诉讼情况 - 公司及子公司连续十二个月累计涉诉金额约21901.54万元，占2023年经审计净资产15.89%[3] - 500万以上案件6件，合计15442.12万元；500万以下44件，合计6459.42万元[4] 利润影响 - 涉诉案件对公司本期及期后利润影响不确定，以审计机构年度审计结果为准[6]

股票情况 - 飞利信股票2024年7月25 - 29日连续3日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[2][3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[5] 业务合作 - 2024年7月25日签《云服务意向合作协议》，27日签《云服务采购协议》[4] 公司声明 - 公司经营正常，近期经营及环境无重大变化[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 董事会确认无其他应披露未披露事项[6] - 自查无违反公平信息披露情形[7] 信息披露 - 巨潮资讯网为指定信息披露媒体，信息以其刊登为准[7]

合同信息 - 与人工智能头部企业签《云服务采购协议》，金额5.40258亿（含税）[3] - 服务费含6%增值税，服务期60个月，按月预付结算[6] 违约条款 - 违反陈述与保证付20%违约金，迟延交付按日万分之五付违约金[6][7] - 重大违约受损害方可通知10天内补救[7] 影响与风险 - 合同履行预计对2024年业绩有积极影响[8] - 因不可抗力存在合同不能或部分不能执行风险[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议于2024年7月18日通知全体董监高[2] - 应到董事8人，实到8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》[3] - 该议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于签订日常经营重大合同的公告》同日披露[3]

合作协议情况 - 公司签署《云服务意向合作协议》，律所出具法律意见书[3] - 交易对方为人工智能头部企业，具备签约主体资格[5][6][9] - 协议已盖章，内容真实、合法、有效，标的为算力技术服务[7][8][9]

合同信息 - 拟与人工智能头部企业签10.8477亿元《云服务意向合作协议》[3] - 合同金额占上年度主营业务收入超100%且超2亿[3] - 提供超4000P算力租赁服务[2] - 服务分两批实施，服务期60个月[2][9] 服务条款 - 甲方用付费增值服务书面确认后按月结算[6] - 乙方提供远程及产品升级等基础服务[8] 违约条款 - 甲方违约乙方有权限制、中止或终止服务并追责[10] - 甲方致乙方损失需全额赔偿含律师费[11] - 乙方系统维护短时间中断不超2小时不算违约[11] - 乙方原因致甲方72小时不能用服务，甲方可解约索赔[11] 影响与风险 - 预计对2024年业绩有积极影响[13] - 利于算力业务发展，提升竞争力[13] - 合同履行可能受不可抗力影响[16] 其他 - 合同无需股东大会审议[17] - 公司将披露合同履行情况[18]

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月19日召开，由董事会召集[3] - 参加现场和网络投票股东22人，代表股份180,591,866股，占比12.5824%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票175,144,933股，占比96.9838%[6] - 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票175,144,933股，占比96.9838%[6] 会议有效性 - 股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知6月29日在巨潮资讯网披露[3] - 现场会议7月19日14:30在飞利信大厦9层召开[4] - 网络投票时间为7月19日多个时段[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东22人，代表股份180,591,866股，占比12.5824%[6] - 中小投资者出席16人，代表股份60,132,118股，占比4.1896%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比96.9838%[7] - 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》同意票占比96.9838%[9] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举并报董事会批准[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来情况[8] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见并报董事会[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，提前三天通知，特殊情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] - 会议应有记录，出席委员签名，由董事会秘书保存[17] 其他 - 内审部门每年至少提交一次内审报告，负责人可列席会议[16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[13] - 议案及表决结果书面报董事会[17] - 若内控有重大缺陷或风险，董事会及时报告并披露[17] - 议事规则经股东大会审议通过生效，解释权归董事会[19][21]

制度修订与制定 - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需股东大会审议[1] - 审议通过制定《独立董事专门会议制度》议案[1] - 审议通过修订《审计委员会议事规则》议案，需股东大会审议[1] 担保与会议 - 审议通过为子公司申请综合授信提供担保议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3] 表决结果 - 上述议案表决均为8票同意，0票反对，0票弃权[2][3]