股东大会基本信息 - 公司决定召开2023年度股东大会，召集人为董事会[1][2] - 现场会议2024年5月17日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 会议股权登记日为2024年5月13日[4] 审议事项 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 17:00，地点在飞利信大厦12层[9] 联系方式 - 联系人吴明进、张士琦，电话010 - 62053775等，邮箱phls@philisense.com[10] 投票信息 - 可通过深交所交易或互联网系统投票，代码350287[11][16] 委托投票 - 可委托代表出席并代为行使表决权，有效期至大会结束[20][22]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备5855.15万元，核销金额479.63万元[3] - 2023年度信用及资产减值损失合计5855.15万元[4][5] - 本次计提减值使2023年净利润降5855.15万元，净利润为 -2.82亿元[12] 减值详情 - 计提信用减值损失 -576.48万元，含应收票据等坏账损失[5][6] - 计提存货跌价损失119.24万元[7] - 计提商誉减值损失4561.47万元，天云动力占比大[8][11] - 计提其他减值损失1750.92万元，含合同资产等减值[12] 并购情况 - 收购上海杰东100%股权形成商誉56906.47万元，资产组未减值[9] - 收购天云动力100%股权形成商誉28449.43万元，减值4561.47万元[11]

2023年履职情况 - 召开9次董事会及3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 独立董事多次会议发表同意独立意见[4][5][6][7] - 提名委员会召开4次会议，审计委员会召开5次会议[8] - 独立董事现场工作不少于15日，与审计部和外审沟通[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事继续履行义务，提供建设性意见[16]

业绩相关 - 2023年公司进行战略“瘦身”，聚焦优势主业[30] 业务发展 - 2023年公司按技术门类和特征整合形成三大核心业务板块[13] - 2023年公司运用“1+1+N”模式构建飞利信智慧大脑平台[12][20] 未来展望 - 2024年公司将通过各营销渠道扩大市场份额[15] 技术研发 - 2023年公司参与3个中国信通院发起的标准编写工作[13] - 公司加大研发投入和自有知识产权产品研发力度[29] - 公司成功完成某训练系统项目的开发和部署[43] - 飞利信图谱分析平台采用的图数据库支持万亿量级数据存储及流式计算引擎结合[44] 战略合作 - 公司与中工互联签订“智工·工业大模型”行业应用战略合作协议[37] - 公司与北方工业大学信息学院签订战略合作协议[37][38] - 公司与北京海致星图科技有限公司签署战略合作协议[39] 社会责任 - 2023年公司向西藏、北京门头沟、河北涿州等地捐赠物资[16][35][71] - 公司自2023年起将每年发布社会责任报告[6] 荣誉奖项 - 公司荣获主流厂商“杰出合作伙伴”荣誉[45] - 公司荣获2023年度信用领跑企业称号[46] - 公司荣获“2023北京软件核心竞争力企业（技术研发型）”等多项荣誉[47] - 公司入选“2023北京服务业企业百强榜单”等三大榜单[48] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[54] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[55] 员工管理 - 2023年度公司及下属公司引进高端优秀人才[62] - 2023年8月19日举行2023年度第一次岗位竞聘会[63] - 哺乳期女职工每天可少上班1小时[66] 安全保障 - 公司在办公区域配备监控系统保障员工安全[65] - 公司建立健全劳动安全卫生制度保障员工安全[65] - 公司涉及施工类项目配备三类安全人员[65]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[2][3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 2024年将继续履行义务，提供建设性意见[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[1] - 公司2024年第二次审计委员会会议同意续聘[7] - 公司董事会和监事会同意续聘，议案待股东大会审议[8] 审计费用 - 本期审计费用140万元，财务审计120万元，内控审计20万元[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴财光华有合伙人183人、注册会计师823人[3] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[4] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133万元，资产均值159.39亿元[4] 人员经验 - 项目合伙人近三年签字或复核上市公司2家[5] - 签字注册会计师近三年签字上市公司1家[5] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告5家[5]

（三）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之五以上，亦未在上市公司前五名股东任职； （四）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未在上市公司控股 股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独立董事李 荣、王汉坡、张明照提交的《独立董事独立性自查报告》，对其独立性情况进行 了评估： （一）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未 在上市公司或者其附属企业任职； （二）公司现任三名独立董事本人及其配偶、父母、子女未直接或者间接持 有上市公司已发行股份百分之一以上，亦非上市公司前十名股东中的自然人股东； （六）公司现任三名独立董事 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 102020 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表 3-4 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 102020 号 北京飞利信科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号审计报告。在此基础上，我们对飞利信公司编制的《北京飞利信科技股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 飞利信公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除 情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不 存在由于舞弊或错误导致的重大 ...

（一）制定2023年度公司经营计划 2023年度，董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位 董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化 建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。 （二）完善上市公司法人治理结构 2023年度，公司共召开3次股东大会，9次董事会，6次监事会，董事会各专 门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均 合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度不断健全， 法人治理水平不断完善。 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股 ...

北京飞利信科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-101 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102029 号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 ...