独立董事提名 - 韩霞被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形[25] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

人员数据 - 截至2022年12月31日，中兴华合伙人170人，注册会计师839人，签过证券服务业务注会463人[1] 审计相关 - 2023年8 - 9月会议通过续聘2023年度审计机构中兴华议案[2][5] - 2024年1月审计委员会与中兴华沟通2023年度审计总体情况[5] - 2024年4月审计委员会通过公司2023年财务报告等议案[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[9]

会议信息 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] - 董事会提请于2024年5月17日召开2023年度股东大会[30][31] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等9项议案[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 多数议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司及全资子公司2024年度拟接受控股股东等提供担保议案》表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票[15] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][5][6][7][9][12][14][15][16] 业绩情况 - 2023年度公司净利润为负值，拟不进行现金分红等[7] - 2023年末公司未弥补亏损141,943,698.44元，达实收股本总额三分之一[21] 资金相关 - 公司及全资子公司2024年度拟向银行申请不超15亿人民币和不超3亿欧元综合授信额度[11] - 公司2024年度预计为子公司埃克科林提供不超1亿元人民币的担保[13] - 公司及全资子公司2024年度预计拟接受控股股东等不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保，不收费[15] - 2024年度拟开展不超5亿元或等值外币的外汇套期保值业务[17] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 人员相关 - 拟将独立董事津贴从7.14万元/年调整为12万元/年[27] - 提名郭洪涛、余之森为第五届董事会非独立董事候选人[28] - 提名韩霞、徐丽军、孙琦为第五届董事会独立董事候选人[29]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事韩霞、徐丽军独立性[1] - 二人未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩霞） 各位股东及股东代表： 本人作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的 规定，以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》、《沈阳蓝英工业自动 化装备股份有限公司独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、勤勉义务， 认真、独立履行职责，按时出席公司相关会议，积极了解公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的建设及执行情况，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，对董事会的相关议案发表了独立意见。在维护公司整体利益，尤其在 关注中小股东的合法权益不受损害方面较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、2023 年出席董事会及股东大会的情况 1、本人于 2021 年 9 月 6 日经公司 2021 年第一次临时股东 ...

业绩总结 - 中兴华对蓝英装备2023年度相关资金往来情况汇总表专项审核[4] 数据相关 - 2023年初其他关联资金往来余额25192.91万元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）8443.83万元[8] - 2023年度资金利息935.73万元[8] - 2023年度偿还累计发生额9684.28万元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额24888.19万元[8] 其他 - 子公司SBS Ecoclean Gmbh往来为非经营性，因借款及利息[8]

2023 年度财务决算报告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 资产总额 （元） | 2,098,582,996.66 | 2,155,044,035.00 | 2,167,849,051.15 | -3.20% | 2,113,270,013.23 | 2,113,270,013.23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上 市公司股 | | | | | | | | | 916,473,387.17 | 495,120,440.19 | 495,379,514.10 | 85.00% | 516,855,255.77 | 516,855,255.77 | | 东的净资 | | | | | | | | 产（元） | | | | | | | 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。本公司 ...

股权结构 - 黑石投资持有公司股份比例为1.02%[4][11] - 蓝英自控直接持有公司24.90%股份[8][9] - 中巨国际直接持有公司6.41%股份[10] - 郭洪生合计持股比例45.99%[13] 财务数据 - 2024年度公司预计接受不超15亿人民币和不超3亿欧元融资担保[3][14] - 年初至披露日公司关联交易总金额3242.80万元[16] 交易情况 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4][6] - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[7] - 独立董事等均认可本次关联交易[17][18][20]

独立董事提名 - 徐丽军被提名为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[17] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月无刑事处罚等[25][28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[34]

董事会提名 - 公司董事会提名孙琦为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][31][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[36][37] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 声明时间为2024年4月25日[40]