独立董事意见：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业 资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计以及内部控制审计 工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。公司拟变更会计师事务所的决 策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见 本次董事会会议所涉及的选举第六届董事会非独立董事事项的审议、表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经审查，吴明进女士具备相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件和资格，不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等 北京飞利信科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业 ...

股份冻结 - 杨振华2023年11月9日3,917,956股解除冻结，占其所持4.72%，总股本0.27%[1] - 截至2023年11月10日，杨振华累计被冻结5,091,970股，占总股本0.35%，其所持6.13%[2] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人累计被冻结5,091,970股，占总股本0.35%，其所持3.49%[3] 持股情况 - 截至2023年11月10日，杨振华持股83,071,009股，占总股本5.79%[2] - 截至2023年11月10日，曹忻军持股31,411,510股，占总股本2.19%，无冻结[3] - 截至2023年11月10日，陈洪顺持股31,466,885股，占总股本2.19%，无冻结[3] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人合计持股145,949,404股，占总股本10.17%[3]

股权情况 - 2023年11月9日杨振华3,917,956股股份解除冻结，占其所持4.72%，占总股本0.27%[3] - 截至2023年11月10日，杨振华持股83,071,009股，占总股本5.79%[4] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人合计持股145,949,404股，占总股本10.17%[5] 股份冻结情况 - 截至2023年11月10日，杨振华累计被冻结股份5,091,970股，占总股本0.35%，占其所持6.13%[4] - 截至2023年11月10日，控股股东及其一致行动人累计被冻结股份5,091,970股，占总股本0.35%，占其所持3.49%[5]

北京飞利信科技股份有限公司 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 议，并发表如下独立意见： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 1、本次公司董事会秘书人员的提名、审议、表决及聘任程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 2、经审查，吴明进女士的个人履历、教育背景、专业能力和职业素养具备 了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与其行使职权相适应的任 职能力，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存 在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-061 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合线上 会议表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2023 年 11 月 3 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任吴明进 女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-062 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-052），原董事会秘书李婷女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书的职务。根据相关规定，公司指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书 职责，最长不超过三个月。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 董事会同意聘任吴明进女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见。 吴明进女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-057 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 审议通过《2023 年第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理 人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《2023年第三季度报告》 公司根据 2023 年第三季度经营情况，编制《2023 年第三季度报告》。详见同日 刊登于巨潮资讯网 (http://www. ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2023 年 10 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 9 月 19 日以通讯方式通知到位。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-058 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议由监事会主席李士玉女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2023年第三季度报告》 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、 准确 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.46亿元，同比减少37.53%；年初至报告期末营业收入6.62亿元，同比减少28.91%[5] - 本期营业总收入6.62亿元，较上期的9.31亿元下降28.91%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1941.33万元，同比减少731.95%；年初至报告期末为 - 1.45亿元，同比减少80.02%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 - 1.4511219109亿元，上年同期为 - 0.8213697286亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.4516913029亿元，上年同期为 - 0.8064006284亿元[25] 资产相关变化 - 本报告期末总资产28.98亿元，较上年度末减少5.43%；归属于上市公司股东的所有者权益15.19亿元，较上年度末减少8.73%[5] - 2023年9月30日货币资金5859.01万元，较2022年12月31日减少55.35%，主要系支付项目款及丽水数据中心建设投入所致[8] - 2023年9月30日资产总计28.98亿元，较2023年1月1日的30.65亿元下降5.44%[21] - 2023年9月30日流动资产合计16.02亿元，较2023年1月1日的17.73亿元下降9.67%[19] - 2023年9月30日非流动资产合计12.97亿元，较2023年1月1日的12.92亿元增长0.33%[21] 负债与所有者权益变化 - 2023年9月30日负债合计13.83亿元，较2023年1月1日的14.05亿元下降1.58%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计15.15亿元，较2023年1月1日的16.60亿元下降8.75%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计862.37万元，年初至报告期末为1270.16万元[6] 财务费用、其他收益、投资收益变化 - 2023年1 - 9月财务费用322.41万元，较2022年同期增加151.10%，主要系利息支出增加所致[8] - 2023年1 - 9月其他收益1022.10万元，较2022年同期增加217.61%，主要系厦门发改委高分专项款补贴704万[8] - 2023年1 - 9月投资收益 - 532.46万元，较2022年同期减少183.27%，主要系本期联营单位亏损所致[9] - 本期其他收益1022.10万元，较上期的321.81万元增长217.61%[24] 经营活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 312.54万元，较2022年同期增加97.18%，主要系本年费用等其他经营支出减少所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.1608897221亿元，上年同期为8.4931196294亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 312.5442万元，上年同期为 - 11086.741094万元[27] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2054.613225万元，上年同期为1387.537023万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1195.818915万元，上年同期为 - 281.544345万元[28] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 3560.614685万元，上年同期为 - 9980.748416万元[28] - 期初现金及现金等价物余额为8794.4158万元，上年同期为13069.409885万元[28] - 期末现金及现金等价物余额为5233.801115万元，上年同期为3088.661469万元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数88276户，前三大股东为杨振华、陈洪顺、曹忻军，持股比例分别为5.79%、2.19%、2.19%[11] - 赵经纬持股比例1.60%，持股数量22,910,000股[12] - 杨迎军持股比例0.59%，持股数量8,400,000股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例0.45%，持股数量6,444,359股[12] 限售股情况 - 杨振华期初限售股数65,138,407股，本期增加1,350股，期末限售股数65,139,757股[14] - 曹忻军期初限售股数31,411,432股，本期无变动，期末限售股数31,411,432股[14] - 陈洪顺期初限售股数28,427,569股，本期增加7,500股，期末限售股数28,435,069股[14] - 限售股份期初总数140,038,282股，本期增加8,850股，期末总数140,047,132股[15] 公司事件 - 2023年7月12日公司及相关人员收到警示函[16] - 2023年8月17日披露控股股东及一致行动人之陈洪顺先生减持股份预披露公告[16] - 2023年9月27日公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保[16] 营业成本、利润及其他指标变化 - 本期营业总成本7.85亿元，较上期的9.66亿元下降18.71%[24] - 本期营业利润亏损1.49亿元，较上期亏损的0.90亿元扩大64.84%[24] - 本期信用减值损失3018.10万元，较上期的6465.36万元下降53.32%[24] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1011元，上年同期为 - 0.0562元[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2023 年 9 月 26 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司 12 层会 议室结合线上召开。公司已于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式通知了全体董事。本 次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场、线上相结合的 表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-055 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司为全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国 农业银行股份有限公司孝昌县支行申请银行综合授信提供担保的议案》 湖北飞利信是公司的全资子公司，公司能够对其进行有效监督与管理。公司 本次为湖北飞利信申请综合授信提供担保是为满足日常经营需要。本次担保财务 风险可控， ...