证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 转债代码：123141 债券简称：宏丰转债 温州宏丰电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）《温州宏丰电工 合金股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"） 《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"募集说明书"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期可转换公司债券受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情 况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 2 月 19 日经温州宏丰电 工合金股份有限公司（ ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东陈 晓先生的通知，获悉其将持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回 业务，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计质押基本情况 陈晓和林萍为公司实际控制人。截至公告披露日，双方所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 押股份 | | | | | 量（万股） | （万股） | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | | | | | | | | | | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 陈晓 | 172,124,460 | 39.38% | 7,247 | 7,247 | 42.10% | 16.58 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于解散清算控股子 公司暨关联交易的议案》，同意控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公 司进行解散清算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网披露的 《关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。 二、清算注销进展情况 关于控股子公司清算注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、清算事项概述 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 温州宏丰电工合金股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 公司于近日取得温州市市场监督管理局下发的《登记通知书》，温州宏丰金 属基功能复合材料有限公司的注销手续已办理完毕，温州宏丰金属基功能复合材 料有限公司将不再纳入公司合并报表范围， ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 该项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出，因临时增加议案，并于 2024 年 4 月 8 日发送了补充通知。会议于 2024 年 4 月 16 日下午 1 点在浙江省温州海洋 经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经全体监事审议，通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，公司 《 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据 中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《温州宏丰电工合金股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第三条 股东大会选举两名及两名以上的董事或监事时，应当采用累积投票 制。独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第五条 本制度所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本制度所称"监 事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第二章 董事、监事候选人提名 第六条 公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提名还应符 合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 温州宏丰电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-103 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10339 号 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称温州宏丰） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 情况如下： 一、变更公司注册资本 公司发行的"宏丰转债"于 2022 年 9 月 21 进入转股期，截至 2024 年 3 月 31 日，可转债持有人累计转股数量为 50,091 股，公司股本总数由 437,085,230 股增加 437,135,321 股，注册资本相应由 437,085,230 元变更为 437,135,321 元。 二、修订《公司章程》的说明 为了规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

中德证券有限责任公司 关于《温州宏丰电工合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告》的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为温州 宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"温州宏丰"或"公司"）2022 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对温州宏丰 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实际募集资金情况 1、募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 5.36 元，募集资金总额为 121,799 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 1 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 温州宏丰电工合金股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 温州宏丰电工合金股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护温州 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 温州宏丰电工合金股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《温州宏丰电 工合金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监 事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质询和调 查，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产 生。监事会成员中包括 1 名职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 ...