华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-003 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避 关联监事唐娜回避表决。 公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智 能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事 会同意公司智能工 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-004 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加快智能工厂的建设进度，保障项目质量，优化成本控制，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》，公司委托深圳市润置城市建 设管理有限公司（以下简称深圳润置）代理建设"血液制品智能工厂（一期）建 设项目"（以下简称智能工厂项目）。本次委托代建主要是参照行业建设标准， 结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费预计为人民币 2,946.24 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《上市公司规范运作》)等相关规定，本次合作构成关联交易，关联董 事、监事回 ...

（以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审查意见》之签署页） 独立董事： 章卫东 赵利 华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第七 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。独立董事于会前获得并认真审 阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司智能工厂委 托代建暨关联交易事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-001 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第一次临时股 东大会通知已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 01 月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络 投票相结合的方式召开。本次 ...

北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2024 年第 一 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券 交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。 2024 年 1 月 12 日上午 9:30，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业园 开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长、副董事长因公无法现场主持 本次股东大会 ...

中信证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司2023年度持续督 导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对华润博雅生物制药集 团股份有限公司（以下简称"博雅生物"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训通过案例与法规相结合的方式，阐述了公司信息 披露、规范运作的相关规定以及董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人 的行为规范要求。 二、上市公司的配合情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：赵洞天、黄江宁 （三）协办人：肖向南 （四）培训时间：2023 年 12 月 25 日 （五）培训地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333 号 （六）培训人员：赵洞天、朱印 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-060 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于调整公司智能工厂项目规模的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为结合公司新浆站拓展及血浆规划，公司拟调整智能工厂项目规模，调整后， 该项目投资总额为 218,518.17 万元，产能调整为年处理血浆 1200 吨（可柔性扩 展至 1500 吨）。该项目预算投资总额由 309,684 万元调整为 218,518.17 万元， 资金来源仍为公司 2018 年度募集的资金（含利息）及自筹资金，不会改变募集 资金的用途。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十七次会议、第 七届监事会第二十三会议，审议通过了《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》， 同意调整公司智能工厂项目规模。保荐机构中信证券股份有公司出具核查意见， 对公司调整智能工厂项目规模的事项无异议。 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 二、调整项目规模的原因 （一）项目原计划投资和实际投资情况 1、公司"血液制品智能工厂（一期）建设项目"设计产能由 ...

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 调整募投项目规模 的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司调整募投项目规模的事项发表核查意见如下： 一、事件概述 华润博雅生物于 2022 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议、第七届 监事会第十二次会议，以及 2022 年 4 月 12 日召开 2021 年度股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更募集资金投资项目， 公司拟将"1000 吨血液制品智能工厂建设项目"（原项目）的尚未使用的募集资 金全部投入到"血液制品智能工厂（一期）建设项目"（以下简称智能工厂项目）， 智能工厂项目拟投资 309,684 万元，新建年投血浆规模 1800 吨的智能工厂。详 见公司 2022 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目的公 告》《公司血液制品智能工厂（一期）建设项目可行性研究报告 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 债权融资及负债管理制度 （经公司 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公 司）债权融资管理模式，规范债权融资管理要求和流程，推动融资权集中管理和融资全 流程管理，提升债权融资管理效率，争取长期、稳定、低成本的资金保障，特制定本制 度。 本制度所规范的公司债券融资的管理模式、流程及具体规定，均以《公司章程》规 定的决策规则及程序为前提及依据，凡涉及须由股东大会审议事项，均将提交股东大会 审议。 第二条 本制度适用于华润博雅生物及其全资、控股公司、其他作为实际控制人的 下属公司(以下统称下属公司)。在执行本制度过程中，应遵循公司法及上市公司相关法 律法规和监管要求。 第三条 债权融资涉及内部贷款、银行贷款、债券等，债权 融资是公司获取发展 所需资金的重要渠道之一。债权融资通过影响公司的财务资源进而影响公司的增长能力， 并动态改变公司的资本结构和加权平均资本成本，从而对公司价值产生影响。 第四条 加强负债管理、强化资本约束、研究确定公司资产负债率控制目标、采取 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-059 华润博雅生物制药集团股份有限公司 公司监事会认为：公司调整智能工厂项目规模的事项，符合公司实际经营需 要和长远发展规划，不会改变募集资金投资方向，不存在损害股东利益的情况。 该事项的决策符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公 司调整智能工厂项目规模的事项 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于调整公司智 能工厂项目规模的公告》。 （二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 三次会议于 2023 年 12 月 25 日以邮件及通讯方式通知，于 2023 年 12 月 27 日在 公司二楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参 加表决监事 3 人（其中：监事谭贵陵先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监 事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次 ...