公司股价表现 - 11月24日公司股价上涨5.05% 报收8.32元/股 [1] - 当日成交额达1.06亿元 换手率为1.09% [1] - 公司当前总市值为105.07亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为苏交科集团股份有限公司 位于江苏省南京市 [1] - 公司成立于2002年8月29日 于2012年1月10日上市 [1] - 主营业务为交通工程咨询与工程承包业务 [1] - 工程咨询业务收入占主营业务收入的99.70% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（512100）于三季度新进公司十大流通股东 [2] - 该基金持有公司692.62万股 占流通股比例为0.58% [2] - 基于当日股价涨幅测算 该基金持仓单日浮盈约277.05万元 [2] 相关基金产品信息 - 南方中证1000ETF成立日期为2016年9月29日 最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为20.09% 近一年收益率为14.36% [2] - 基金经理为崔蕾 累计任职时间7年19天 [2] - 崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元 [2]

股价表现与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.09%，报7.98元/股，成交金额5127.48万元，换手率0.53%，总市值100.77亿元 [1] - 主力资金净流出678.77万元，特大单买卖占比分别为3.19%和14.03%，大单买卖占比分别为16.78%和19.19% [1] - 今年以来股价下跌20.68%，近5个交易日、近20日、近60日分别下跌4.89%、6.67%和17.73% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为交通工程咨询与工程承包，工程咨询业务收入占比99.70% [1] - 2025年1-9月实现营业收入27.69亿元，同比减少5.00%，归母净利润7903.78万元，同比大幅减少48.39% [2] - A股上市后累计派现14.21亿元，近三年累计派现4.67亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为5.57万，较上期减少8.43%，人均流通股21499股，较上期增加9.21% [2] - 南方中证1000ETF（512100）新进为第十大流通股东，持股692.62万股，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [1] - 概念板块包括设计咨询、车联网（车路云）、驱动电机、低空经济、DeepSeek概念等 [1]

人事变动 - 公司董事会于11月19日收到独立董事杨雄的书面辞职报告 [1] - 辞职原因为个人原因 辞去第六届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员职务 [1] - 辞职后杨雄将不在公司及下属控股子公司担任任何职务 [1]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-067 苏交科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨 雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人 数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先 生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继 续履职。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及董事会 审计委员会委员的补选工作。公司董事会对杨雄先生在公司任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 杨雄先生的辞职报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到杨雄先生的 书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公 司担任任何职务。 （二）离任对公司的影响 杨雄先生 ...

公司经营范围变更 - 苏交科于2025年11月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》[2] - 变更原因为根据公司实际业务发展情况，同时根据江苏省市场监督管理局关于公司经营范围统一规范表述的要求[2] - 董事会同意拟对公司经营范围进行增加和删减，并修改为规范表述，同时修订《公司章程》相应条款[2]

公司治理变动 - 公司于11月17日晚间发布公告 [1] - 公司拟提名何淼先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

公司人事任命 - 苏交科董事会于11月17日晚间发布公告 [1] - 董事会同意聘任何淼先生担任公司总裁 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事、总裁朱晓宁因个人原因辞去总裁职务，辞任后继续在公司任职 [1] - 公司副总裁何淼因工作变动原因辞去副总裁职务 [1] - 董事会审议通过议案，聘任何淼为公司总裁 [1] 公司财务与业务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成中工程咨询业务占比97.29%，工程承包业务占比2.45%，其他业务占比0.27% [1] - 截至发稿，公司市值为106亿元 [1]

投资审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须经股东会审议通过[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情形须经董事会审议通过，单次投资审批超5000万元也须经董事会审议[7][8] - 董事长有权决定未达董事会审议标准的对外投资事项[7] 投资管理 - 负责对外投资管理的部门拟定年度投资方向和目标，每季度向董事会汇报进展[10] - 负责对外投资管理的部门对项目进行可行性研究等工作，立项前后开展不同工作[10][11] - 财务部门负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] 投资日常管理 - 负责对外投资管理的部门对长期权益性投资日常管理，保管资料并建立档案[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，应履行决策及信息披露义务[12] 特定投资 - 股票、基金、债券及期货投资按规定审批后实施，投资职能部门定期书面上报情况[13] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同，财务部专人跟踪资金[13] 投资收回与转让 - 公司在特定情况可收回或转让对外投资，转让按规定办理，审批程序和权限与投资实施相同[15][16] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订[18] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 制度涉及苏交科集团股份有限公司，时间为2025年11月17日[19]

投资委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 下设小组 - 投资评审小组由总经理任组长[4] - 负责决策前期准备并提供资料[9] 流程 - 按需开会，主任委员主持[11] - 根据提案开会，结果提交董事会并反馈[11] 实施细则 - 自董事会审议通过之日起执行[14]