董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 北京飞利信科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 2023 年度 审计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，该议案于 2023 年 5 月 17 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 12 月 25 日经 2023 年第二次临 1 时股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300287，股票简称为飞利信，公司中文名称为北京飞利信科技股份有限公司[6] 财务表现 - 2023年公司营业收入为1,142,961,285.85元，同比下降27.95%；归属于上市公司股东的净利润为468,818,898.92元，同比增长39.91%[8] - 公司2023年营业收入为823,464,249.82元，较2022年下降27.9%[11] - 公司2023年净利润为5,553,026.14元，较2022年下降95.1%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-27,993,768.13元[11] 业务发展 - 公司在音视频业务领域表现稳健，远程视频服务需求增长明显[18] - 公司在大数据领域已成功进入人工智能市场，市场规模持续扩大[18] - 公司在数字基建业务领域方面取得重要进展，数据中心业务正进行向智算中心的全面设计改造[19] - 公司在教育信息化业务领域推出了系列教育用智能智慧影音产品，国培在线成为互联网营销师等培训与考评单位[19] - 公司投身于电网行业数字化转型工作，成功将大数据平台和物联网产品应用于电网漏损检测、家庭用电端智能用电分析等领域[20] 技术创新 - 公司基于自主研发的PRSM-Bus第一代实时流媒体总线技术，已成为国家行业标准[24] - 公司在第一代实时流媒体总线技术基础上研发了第二代技术，实现了互联网业务在低延时音视频网络中的全面应用[24] - 公司传统会议技术引入数字音频处理技术和AI混合应用，包括波束成形、自动降噪、回声消除等功能[24] 市场表现 - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为3.28亿元，占年度销售总额比例为39.85%[44] - 公司主要供应商前五名合计采购金额为1.98亿元，占年度采购总额比例为28.09%[44] - 公司2023年销售费用为7.39亿元，同比减少9.07%[44] 内部控制与社会责任 - 公司根据企业内部控制基本规范及其他内部控制监管要求，完善内部控制制度建设，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷[153] - 公司已编制了《北京飞利信科技股份有限公司2023年企业社会责任报告》，并披露于2024年4月20日[doc id='158']

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-011 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）2023年12月31日的合并及公 司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表以及财务报表附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 1 | 扣除非经常性损益后的基本每股 | -0.19 | -0.33 | 42.23% | | --- | --- | --- | --- | | 收益（元/股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -18.49% | -24.72% | 6.23% | | 扣除非经常性损益后的加权平均 | -17.73% | -24.64% | 6.91% | | 净资产收益率（%） | | | | | 每股经营活动产生的现金流量净 | 0.0355 | -0.0121 | 393.25% | | 额（元/股） | | | | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年末比上年 末增减(%) | | 归 ...

北京飞利信科技股份有限公司 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-005 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于昨日收到公司非独立董 事兼副总经理石权先生（原定任期至第六届董事会任期届满之日止）提交的书面 辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事和副总经理职务，辞职 后不再在飞利信集团及子公司任职和工作，其书面辞职报告自送达公司董事会之 日起即生效。 截至本公告日，石权先生未持有本公司股票。根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定，石权先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选工作。 特此公告。 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

财报问题 - 2019 - 2022年年报未正确核算、列报和披露三家检测场受托经营业务相关合同义务[1] - 2018 - 2020年年报未正确列报和披露对泽渊基金的投资[1] - 2018年母公司单体报表未按认缴义务披露泽渊基金投资成本[1] - 2020年母公司单体报表更正但未追溯调整期初余额和比较报表[2] 违规情况 - 公司定期报告信息披露不准确，违反深交所相关规则[2] - 董事长兼总经理杨振华、财务总监曹忻军未履行勤勉尽责义务[2]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-004 经查，你公司存在以下问题： 1.2019年至2022年年报中未正确核算、列报和披露上海同江机动车检测有限 公司、上海宝盈机动车检测有限公司、上海盈江机动车检测有限公司三家检测场 受托经营业务相关的合同义务。不符合《企业会计准则——基本准则》第十二条 、第十三条、第十四条的规定。 2.2018年至2020年年报中未正确列报和披露对北京飞利信泽渊基金管理中 心(有限合伙，以下简称泽渊基金)的投资。2018年母公司单体报表中对泽渊基金 的投资成本未按认缴义务进行披露。2020年母公司单体报表中进行了更正，但未 追溯调整母公司单体报表的期初余额和比较报表。不符合《企业会计准则第2号 ——长期股权投资》 第六条及《企业会计准则第30号——财务报表列报》第十 二条的规定。 你公司上述问题导致相关年度报告信息披露不准确，违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监 会令第182号)第三条的规定。公司董事长兼总经理杨振华、财务总监曹忻军未能 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及《 ...

信息披露义务人 3 姓名： 陈洪顺 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 股权变动性质： 不涉及持股数量的增减，因陈洪顺先生不再与杨振华先 生、曹忻军先生保持一致行动关系，杨振华先生、曹忻 军先生重新签署《一致行动协议（202402 版）》而履行 的信息披露义务 北京飞利信科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人 1 姓名： 杨振华 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 信息披露义务人 2 姓名： 曹忻军 通讯地址： 北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 签署日期：二零二四年二月二日 1 上市公司名称： 北京飞利信科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 飞利信 股票代码： 300287 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办 法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权 ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东及一致 | 冻结股数 | 委托日期 | 期限 | 冻结 | 本次冻结股份 占其所持公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行动人 | (股) | | | 机关 | 股份比例 | | 杨振华 | 是 | 12,177,686 | 2024-01-30 | 36 个月 | 北京市海淀 区人民法院 | 14.66% | 二、本次股份被冻结的原因 本次股份被冻结，系杨振华先生与自然人薛某某产生纠纷，薛某某起诉并申 请财产保全。 三、控股股东及一致行动人累计被冻结的情况 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-002 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人之杨振华先生部分 股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东及一致行动人之杨振华先生 持有本公司的股份有新增冻结情况，具体事项如下： 一、本次 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-069 北京飞利信科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15 到 15:00 的任意时间。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 25 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...