 10 月 25 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于补选公司非独立董事的独立意见 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于补选公司 非独立董事的独立意见》之签署页） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司补选非独立董事事项进行了认真审核，并发表如下独立 意见： 公司董事会此次补选非独立董事符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》 等法律法规的规定。非独立董事候选人邱凯先生及申劲锋先生的任职资格已经公 司董事会提名、薪酬与考核委员会审查。上述候选人的提名及提名程序符合有关 规定，不存在损害公司及股东的利益；候选人任职资格符合担任上市公司董事的 条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，独立董事同意上述非独立董事候选 人的提名，并同意将《关于补选公司非独立董事 ...