业绩相关 - 公司认为蓝英装备公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 治理结构 - 公司设立股东大会、董事会和监事会，董事会下设四个专业委员会[17][18] - 公司建立分工明确的内部管理职能部门[19] 制度建设 - 公司建立内部控制制度，遵循合法性等原则，目标包括形成科学机制等[14][15] - 公司制定多项管理制度，如《子公司管理制度》等[32][33][34][36][37][39] 风险与控制 - 公司建立风险评估体系，识别和应对多种风险[25] - 公司建立多种控制程序，包括交易授权等控制[27] 预算与考核 - 每年第四季度公司及子公司编制下一年度预算，经董事会批准后执行并考核[28] - 公司建立覆盖全体的考核体系，结果与薪酬挂钩[29] 未来展望 - 公司将完善治理结构，发挥专门委员会作用[45] - 公司将完善内控体系建设，依据战略确定框架[45] - 公司将加强风险评估及管理，采用定性与定量结合方法[46] - 公司将加强内部控制执行监督，区分日常和专项监督[47]