股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 会议相关时间规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会现场会议地点变更，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 公司实行累积投票制选举董事，选举一名董事的情形除外[16] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[16] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[17] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[17] - 买入超规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[15] 其他规则 - 会议记录保存期限不少于10年[19] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[19] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] - 股东会召集等程序有争议且无法协调时，当事人可向法院诉讼[23] - 股东会召集等不符要求，证监会责令限期改正，交易所可采取监管措施或纪律处分[23] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，交易所可采取监管措施或纪律处分，严重时可实施市场禁入[23] - 公告等应在符合规定的媒体和交易所网站公布信息[25] - 规则未尽事宜或与法规冲突时以法规为准，公司章程制定或修改应依规则列名股东会条款[25] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[25] - 规则由公司董事会负责解释[25] - 规则作为公司章程附件，与章程正文效力相同，自股东会通过生效，修改亦同[25]

苏交科集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设立审计部，在公司董事会审计委员会领导下，对公司的风险管理和 内部控制进行评价，对公司业务活动、经营管理活动的合规性、有效性，对管理信息和 财务信息的真实性和完整性等进行检查监督，发挥审计在促进组织完善管理、增加价值、 实现战略目标方面的作用。 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进组 织目标实现的作用，保护公司、投资者、员工及其他相关方的合法权益，依据《企业内 部控制基本规范》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《中国内部审计准则》、 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， ...

苏交科集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第四条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第五条 公司关联交易应遵循以下基本原则: (一) 诚实信用、平等、自愿原则; (二) 公开、公平、公允原则; (三) 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并遵 守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 第一条 为进一步规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司")及其控 股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的 合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简 称"《交易与关联交易》"）《苏交科集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制 ...

《苏交科集团股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护苏交科集团股份有限公司（以 | 第一条 为维护苏交科集团股份有限公司（以下简称 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和 | | | 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | 关规定，制定本章程。 | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的总裁为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | | 担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法定代 | | 2 | | 表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司 ...

二、关于副总裁辞任及聘任总裁的情况 董事会收到公司副总裁何淼先生的书面辞职报告。公司副总裁何淼先生因工 作变动原因申请辞去公司副总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 何淼先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》，董事会同意聘任何淼先生（简历见附件）为公司总裁，任 期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-066 苏交科集团股份有限公司 关于聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总裁辞任的情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、总裁朱 晓宁先生的书面辞职报告。公司董事、总裁朱晓宁先生因个人原因申请辞去公司 总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱晓宁先生的辞职报告自送 达董事会之日起生效。辞任后，朱晓宁先生继续在公司任职。 公司董事会对朱晓宁先生在担任公司总裁期间勤勉尽职的工作以及为公司发 展做出 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-065 苏交科集团股份有限公司 关于非独立董事辞任及选举董事、职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事王 军华先生、朱晓宁先生的书面辞职报告。公司副董事长王军华先生因达到法定退 休年龄申请辞去公司副董事长、第六届董事会非独立董事、投资委员会主任、审 计委员会委员职务，公司董事、总裁朱晓宁先生因个人原因申请辞去公司第六届 董事会非独立董事、提名与薪酬委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，王军华先生、朱晓宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任 后，王军华先生、朱晓宁先生继续在公司任职。 公司董事会对王军华先生、朱晓宁先生在担任公司董事期间勤勉尽职的工作 以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、关于选举非独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，拟提名何淼先 ...

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证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-062 一、审议通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》 会议选举潘岭松先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期 自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 苏交科集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及职工代表大会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室召开，会议由公司职工代表大会主席团成员何淼先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 经与会职工代表认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 特此公告。 苏交科集团股份有限公司职工代表大会 2025 年 11 月 17 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 潘岭松先生：1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级 会计师。历任公司环境工程研究所副所长、计划财务部副主任、信息工程研 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-063 苏交科集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本 次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其一致行 动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日签署的《合作 框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、以及根据符冠华、王 军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃部分表决权及不谋求上市公司 控制权承诺之确认函》（以下简称"《确认函》"）之相关约定，在满足前述相关协议及 《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、 5,100 万 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-061 苏交科集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 8 人，独立董事杨雄先生因个人原因未出席会议。其中，董事郑洪伟先生、 董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉先生以通讯 方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法> ...